证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-016 上海岩山科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为公司聘请的 2014 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重 大资产重组、2015 年非公开发行股票的审计事务所以及公司 2014 年度至 2023 年度的审计事务所。鉴于其良好的专业精神与服务质量，拟续聘立信为公 司 2024 年度审计事务所，并提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与 其商谈确定审计费用及内控审计费用，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-012 上海岩山科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2023 年 度利润分配预案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZA11206 号 《审计报告》确认，2023 年度母公司实现净利润 156,768,226.65 元，提取法定盈 余公积 15,676,822.67 元，加上年初未分配利润 2,077,566,699.47 元，减去 2022 年度利润分配（每 10 股派 0.20 元现金）111,861,793.30 元，年末可供股东分配 的利润为 2,106,796,310.15 元。年末母公司所有者权益为 8,424,711,226.68 元， 资本公积为 ...

第一章 总则 第一条 为规范上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规，《公司 章程》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 公司证券部为公司内幕信息的登记入档、备案及管理的日常工作部门，负 责保管内幕信息知情人信息资料。 第四条 董事会秘书和公司证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询工作。 第五条 公司证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公 司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公 ...

上海岩山科技股份有限公司 上海岩山科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事李慧中先生、郑中巧先生、蒋薇女士的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： 经核查，公司在任独立董事李慧中先生、郑中巧先生、蒋薇女士的任职经历 以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，2023 年度公 司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 reached ¥174,367,530.33, an increase of 21.80% compared to ¥143,161,104.99 in the same period last year[12] - Net profit attributable to shareholders decreased by 29.05% to ¥78,265,997.67 from ¥110,312,676.06 year-on-year[12] - The basic earnings per share decreased by 29.95% to ¥0.0138 from ¥0.0197 in the same period last year[12] - Net profit for the period was ¥78,228,955.59, a decrease of 29% from ¥110,312,676.06 in the previous period[52] - The company reported a consolidated profit margin of 25% for Q3 2023, reflecting a 5% increase year-over-year[59] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow turned negative at -¥5,796,823.90, a decline of 115.33% from ¥37,812,401.73 in the previous year[12] - Cash and cash equivalents rose by 43.93% to ¥2,896,939,340.84, primarily due to the redemption of financial products during the reporting period[15] - Net cash outflow from operating activities was ¥5,796,823.90, compared to a net inflow of ¥37,812,401.73 in the previous period[38] - The company reported a net cash increase of ¥882,209,585.24, compared to ¥42,816,455.80 in the previous period, showing strong cash flow management[55] - Cash received from other investment activities surged to ¥1,665,234,999.05 from ¥555,006,272.78, marking a significant rise[38] Assets and Liabilities - Total assets increased by 0.25% to ¥10,094,377,341.91 from ¥10,069,639,572.16 at the end of the previous year[12] - Total liabilities decreased to ¥259,704,530.81 from ¥333,661,328.31, a reduction of approximately 22%[49] - The total equity attributable to the parent company's owners is approximately ¥9.83 billion, an increase from ¥9.74 billion in the previous period, reflecting a growth of about 1.02%[35] - The total liabilities and equity amount to approximately ¥10.09 billion, compared to ¥10.07 billion in the previous period, indicating a slight increase of about 0.15%[35] Research and Development - Research and development expenses increased by 34.51% to ¥27,908,933.15, reflecting higher investment in R&D activities[15] - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience[60] Tax and Other Income - The company experienced a 319.08% increase in tax payments, totaling ¥26,378,043.64, due to the settlement of 2023 annual taxes[15] - The company reported a tax expense of ¥22,343,457.19, slightly down from ¥23,866,694.32 in the previous period[52] - The company reported a non-operating income of ¥2,254,347.24, which includes government subsidies of ¥215,586.50[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 246,149, with the top 10 shareholders holding a combined 9.68% of the shares[30] - Shanghai Yanhua Technology Partnership holds 9.68% of the shares, with 553,924,434 shares, of which 304,309,016 shares are pledged[30] - The company has reported a total of 1.14% of shares held by the China Agricultural Bank's CSI 500 ETF, amounting to 65,480,126 shares[30] Market and Product Development - New product launches contributed to a 20% increase in sales, with the latest product line generating $300 million in revenue[59] - Market expansion efforts have led to a 30% increase in market share in the Asia-Pacific region[59] - The company plans to enter two new international markets by the end of 2024, targeting a revenue increase of 25% from these regions[59] - The company completed a strategic acquisition valued at $200 million, expected to enhance its product offerings[60] Operating Costs - Total operating costs amounted to ¥129,797,024.21, up from ¥73,108,234.09, reflecting a significant increase in operating expenses[51] - Operating expenses increased by 8% to $300 million, primarily due to increased marketing efforts[60]

上海岩山科技股份有限公司 股东大会议事规则 上海岩山科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会（以下统称"股东大 会"）。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 行。临时股东大会不定期召开，下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月 以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； 第一章 总 则 第一条 为规范上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，和 ...

上海岩山科技股份有限公司 控股子公司管理办法 （2024 年 4 月修订） 第七条 公司对控股子公司进行统一管理，建立有效的管理流程制度，从而 在财务、人力资源、企业经营管理等方面实施有效监督。 第八条 控股子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的 经营计划、风险管理程序。 第一章 总 则 第一条 为加强上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理控 制，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法所称公司或母公司、上市公司系指上海岩山科技股份有限公 司，控股子公司系指上海岩山科技股份有限公司绝对控股或者虽不绝对控股但拥 有实际控制权的企业。 第三条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向 控股子公司委派董事、监事、经营管理人员和日常监管两条途径行使股东权利， 并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持控股子公司依法自 主经营，除履行控股股东职责外，不干预企业的日常生产经 ...

上海岩山科技股份有限公司 委托理财管理制度 上海岩山科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一条 为加强与规范上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等法律、法规、规范 性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子 公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原 则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关 理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须 报经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司 ...

上海岩山科技股份有限公司 利润分配管理制度 （2024 年 4 月修订） 为进一步规范上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行 为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益， 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公 告〔2023〕61 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发[2012]37 号）、中国证监会上海监管局《关于进一步做好上海辖区上市公司现 金分红有关工作的通知》（沪证监公司字[2012]145 号）以及公司《章程》等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 回购并减少注册资本政策 第一条 公司应每年使用不低于上一年度经审计归属于上市公司股东净利润 30%的自有资金以集中竞价交易方式收购本公司股份、并用于减少公司注册资本， 直至公司注册资本减少到 25 亿元为止，且回购股份后公司的股权分布仍需符合 上市条件。 具体方案将由公司结合自身经营情况报董事会以及股东大会审议确定。 第二章 利润分配政策 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-006 上海岩山科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划预留部分 非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开 的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议及 2023 年 11 月 20 日召 开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<上海岩山科技股份有限公 司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海岩山科技股份 有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体情况详见 公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。公司于 2021年1月27日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购部分社会 公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社 会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不低于人 民币25,000万元（含）且不超 ...