证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-050 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2024 年第三 次会议于 2024 年 8 月 22 日在深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人 送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召 集人李青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 3、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 监事会认为：《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、 真实反映了 2024 年半年度公司募集资金的存放和使用情况，报告内容 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with a total revenue of 1.2 billion RMB, representing a year-on-year growth of 15%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥1.48 billion, a decrease of 27.00% compared to ¥2.03 billion in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was approximately ¥181.09 million, down 35.26% from ¥279.73 million in the previous year[10]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥209.11 million, a decrease of 21.77% compared to ¥267.31 million last year[10]. - The company achieved total revenue of 1.484 billion yuan in the first half of 2024, a decrease of 27% compared to the same period last year[28]. - The net profit attributable to shareholders was 181 million yuan, down 35.26% year-on-year[28]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 194,383,063.60, down from CNY 298,023,143.83 in the first half of 2023[120]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[1]. - The company has completed a strategic acquisition of a packaging technology firm for 300 million RMB, enhancing its product offerings[1]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue by the end of 2024[1]. - The company is actively exploring new international markets and partnerships to create new growth points[29]. - The company is focusing on high-value-added electronic materials, including semiconductor materials and optical device packaging materials, with a strategic emphasis on market research and product innovation[20]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to 150 million RMB, focusing on innovative packaging solutions[1]. - The company applied for 44 new patents during the reporting period, including 22 invention patents, and obtained 39 new patent authorizations[23]. - The company is committed to continuous investment in research and development to enhance product performance and quality in the electronic materials business[20]. - The company has established a "China Intelligent Packaging and Anti-Counterfeiting Technology Research and Development Center (Shenzhen)" to focus on digital and intelligent packaging technology research[75]. Financial Health and Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥268.43 million, a decline of 161.01% from ¥439.97 million in the same period last year[10]. - The cash and cash equivalents increased by ¥36,429,986.84, a 93.07% decrease compared to ¥525,431,936.56 in the previous year[30]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024, down from CNY 1,406,803,451.95 to CNY 1,336,060,459.36, a decrease of about 5.00%[112]. - The company’s operating cash flow for the first half of 2024 was negative at -¥268,432,691.72, compared to a positive cash flow of ¥439,971,188.50 in the same period of 2023[124]. Risks and Challenges - Management highlighted potential risks including market expansion challenges and fluctuations in raw material prices, which could impact future profitability[1]. - The company faces risks related to the tobacco industry, including potential impacts from national policies on tobacco sales and pricing[54]. - The company faces risks related to rising raw material prices and declining cigarette label product prices, which may impact gross margin; strategies include scale production and centralized procurement to mitigate these effects[55]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented various environmental protection measures, including the use of RTO for organic waste gas treatment[67]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been filed with relevant authorities, and has conducted regular training and drills without any incidents reported during the reporting period[70]. - The company emphasizes social responsibility, focusing on high-quality development and adhering to core values that promote innovation and integrity[73]. - The company has formed a volunteer service team that actively engages in community support and environmental protection activities, including blood donation and street cleaning initiatives[76]. Corporate Governance and Compliance - The company has not declared cash dividends or stock bonuses for the first half of 2024, nor plans to increase capital through reserves[59]. - The company has committed to ensuring that any benefits obtained from stock incentives will be returned if there are false statements in disclosure documents[78]. - The company has not reported any violations regarding external guarantees during the reporting period, reflecting sound financial practices[79]. - The company has established nine dedicated accounts for the management of raised funds, ensuring strict approval procedures for their use[42]. Shareholder and Equity Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 66,082[102]. - The company has no plans for share repurchase or other significant changes in shareholding structure at this time[100]. - The company’s actual controller and other key executives were previously under investigation but have since had their restrictions lifted, allowing them to resume their duties[81]. Accounting and Financial Reporting - The company’s financial statements are prepared in accordance with the relevant accounting standards, reflecting a true and complete picture of its financial status[140]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, with specific conditions that must be met[197]. - The company employs an independent actuary to estimate obligations related to defined benefit plans using unbiased and consistent actuarial assumptions[189].

深圳劲嘉集团股份有限公司 公司章程修正案（2024 年 8 月） | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 146,207.6254 万元。 | 145,177.8834 | 万元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为146,207.6254 | | 第二十条 公司股份总数为 145,177.8834 | | | 万股，均为普通股。 | 万股，均为普通股。 | | 原《公司章程》其他条款内容未变。 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十四日 第 1 页 共 1 页 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司经中华人民共和国商务部商资二批[2003]933 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-052 深圳劲嘉集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了截至 2024 年 6 月 30日募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金批复、资金到账情况 2016 年 6 月 14 日，公司第四届董事会 2016 年第七次会议审议通过了《关于公司向特定 对象非公开发行 A 股股票方案的议案》。 2016 年 7 月 4 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发 行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。 2016 年 12 月 14 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-049 《2024 年半年度报告》的具体内容于 2024 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《2024 年半年度报告摘要》的具体内容于 2024 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第六 次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、 监事、高级管理人员。会议于 2024 年 8 月 22 日在广东省深圳市南山区科技中二 路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事廖朝辉、葛勇、王文荣以通讯方式出席 并表决），公司监事和高级管理人员 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-053 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于转让参股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、2024 年 8 月 22 日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第七届董事会 2024 年第六次会议审议通过了《关于转让参股子公司股权的议 案》，同日，公司与上海喜乐明红咨询管理有限公司（以下简称"上海喜乐"）、 长春吉星印务有限责任公司（以下简称"长春吉星"或"标的公司"）共同签署了 《关于长春吉星印务有限责任公司股权转让协议》（以下简称"《转让协议》"）， 公司将持有的长春吉星 49%股权转让给上海喜乐，股权转让价款为 22,500.00 万 元。本次股权转让事项完成后，公司不再持有长春吉星股权。 2、本次交易事项已经公司董事会审议通过。依据《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》的有关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。 3、本次交易事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）限制性股 票10,297,420股，占回购前公司总股本的0.7093%，回购价格为5.37元/股，本次 回购注销涉及限制性股票激励对象212名，其限制性股票授予日为2021年11月12 日。 2、部分限制性股票已于2024年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完毕回购注销手续。公司总股本 从 1,462,076,254 股减至 1,451,778,834股。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年9月2日，公司召开第六届董事会2021年第十一次会议和第六届监 事会2021年第六次会议，审议通过了《关于〈深圳劲嘉集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳劲嘉集团股份 有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案， 公司独立董事对《深圳劲嘉集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案） ...

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）于 2024 年 6 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年年度利润分配方 案的议案》，2023 年年度权益分配方案为：以扣除回购专户上已回购股份及需 回购注销限制性股票后的总股本 1,413,978,834 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。在 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以实施利润分配方案的 股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按每股分派金额不变的原则相应调 整分派总额。 该次股东大会同时审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解 除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照《深 圳劲嘉集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购 注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 10,297,420 股。上述限制性股票回 购注销完成后，公司总股本由 1,462,076,254 股减少至 1,451,778,834 股，注册资 本由 1,462,076,254 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-045 深圳劲嘉集团股份有限公司 1、本次股份解除冻结基本情况 说明：因深圳市华旭科技开发有限公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分 行借款 3,000 万元逾期，珠海华润银行股份有限公司深圳分行向深圳市南山区人 关于股东部分股份解除冻结及质押的公告 第 1 页 共 6 页 关于股东部分股份解除冻结及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）控股股东及其 一致行动人质押股份及被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。截 至目前，公司控股股东及其一致行动人所持股份不存在出现平仓或被强制平仓风 险。请投资者注意相关风险。 公司于2024年7月30日接到公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以 下简称"劲嘉创投"，目前持有公司463,089,709股，占公司总股本的31.67%）的通 知，劲嘉创投持有的公司部分股份解除冻结以及办理了质押手续，具体情况如下： 一、 股东股份解除冻结、质押及累计质押的基本情况 （一 ...