大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人基本情况 王国峰，男，1957年生，教授，博士生导师。曾任大连海事大学智能控 制研究所副教授所长，大连海事大学自动化学院自动化研究所教授、所长， 大连海事大学信息学院副院长、院长、教授，上海海事大学航运仿真技术交 通行业重点实验室教授，大连海事大学电气学院教授、博士生导师，大连海 事大学无人船研究院院长。现任大连华锐重工集团股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并获得深圳证券交易所颁发的《上 市公司独立董事资格证书》。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照相关 监管规则进行了独立性自查，经本人签字后报公司备案，不存在影响独立性 的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外 的其他职务，与公司及其控股股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他 第 1 页 共 7 页 （王国峰） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经公司2021年第一次临时股东大会选举，自2021年 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马金城） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经公司2022年年度股东大会选举，自2023年6月16日任职至今。在任职 期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件及制 度的规定和要求，恪尽职守、勤勉务实、认真负责地履行职责，全面关注公 司发展状况，积极参与公司各项重大决策，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2024年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 马金城，男，1966年生，研究生学历，工商管理硕士学位，国际贸易学 博士学位。曾任东北财经大学工商管理学院讲师、副教授，企业管理系副主 任、主任，大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事。现任东北财经大学 教授，Global Lights Acquisition Corp（在开曼群岛注册的境外上市公司） 独立董事，大 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）、《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，大连 华锐重工集团股份有限公司（下称"公司"）独立董事专门会议2025 年第四次会议对拟提交公司第六届董事会第十九次会议审议的部 分事项进行了审核，会议审核意见如下： 一、2024年度利润分配预案 经审核，公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合《上市 公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关法律、法规要求 及《公司章程》中有关利润分配政策的规定，综合考虑了公司的持 续稳定发展和股东合理回报，有利于保持公司利润分配政策的连续 性和稳定性，维护公司及全体股东利益。 全体独立董事同意公司2024年度利润分配预案，并同意将上述 议案提请公司董事会、股东大会审议。 二、关于2024年度计提资产减值准备的议案 经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计 原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》 和相关规章制度，能够客观公允的反映公司 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张树贤） 本人作为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，任期自2018年3月23日至2024年3月20日任期结束。在2024年的工作中， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持独立、 公正、客观之精神，忠诚、勤勉地投身于独立董事的岗位职责之中，依法依 规地行使独立董事权利，确保公司及全体股东，特别是中小股东的根本权益 得到切实维护。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 张树贤，男，1963年生，三级律师。曾任大连市第一律师事务所、大连 联合律师事务所、辽宁华夏律师事务所专职律师，辽宁乾均律师事务所合伙 人，大通证券股份有限公司独立董事、大连华锐重工集团股份有限公司独立 董事。现任北京大成（大连）律师事务所高级合伙人。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，任职资格已由深圳证券交易所备案审查。本人在公司担任独立董事 已满六年，已于2024年3月20日卸任独立董事职 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 丛丽芳，女，1975年生，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任沈阳金 杯江森内饰系统有限公司总经理助理，李尔管理（上海）有限公司中国区持 续改进经理、沈阳工厂人力资源经理，迅达（中国）电梯有限公司北方区人 力资源总监，英纳威森（辽宁）科技有限公司项目经理，吉林省人力资本应 用研究院有限公司咨询师。现任沈阳海伦启创管理咨询有限公司执行董事、 总经理，东北大学工商管理学院客座教授，辽宁职业经济技术学院讲师，大 连华锐重工集团股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，报告期内已由深圳证券交易所备案审查，并取得了深圳证券交易所 颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照相关 监管规则进行了独立性自查，经本人签字后报公司备案，不存在影响独立性 第 1 页 共 8 页 的情况。 （丛丽芳） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经公司2022年年度股东大会选举，自20 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐睿明） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经公司2021年第一次临时股东大会选举，自2021年2月13日任职至今。 在任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范 性文件及制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉务实、认真负责地履行职责， 全面关注公司发展状况，积极参与公司各项重大决策，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现就本人2024年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 唐睿明，女，1965年生，教授、注册会计师、注册税务师。现任东北财 经大学会计学院教授，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事、大连长之 琳科技股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并获得深圳证券交易所颁发的《上 市公司独立董 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （于传治） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经2024年第一次临时股东大会选举，自2024年3月20日任职至今。在任 职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文 件及制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉务实、认真负责地履行职责，全面 关注公司发展状况，积极参与公司各项重大决策，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就 本人2024年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 于传治，男，1977年生，研究生学历，法学硕士。现任辽宁胜诚律师事 务所合伙律师、律所主任、党支部书记，大连华锐重工集团股份有限公司独 立董事，大连农村商业银行股份有限公司独立董事，大连新闻传媒控股有限 公司兼职外部董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，已由深圳证券交易所 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已开展 海外业务多年，外销业务占比逐年增高，日常经营涉及外币收付汇 需求较大。2024 年公司通过增加美元存款和优化资金管理，部分 对冲了汇率波动风险。为进一步有效防范公司及合并报表范围内子 公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制 和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需要的情况下， 公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 1.必要性：鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，公司所 持有的外币将面临汇率波动风险，对公司经营业绩及报表将带来一 定的影响。公司开展外汇套期保值业务主要是为了充分运用外汇套 期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、 提高存量外汇收益、控制经营风险。公司通过开展外汇套期保值， 能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司 造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。 2.可行性：公司制定了《大连华锐重工集团股份有限公 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 15 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字（2025）3200004 号 | | 注册会计师姓名 | 刘艳、高原 | 审计报告正文 众环审字（2025）3200004 号 大连华锐重工集团股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"大连重工公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大连重工公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-038 大连华锐重工集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月15日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十 四次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议 案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年末存货、应收款项、合同资产、固定资产及无形资产等资 产进行了减值测试，对各类存货的可变现净值、应收款项、固定资 产及无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发 生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资 ...