证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-022 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十一次会议已审议通过《关于 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024 年 6 月 18 日下午 15:00 （2）网络投票的日期和时间为：2024 年 6 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-020 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 5 月 30 日以通 讯表决方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。 4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《关于变更为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供关联担 保事项的议案》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；关联董事程雁女士回避表 决；该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。 该议案已经独立董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-021 四川成飞集成科技股份有限公司 关于变更为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 提供关联担保事项的公告 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成飞集成"） 于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于为 参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供关联担保的议案》，并于 2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。安徽吉文 集成车身覆盖件有限公司（以下简称"安徽吉文集成"）因业务发展需要，向银 行申请贷款，贷款总金额原拟为 7,000 万元，用途为购买项目前期投入的固定资 产，借款期限原拟为 5 年。公司原拟按持股比例对安徽吉文集成提供 3,150 万元 债务本金及担保合同约定的其他债务的连带责任保证担保，占公司 2022 年经审 计净资产的 0.9%。 （二）近日，银行已审批通过安徽吉文集成的贷款申请，基于安徽吉文集成 未来 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥487,427,875.14, representing a 43.27% increase compared to ¥340,205,015.47 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥5,816,169.88, a decline of 329.84% from a profit of ¥2,530,519.16 in the previous year[5] - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.0162, down 328.17% from ¥0.0071 in the same period last year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 12,615,628.65, compared to a net profit of CNY 11,020,851.02 in the same period last year, indicating a significant increase[22] - The total profit for Q1 2024 reached CNY 20,078,329.92, up from CNY 12,648,522.63 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 58.5%[22] - Operating profit for the quarter was CNY 19,859,861.10, compared to CNY 12,507,357.80 in the previous year, marking an increase of about 58.5%[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥63,807,284.99, compared to a negative cash flow of ¥10,607,168.43 in the same period last year, marking a 701.55% increase[5] - In Q1 2024, the cash received from sales increased by 32.01% to approximately ¥296.81 million due to a significant rise in component revenue[10] - The net cash flow from operating activities surged by 701.55% year-on-year, reaching approximately ¥63.81 million, driven by increased cash receipts from sales and tax refunds[10] - Cash and cash equivalents increased to ¥210,639,230.00 from ¥181,024,876.08, reflecting improved liquidity[17] - The company reported cash and cash equivalents at the end of the period amounting to CNY 171,033,268.15, an increase from CNY 103,023,289.49 at the end of Q1 2023[24] Operating Costs and Expenses - The operating costs rose to ¥432,784,085.35, reflecting a 45.83% increase due to the corresponding rise in revenue[9] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥472,906,631.95, up 43.5% from ¥329,379,319.51 in Q1 2023[20] - Financial expenses surged by 185.55% to ¥5,980,640.05, primarily due to increased borrowing costs and foreign exchange losses[9] - The company distributed dividends and interest payments totaling approximately ¥3.54 million, a 126.17% increase due to higher loan amounts leading to increased interest payments[10] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 8.28% to ¥4,903,316,798.76 from ¥5,346,099,000.15 at the end of the previous year[5] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 54,555, with no preferred shareholders[12] - Total liabilities decreased to ¥1,736,694,892.32 from ¥1,832,987,569.39, reflecting a reduction in financial obligations[19] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥2,883,616,305.22 from ¥3,248,837,218.82, indicating a decline in shareholder value[19] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥19,913,598.91 from ¥16,857,615.86, highlighting a commitment to innovation[20] Other Income and Tax Refunds - The company reported a significant increase in other income, which reached ¥5,448,416.73, up 284.42% from ¥1,417,324.60 in the previous year[9] - The company received tax refunds amounting to ¥5.34 million, a staggering increase of 3070.18% compared to the previous period, primarily from VAT export refunds[10] Shareholder Information - The largest shareholder, China Aviation Industry Group, holds a 50.17% stake, amounting to approximately 179.96 million shares[12] Market and Product Development - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in this quarter[10] - The company did not report any significant new product launches or technological advancements during this quarter[25]

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-019 四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 14 人， 代表有表决权的股份总数为 183,828,043 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.2442%。 1、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权的股 份总数为 183,249,943 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.0831%。 2、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共10人，代表有表决权的股份总数为578,100股， 占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 0.1612%。 一、会议召开和出席情况 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-015 四川成飞集成科技股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成飞集成"）于 2024 年 4 月 9 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部出具的《关于对四川成飞集成 科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2024】第 18 号） （以下简称"问询函"）。针对问询函中的问题，公司进行了认真核实，相关问题 请公司年审会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了核查意见。 现就问询函相关事项回复如下： 1.年报显示，2023 年你公司实现营业收入 208,061.65 万元，同比增长 36.49%，实现归属上市公司股东的净利润（以下简称净利润）1,352.83 万元， 同比下降 76.84%，实现扣非后归属上市公司股东的净利润（以下简称扣非后净 利润）-50.76 万元，同比下降 101.31%，实现毛利率 11.01%，同比下降 2.42 个 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-018 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件、书面送达方式发出。 2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与 通讯相结合的方式召开。 3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春主持。 5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《2024 年第一季度报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面、电子邮件方式发 出。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场与通讯相结合的方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。 4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-017 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《2024 年第一季度报告》。 表决情况：同意 9 票 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 关 于 对 四 川 成 飞 集 成 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 报 问 询 函 的 核 查 意 见 大华核字[2024] 0011004504 号 （1）请量化分析你公司报告期营业收入同比增长的同时，净利润大 幅下降的原因及合理性。 （2）汽车零部件方面，你公司主要子公司四川成飞集成吉文汽车零 部件有限公司（以下简称集成吉文）2023 年实现营业收入 12,879.55 万 元，上年同期为 12,019.94 万元，实现净利润-2,597.16 万元，上年同期 为 32.42 万元。请结合行业情况、竞争格局、在手订单、子公司核心 竞争力等情况，说明集成吉文报告期模具订单大幅减少导致业绩由盈 转亏的原因，营业收入及净利润变动方向不一致的原因及合理性。请 报备集成吉文主要客户的有关资料。 （3）航空零部件 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：四川成飞集成科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司股东大会规则》等法律、法 规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席了四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项进行见证。 ...