上海岩山科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步规范上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持 续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护 公众投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》及公司《章程》等相关规定，特此制订了《上海岩山科技 股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远可持续发展，并综合考虑公司实际情况、盈利能力、经营发 展规划、以及外部融资环境等因素的基础上，平衡股东的利益和公司长远发展目 标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，以保证利润分配政策的 连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发 ...

上海岩山科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024年4月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规 则。 第二条 监事会日常事务 监事会主席可以要求公司证券事务代表或指定专人协助其处理监事会日常事 务，上述人员统称为监事会日常事务处理人。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一 次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳 证券交易所公开谴责时； （三）提议会议召开的时间或者时限、地 ...

上海岩山科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 上海岩山科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，审计委员会根 据《公司章程》《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中二名为独立董事，至少有一名独立董事为会计专业人士。 上海岩山科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第九条 审计委员会的日常工作机构设在公司内部审计部，内部审计部对审计委员 会负责，向审计委员会报告工作，审计委员会作出的决议由内部审计部负责落实，日 常工作联络和会议组织等事宜的协调由证券部负责。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有 ...

股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分 别进行。不采取累积投票方式选举董事、监事的，每位董事、监事候选人应当以 单项提案提出。 第四条 在股东大会上拟选举两名或两名以上董事或监事时，董事会应在召 开股东大会通知中，表明该次董事、监事的选举是否采用累积投票制。 上海岩山科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和公司章程 有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东大会在选举两名及以上的 董事（或监事）时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事） 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监事）总 人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监 事）总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事（监 事），也可以将投票权分散行使,投票给数位候选董事（或监事）的一种投票制 度。 第三条 董事、监事的选举，除仅有一名董事或者监事 ...

上海岩山科技股份有限公司 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议通知前，董事会秘书应当视需要征求各董事和总 经理的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书 公司设立证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书分管证券部。董事会秘 书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。 第五条 临时会议 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议 召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会 议。 董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-011 上海岩山科技股份有限公司 关于回购部分社会公众股份并注销方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 （1） 回购股份的种类：人民币普通股（A 股）。 （2） 回购的股份的用途：减少公司注册资本。 （3） 回购股份的价格：不超过人民币 4.40 元/股，回购股份价格上限不高于 董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4） 回购股份的资金总额：本次拟回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万 元（含此金额，不低于 2023 年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%）且不超 过人民币 12,000.00 万元（含此金额）。具体回购资金总额以实际使用的资金总额 为准。 （5） 回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购金额上限人民币 12,000.00 万元、回购价格上限 4.40 元/股测算，预计可回购股数约 2,727.27 万股， 约占公司总股本的 0.48%；按回购金额下限人民币 10,000.0 ...

上海岩山科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（蒋薇） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人于 2023 年 6 月 8 日起作为上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况说明 蒋薇，中国国籍，1983 年生。上海财经大学会计学学士学位，复旦大学财 务金融系管理学硕士学位，中国注册会计师（CPA）。2009 年 7 月至 2016 年 12 月在国泰君安证券股份有限公司投资银行部、创新投行部任高级经理、助理董事、 董事职位。2016 年 12 月加入网宿科技股份有限公司，任投资部总经理、海外中 心 CFO、助理总裁，现担任网宿科技股份有限公司财务总监、副总经理。2023 年 6 月 8 日至今任职公司独立董事。 （二）独立性 ...

上海岩山科技股份有限公司 内部审计制度（2024 年 4 月修订） 上海岩山科技股份有限公司 内部审计制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部的审计工作，加强公司内部审计监督和风险控制，保护公司资产的安全和完 整，明确内部审计机构和人员的责任，根据《中华人民共和国审计法》、审计署 《关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上海岩山科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计机构对公司组织实施独 立监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，通过审查和评价 经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。 第三条 公司内部审计机构依据国家有关法律法规、公司制定的内部控制管 理制度对公司本部及公司所属子公司、分公司、办事处的经济活动进行审查和评 价，并向被审计单位或组织提供与所审查的活动有关的分析、评价和建议，以维 护公司 ...

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海岩山科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 上海岩山科技股份有限公司 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 关于对会计师事务所履职情况评估报告及 （一）资质条件 审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：500,100 万元 2023 年度审计业务收入（经审计）：351,60 ...

李健，中国国籍，1983 年生，复旦大学会计学硕士，注册会计师、税务师、 律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金从业资格。曾先后就职于立信 会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投 资管理有限公司合伙人，兼任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事，上海 金桥信息股份有限公司独立董事。2017 年 11 月 27 日至 2023 年 6 月 8 日任公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控 制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 上海岩山科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李健） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人在 2023 年 6 月 8 日之前作为上海岩山科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案， ...