证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-015 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年度日常关联交易预计情况详见刊载于《中国证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2025-018）。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十二次会议于 2025 年 2 月 17 日以书面送达和电子邮件 的方式发出会议通知，会议于 2025 年 2 月 20 日在大连华锐大厦 十三楼会议室召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 公司监事会主席王琳女士主持。 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案： 一、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请股东大会审议。 二、《关于修改<监事会议事规则>的议案 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-014 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十七次会议于 2025 年 2 月 17 日以书面送达和电子邮件的 方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开。会 议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决 回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 一、《关于调整经理层架构并增设相应职务的议案》 为进一步优化公司治理结构，适应公司战略发展需要，更好地 与国际通行的管理职务体系接轨，董事会同意全面调整经理层架构， 增设首席执行官（CEO）、高级副总裁、总法律顾问（首席合规官 CCO） 职务，将财务负责人职务名称由总会计师调整为首席财务官（CFO）， 并将《公司法》规定的经理（经理层负责人）由原公司总裁变更为 首席执行 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-013 大连华锐重工集团股份有限公司 关于总裁辞职并继续担任公司其他职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2025 年 2 月 12 日收到公司董事、总裁、董事会秘书陆朝昌先生 提交的书面辞职报告。陆朝昌先生因工作变动原因，申请辞去公司 总裁职务。辞职后陆朝昌先生继续担任公司第六届董事会董事、战 略与 ESG 委员会委员及董事会秘书职务，并在总会计师空缺期间继 续履行总会计师职责。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，陆朝昌先 生辞去总裁职务的报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照 法定程序尽快聘任新的总裁。陆朝昌先生已确认在担任总裁期间， 与公司董事会、监事会、管理层均无重大意见分歧，亦无任何有关 本次辞去总裁职务需提呈公司股东或债权人注意的事项，其所负责 的与总裁职务相关的工作将在新任总裁产生后按规定交接。陆朝昌 先生本次辞去总裁职 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-012 大连华锐重工集团股份有限公司 关于与关联方大连装备融资租赁有限公司诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：大连高新技术产业园区人民法院已出具一审民 事判决书及民事裁定书。 2.上市公司所处的当事人地位：大连华锐重工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）为本诉被告，公司全资子公司大连重工机电设备成套有限公司 （以下简称"成套公司"）为本诉被告、反诉原告。 3.涉案的金额：大连装备融资租赁有限公司（以下简称"大装租赁"）诉 公司及成套公司涉案金额由原 342,205,756.04 元调整至 34,808.62 万元（主 张的回购价款和违约金计算日期更新至 2023 年 5 月 11 日）；成套公司反诉 大装租赁涉案金额 33,403,972.60 元。 4.对上市公司损益产生的影响：为维护公司权益，公司与成套公司已准 备按法律规定提起上诉，大装租赁是否上诉以及最终诉讼结果、执行情况等 均存在不确定性，公司目前无法准确判断其对公司损益的 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-011 二、交易进展情况 2023年6月30日，公司将大重宾馆资产于大连产权交易所公开 挂牌转让，转让底价为6,034.95万元，挂牌起止日期为2023年6月 30日至2023年7月27日，未能征集到符合条件的意向受让方，根据 挂牌规则进入首次挂牌延牌阶段。2024年3月28日，公司将大重宾 馆资产降价10%后在大连产权交易所第二次挂牌转让，挂牌底价为 5,431.455万元，挂牌起止日期为2024年3月28日至2024年4月25日 ，未征集到符合条件的意向受让方，后进入二次挂牌的延牌阶段。 在大重宾馆资产二次挂牌延牌期内，大连医科大学和大连医科 大学附属第二医院组成的联合体于2025年1月17日向大连产权交易 所递交了《资产受让申请书》，并缴纳交易保证金1,500万元。近 日，公司收到大连产权交易所出具并送达的《交易结果通知书》， 确定大连医科大学和大连医科大学附属第二医院为转让标的受让 方，标的成交价为5,431.455万元。 大连华锐重工集团股份有限公司 关于挂牌转让大重宾馆资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

注册资本完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 全资孙公司以未分配利润转增注册资本的议案》，同意公司下属全 资孙公司大连重工越南责任有限公司（以下简称"越南公司"）使 用未分配利润 15 万美元(以董事会决策当日汇率计算折合人民币 约 107 万元)转增注册资本，增强越南公司资本实力、提高越南公 司的可持续发展能力和核心竞争力的同时，满足越南政府对外资企 业最低投资金额的要求（具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日 披露的《关于全资孙公司以未分配利润转增注册资本的公告》，公 告编号：2024-083）。本次增资完成后，越南公司注册资本金由 3,490,500,000 越南盾(约 15 万美元)变更为 7,000,000,000 越南 盾(约 30 万美元)。 越南公司于近日收到了越南河静计划与投资厅核发并邮寄的 《商业登记证》，其已完成了增资工商变更登记手续，相关登记信 息如下： 证券代码：002 ...

一、锐创理工科技(大连)有限公司基本情况 (一) 公司概况: 舞 资产 审计报告 众环连专字(2024)00316 号 锐创理工科技(大连)有限公司: 我们接受委托,就锐创理工科技(大连)有限公司净资产审计事项,对锐创理工 科技(大连)有限公司截至 2024年4月30日的资产、负债及所有者权益进行审计。锐 创理工科技(大连)有限公司对所提供截至 2024年 4 月 30 日的会计报表及相关资料的 真实性、合法性和完整性负责。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。在 审计过程中,我们结合锐创理工科技(大连)有限公司的实际情况,实施了包括抽查会 计记录、实物盘点等我们认为必要的审计程序。 现将审计情况报告如下: 锐创理工科技(大连)有限公司由大连华锐智能化科技有限公司、大连九州创智科 技有限公司和大连理工大学科技园有限公司共同出资组建,于 2020年 4 月 29 日成立, 取得大连高新技术产业园区市场监督管理局颁发的营业执照。统一社会信用代码为 91210231MA10BC4A9E,注册资本为人民币 1,000 万元,法定代表人为:韩进城;注册 地位于辽宁省大连高新技术产业园区软件园路 80 号大连理工 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-006 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十六次会议于 2025 年 1 月 10 日以书面送达和电子邮件的 方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。会 议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决 回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第 1 页/共 3 页 三、审议通过《关于拟减资退出下属参股公司的议案》 为优化内部资源配置和业务结构，提高运营效率，董事会同意 公司下属全资子公司大连华锐智能化科技有限公司（以下简称"华 锐智能"）与其参股公司锐创理工科技（大连）有限公司（以下简称 "锐创理工"）签署减资协议书，以减资方式退出对锐创理工的投 资，并授权公司管理层办理本次减资相关事宜。 会议 ...

1.大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司 大连华锐智能化科技有限公司（以下简称"华锐智能"）持有锐创理工科技 （大连）有限公司（以下简称"锐创理工"）50%股权，华锐智能拟以减资方 式退出所持锐创理工股权。 2.本次减资事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次减 资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 一、减资事项概述 公司于 2025 年 1 月 14 日召开第六届董事会第十六次会议，审 议通过《关于拟减资退出下属参股公司的议案》，同意公司下属全 资子公司华锐智能与其参股公司锐创理工科技（大连）有限公司（以 下简称"锐创理工"）签署《减资协议书》，以减资方式退出对锐创 理工的投资，并授权公司管理层办理本次减资相关事宜。本次减资 以 2024 年 4 月 30 日为评估基准日，锐创理工净资产评估价值为 219.86 万元。依据减资对应股本中华锐智能实缴出资比例（46.51%）， 华锐智能应获得的减资对价为 102.26 万元，扣除审计、评估相关 费用，预计最终回收价款 99.36 万元。本次减资完成后，华锐智能 对锐创理工的认缴 ...