大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 15 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字（2025）3200004 号 | | 注册会计师姓名 | 刘艳、高原 | 审计报告正文 众环审字（2025）3200004 号 大连华锐重工集团股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"大连重工公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大连重工公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会关于2024 年度计提 资产减值准备合理性的说明 审计与合规管理委员会委员：唐睿明、马金城、王国峰 2025 年 4 月 3 日 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则 而作出，依据充分，公允的反映了截止 2024 年 12 月 31 日公司的 财务状况、资产价值及经营成果。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关法律法规的规定，作为大连华锐重工集团 股份有限公司（以下简称"公司"）审计与合规管理委员会成员， 通过对公司计提 2024 年度资产减值准备相关材料的审查，本审计 与合规管理委员会认为： ...

大连华锐重工集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 截至本意见出具之日，经核查公司在任独立董事唐睿明女士、 王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关要求。 大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年 4 月 15 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，大连华锐重工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事唐睿明女士、王国峰 先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-041 大连华锐重工集团股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的及品种：为了规避利率及汇率波动对公司生产经营、成本控 制造成的不良影响，有效防范和控制汇率波动风险，公司及合并报表范围内 子公司拟根据实际业务发展情况，以自有资金开展总额度不超过等值1.5亿 美元的外汇套期保值业务，通过金融机构办理远期结售汇、货币互换、外汇 掉期等业务，主要交易外币种类为美元及部分欧元、澳大利亚元等； 2.已审议程序及拟履行审议程序：公司本次开展外汇套期保值业务的事 项已经第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过； 3.风险提示：公司开展外汇套期保值业务过程中存在市场风险、交易违 约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月15日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于开展2025年外汇套期保值业务的议案》， ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2024 环境、社会和治理(ESG)报告 地 址 ：辽宁省大连市西岗区八一路 169 号 邮 编 ：116013 联系电话 ：0411-86852187 联系传真 ：0411-86852222 电子邮箱 ：dlzg002204@dhidcw.com 关于本报告 本报告是大连华锐重工集团股份有限公司发布的第 二份环境、社会和治理（ESG）报告，旨在汇报大连 华锐重工集团股份有限公司二〇二四年履行社会责 任、管理 ESG 风险与机遇的相关信息，并对利益相 关方重点关注的 ESG议题做出回应。 报告范围 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为大连华锐 重工集团股份有限公司及其附属公司。本报告涵盖 的时间范围为二〇二四年一月一日至十二月三十一 日（"报告期"），与二〇二四年年报一致。为增强本报 告的可比性，部分内容根据需要超出上述时间范围。 编制依据 本报告严格按照深圳证券交易所《上市公司可持续 发展报告指引》、国务院国资委办公厅发布的《关于 转发 <央企控股上市公司 ESG专项报告编制研究 > 的通知》之《央企控股上市公司 ESG专项报告参考 指标体系》、全球报告倡议组织（GRI）发布的 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 大连华锐重工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及相关 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和《内部控制评价管理办法》，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，公司对截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-042 大连华锐重工集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议 审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大 会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间: 现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日上 午9:15至下午15:00。 5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cn ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-036 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 3 日以书面送达和电子邮件的 方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 15 日在大连华锐大厦十三楼国 际会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部 分监事、高级管理人员和职能部门负责人列席会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孟伟 先生主持。 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的公司《2024 年年度报告》之第三节"管理层讨论与分析"和 第四节"公司治理"的相关内容。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事将 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥14,280,698,386, representing an increase of 18.97% compared to the previous year [18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥497,874,357.37, marking a 37.12% increase from the previous year [18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥339,301,979.87, reflecting a growth of 66.99% year-over-year [18]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.2591, up 37.82% from ¥0.1880 in 2023 [18]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥579,781,599.20, compared to ¥157,295,201 in the previous year [18]. - The company's operating income for Q4 2023 was ¥4,125,214,129.92, with a total annual operating income of ¥14,280,703,385.36 [23]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was ¥102,797,296.25, with a total annual net profit of ¥497,974,357.37 [24]. - Cash flow from operating activities in Q4 2023 was ¥452,963,014.46, indicating a strong cash generation capability [24]. - The total profit reached 579 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 42.87% [47]. - The company achieved operating revenue of 14.281 billion yuan, a year-on-year increase of 18.97% [47]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued [3]. - The total cash dividend amount, including other methods, is 180,213,702.60 yuan, which accounts for 100% of the total profit distribution [187]. - The cash dividend distribution plan is based on a total share capital of 1,912,056,432 shares after accounting for repurchased shares [189]. - The company has maintained a cash dividend policy since its listing in 2008, with cumulative cash dividends of 717 million yuan over 17 years, and plans to distribute 0.5 yuan per 10 shares for the 2024 fiscal year [133]. Strategic Initiatives - The company is focusing on supply chain integration reform and upgrading its procurement model to support high-quality development of its main business [37]. - The company is committed to enhancing customer service, aiming for a fault repair service completion rate of over 95% and establishing service centers in key market areas [107]. - The company aims to achieve a significant improvement in innovation and competitiveness by the end of the "14th Five-Year Plan," with a focus on transforming into a modern manufacturing and comprehensive service enterprise by 2030 [100]. - The company plans to enhance its market presence by increasing the order volume from major clients by over 5 percentage points year-on-year and improving the bid-winning rate of core products by over 3 percentage points [104]. - The company is focusing on international market expansion, particularly in service and high-end mainframe sectors, while optimizing service resource integration [105]. Research and Development - The company’s R&D expenses were ¥841.35 million, a slight decrease of 0.65% from the previous year [67]. - The number of R&D personnel increased by 3.91% to 798, with the proportion of R&D personnel in the total workforce rising to 13.36% [71]. - The company completed the development of a fully automated intelligent crane scheduling system for copper smelting, enhancing operational efficiency and industry leadership [70]. - The company has launched a large-scale intelligent manufacturing project for high-end wind power core components, capable of developing and mass-producing large high-end castings for various industries [36]. - The company aims to implement over 10 major R&D investment projects and apply for over 150 core technology patents [109]. Market Trends and Opportunities - The heavy machinery industry is supported by national policies aimed at promoting high-quality development and technological upgrades [28]. - The company benefits from the "Made in China 2025" initiative, which emphasizes innovation and smart transformation in manufacturing [29]. - Orders for bulk material handling and port machinery increased by 34% year-on-year, driven by the growth in international trade and ongoing investments in domestic and international port construction [33]. - Wind power orders for self-developed large megawatt gearboxes, high-end ductile iron castings, and onshore/offshore towers grew by 32% year-on-year, supporting the company's operational performance [33]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and potential operational risks, as detailed in the management discussion section [3]. - The company is developing key technologies in hydrogen production and oil transportation, aiming to reduce costs by over 20% compared to imported products [68]. - The company has implemented a risk control system for foreign exchange hedging, including clear trading principles and a management system to mitigate market, credit, and legal risks [90]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, particularly in the equipment manufacturing sector, which could impact demand due to global economic uncertainties [118]. - The company recognizes the challenges in technology research and innovation, emphasizing the need for continuous investment in upgrades to maintain competitiveness [120]. Corporate Governance - The company has established a performance evaluation system for senior management to determine remuneration based on annual assessments [162]. - The board approved the 2023 annual financial report and profit distribution plan [167]. - The company has a focus on technological innovation and product development as part of its strategic initiatives [162]. - The company has maintained a sound internal control system, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and no violations were reported during the period [176]. - The company reported a total of 5,972 employees at the end of the reporting period, with 2,828 in production, 353 in sales, and 1,642 in technical roles [180]. Environmental Compliance - The company has implemented environmental protection policies in accordance with multiple national laws and regulations, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention Law [199]. - The company reported no exceedance of emission standards for volatile organic compounds, with a measured value of 0.10646 in the painting process [200]. - The overall compliance with emission standards reflects the company's commitment to environmental sustainability [200]. - The company has consistently demonstrated adherence to environmental regulations with no exceedances reported in multiple emission categories [200].