国浩律师（武汉）事务所 关 于 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH003 号 致：武汉凡谷电子技术股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉凡谷电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》 ...

第八届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-004 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2024 年 1 月 12 日 16:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于公司于同日召开的 2024 年 第一次临时股东大会选举产生了第八届董事会成员，为保证董事会、高级管理人 员团队的延续性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以现场 直接送达结合通讯方式送达各位董事。 选举贾雄杰先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议 审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 2、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于选举公司第八届董事会 副董事长的议案》； 选举孟凡博先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会 议审议通过之日起至第八届董事会届满 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-002 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者 的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会； （2）会议主持人：公司董事长贾雄杰先生； （3）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:30； （4）现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号 楼 3 楼 1 号会议室； （5）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 ...

第八届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-005 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次 会议于 2024 年 1 月 12 日 17:00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场方式召开。鉴于公司于同日召开的 2024 年第一次职 工代表大会、2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第八届监事会成员， 为保证监事会的延续性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知 以现场直接送达方式通知各位监事。 应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由全体监事推 举监事阎正化先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于选举公司第八届监事会 主席的议案》； 选举阎正化先生 ...

关于第八届监事会职工代表监事选举结果的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-003 武汉凡谷电子技术股份有限公司 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 上午 9：00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 6 号楼三楼会议室召开 了公司 2024 年第一次职工代表大会，会期半天。会议审议了关于选举第八届监 事会职工代表监事的事项并做出如下决议： 鉴于公司第七届监事会职工代表监事杨永刚先生的任期已届满，为保证公司 监事会的正常运作，经公司工会提名，全体职工代表一致同意选举刘烺先生为公 司第八届监事会职工代表监事，其与股东大会选举的股东代表担任的监事共同组 成第八届监事会，任期三年。刘烺先生的简历详见附件。 特此公告。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 监 事 会 二〇二四年一月十三日 1 关于第八届监事会职工代表监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于第八届监事会职工代表监事选举结果的公告 附件 第八届监事会职工代表监事简历 刘烺先生，1981 年生 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-001 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30， 下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 28 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网 ...

董事会提名委员会实施细则 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员 ...

独立董事关于董事会换届选举的独立意见 独立董事关于董事会换届选举的独立意见 武汉凡谷电子技术股份有限公司 【以下无正文】 独立董事：马洪、唐斌、卢彦勤 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即 将届满，公司第七届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于董事会换 届选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第八届董事会独 立董事的议案》，提名贾雄杰先生、孟凡博先生、李明先生、王丽丽女士、荆剡 林先生、李张林女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名唐斌先生、卢 彦勤女士、金泽峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中卢彦勤女士为 会计专业人士。 二〇二三年十二月二十七日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次会议的有关资料，并就有关 问题向公司相关部门和人员进行了询问。现基于独立判断的立场，就上述事项发 表独立意见如下： 2 1、上述董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定，合法有效；独立董事 ...

独立董事专门会议工作制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事作用，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《武汉凡谷电子技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可 举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相 ...

（2023 年 12 月第一次修订） 董事会薪酬与考核委员会实施细则 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬与考核管理，建立与现代企业制度和市场经济相适应的激励 约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬 ...