证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-025 3、公司未取得董事乔鲁予先生保证 2023 年年度报告真实、准确、完整的书 面意见的事项不会影响公司的正常生产经营。公司具有完善的组织结构和规范的 治理体系，截至本公告披露之日，各项生产经营活动一切正常。 书面意见的说明公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 截至本公告披露日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 乔鲁予先生不能正常履行其董事长、法定代表人职责，公司未取得董事乔鲁予先 生保证 2023 年年度报告真实、准确、完整的书面意见，具体说明如下： 1、公司已向全体董事、监事、高级管理人员提供了公司董事会编制的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》以及公司第七届董事会 2024 年第三次会 议审议议案的所有材料。 2、除董事乔鲁予先生外的董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司 2023 年年度报告的书面确认意见》，认为：公司 2023 年年度报告的内 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吕成龙） 各位股东及股东代表： 作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人吕成 龙于 2023 年 11 月 22 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生公司第七 届董事会独立董事后正式任职，在 2023 年任职期间严格按照《证券法》《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳交 易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事独立作用，切实维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 | | | | 出席董事会及股东大会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席 董事会次 | 缺席 董事会 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 大会次数 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股 东负责的精神，勤勉尽职、忠于职守，切实履行各项职权和义务，充分行使对公 司董事及高级管理人员的监督职能，及时掌握公司财务、内控、信息披露情况， 为公司规范运作、健康持续发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工 作报告如下： 一、监事会换届选举情况 因公司第六届监事会任期届满，公司分别于 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 22 日召开第六届监事会 2023 年第五次会议及 2023 年第一次临时股东大会， 同意选举李青山先生、马晓惠女士为第七届监事会非职工代表监事，上述 2 名监 事与 2023 年 11 月 22 日召开的职工代表大会选举出的职工代表监事陈顺芹女士 共同组成公司第七届监事会。2023 年 11 月 22 日，公司召开第七届监事会 2023 年第一次会议，同意选举李青山先生为第七届监事会主席。 二、2023 年度公司监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议在通知 ...

二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 众环审字(2024)0102151 号 深圳劲嘉集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"劲嘉股份公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、劲嘉股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是劲嘉股份公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳劲嘉集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-019 深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得乔鲁予先生保证公告内 容真实、准确和完整的相关说明。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金批复、资金到账情况 2016 年 6 月 14 日，公司第四届董事会 2016 年第七次会议审议通过了《关于公司向特定 对象非公开发行 A 股股票方案的议案》。 2016 年 7 月 4 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发 行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开 ...

2023 年度审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳劲嘉集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 深圳劲嘉集团股份有限公司 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求转制为特 殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 层。 （二）人员信息 2023 年末 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-023 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期未达解 锁条件及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第七届董事会 2024 年第三次会议及第七届 监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三 个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年9月2日，公司召开第六届董事会2021年第十一次会议和第六届监 事会2021年第六次会议，审议通过了《关于〈深圳劲嘉集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳劲嘉集团股份 有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案， 公司独立董事对《 ...

关于深圳劲嘉集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100629 号 深圳劲嘉集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"劲嘉股份公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审 核证据是劲嘉股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 李建树 中国注册会计师： 邹行宇 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于 2023 年年度内部控制的自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳劲嘉集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及除董事乔鲁予先生外董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

关于恒天商业有限公司 业绩承诺完成情况专项说明 众环专字(2024)0100636 号 深圳劲嘉集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的恒天商业有限公司（以下简称"恒天商业"）编制的《关于恒天 商业有限公司业绩承诺完成情况专项说明》进行了专项审核。 恒天商业的责任是编制《关于恒天商业有限公司业绩承诺完成情况专项说明》，并保证 其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于 恒天商业有限公司业绩承诺完成情况专项说明》发表审核意见。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作，中国注册会计师执业准则要 求我们遵守职业道德守则，计划和实施审核工作以对《关于恒天商业有限公司业绩承诺完成 情况专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作 为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，恒天商业编制的《关于恒天商业有限公司业绩承诺完成情况专项说明》如实 反映了恒天商业原股东对恒天商业 ...