江苏正威新材料股份有限公司 内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11527 号 江苏正威新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏正威新材料股份有限公司（以下简称正威新 材）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是正威新材董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，正威新材于 2023 年 12 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-18 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资的种类：远期结汇 2、投资金额：2,000万美金 3、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在市场风险、履约风险， 敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的：目前江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入 的30%左右为外销，结算多以美元结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营 业绩会造成一定的影响。公司拟根据具体情况，适时、适度地开展远期结汇业务来规避 未来汇率波动的风险。 2、投资金额：公司（含合并报表范围内公司）开展远期结汇累计不超过2,000万美 元 3、投资方式：远期结汇（与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币 种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的 结汇业务。） 江苏正威新材料股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告 公司于2024年4月19日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展远期 结汇业务的议案》，同意 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《独立董事工作制度》等要求，江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事居学成、姜林、朱鉴的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 江苏正威新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事居学成、姜林、朱鉴的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》中对独立董 事独立性的相关要求。 江苏正威新材料股份有限公司董事会 2024年4月19日 ...

江苏正威新材料股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 4 月 19 日在江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中公司董事长王文银先生、董事陈澄先生、董 事曹亚伟先生以通讯方式参加。会议由副董事长顾柔坚先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决的方式审议通过了以下议案： 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》， 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-14 《公司 2023 年年度报告》全文刊登 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-21 江苏正威新材料股份有限公司 关于向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司甘肃九鼎风电复 合材料有限公司（以下简称"甘肃九鼎"）因生产经营的需要，拟自2024年5月至2025 年5月向兰州银行股份有限公司酒泉分行（以下简称"兰州银行"）申请融资5,000万 元，为流动资金借款。 兰州银行为公司的关联企业，本次交易构成了关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《江苏正威新材料股份有 限公司关联交易制度》等相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 交易对方：兰州银行股份有限公司酒泉分行 注册地：甘肃省兰州市城关区酒泉路211号 法定代表人：许建平 注册资本：569,569.7168万元 主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款，办理国内结 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏正威新材料股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-15 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面形式及邮件形式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室 以现场与通讯相结合的表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事余泽 元先生以通讯方式参加。会议由监事会主席姜永健先生主持，符合法律、行政法规、部门 规章和公司章程的规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，通过举手表决和通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》， 本议案尚需提交股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况 ...

1、本次交易为公司的日常关联交易； 2、本次关联交易采用等价有偿、公允市价的定价原则，价格以公开、公平、公正、公 允为原则，符合法律法规的规定和市场规律，不存在损害公司利益的情况； 3、同意将《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》提交公司第十届董事会第八次 会议审议。 二、《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 1、本次关联交易定价参照当前融资租赁市场价格水平协商确定价格，符合法律法规的 规定和市场规律，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况； 江苏正威新材料股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《江苏正威新材料股份有限 公司独立董事制度》等有关制度规定，江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年4月9日以现场表决方式召开了2024年第一次独立董事专门会议，对公司第 十届董事会第八次会议相关议案进行审议，并发表如下审核意见： 一、《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》 三、《关于公司向兰州银行股份有限 ...

江苏正威新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2023 年度 关于江苏正威新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11528 号 江苏正威新材料股份有限公司全体股东： 本报告仅供正威新材公司为披露 2023 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二四年四月十九日 专项报告第 2 页 江苏正威新材股份有限公司 2023 年度 我们审计了正威新材股份有限公司(以下简称"正威新材公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11526 号的 【无保留意见】审计报告。 正威新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-19 江苏正威新材料股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围内子公司）根据 日常生产经营需要，预计 2024 年将与关联方发生总金额不超过 1,490 万元日常关联交易。 | | | 2023 年预 | 实际发生 | 实际发生 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 交易对方（关联人） | 计金额（万 | 金额（万 | 额占同类 | 披露日期及索引 | | | | | 元） | 元） | 业务比例 | | | | | 甘肃金川九鼎复合材料有限公司 | | 108.27 | 0.06% | 2022 年 4 月 30 日 《公司 2022 年日 常关联交易预计 的公告》（公告 | | | | | | | | 编号：2022-12） | | | 向关联人销售 ...

江苏正威新材料股份有限公司 独立董事述职报告 2023 年，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义 务。2023 年度，公司董事会和股东大会的召集召开程序符合法律法规、公司 章程的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有 效。2023 年度我没有对公司董事会相关议案及公司其他事项提出异议，对公 司董事会审议的相关议案均投了同意票，无缺席和委托其他独立董事出席董 事会的情况。 | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （次） | （次） | （次） | | | | 次数 | | | | | | 居学成 | 5 | 5 | 0 | 0 | | 出席 2023 年董事会会议的情况如下： 二、2023 年发表的独立意见情况 各位股东及股东代表： 本人自 2018 年 2 月起担任江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的独立董事，在董事会中发挥参与决策、监督制衡和专业 咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。本人由于 ...