大连华锐重工集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）委托理财业务的管理及相关信息披露行为，防范投资 风险，强化风险控制，保障投资者权益及公司利益，根据《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》《大连市国资委监管企业投资监督管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《大连华锐重工集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司及下属公司在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，委 托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资 和管理或购买相关理财产品的行为。 第三条 委托理财的原则 （一）遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定。 （二）使用公司自有资金，立足于公司实际情况，不得影 响正常运营。国家专项补助资金、公司借款取得的资金 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争能力，加强决策 科学性，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，强化董事会决策功能，提高审计工作质量， 进一步规范公司董事和高级管理人员产生，初步建立健全公司董事 （非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG、提名、审计与合规管理、薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 本实施细则自公司董事会通过之日起施行，解释权归属公司董 事会；未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行； 如本实施细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的 公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定 执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第一部分 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，确保募集资金使用安全，提高募集资金的使 用效率与效益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关规定，结合公司 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公 司为实施股权激励计划募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额 超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈 利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和 高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公司 擅自或者变相改变募集资 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施管理办法 为保证大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"大连重工"、"本公司"或"公 司"）2025年限制性股票激励计划（以下简称"本计划"）的顺利进行，进一步完善公 司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员以 及其他核心骨干人员的工作积极性，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营 目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、 管理机构 （一）股东会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划的实施、变更和终止。 股东会可以在其权限范围内将与本计划相关的全部或部分执行事宜授权董事会办理。 （二）董事会是本计划的执行管理机构，董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟订 和修订本计划，经董事会审议通过后，报公司股东会审议通过和主管部门审核批准，并 在股东会授权范围内办理本计划的相关事宜。薪酬与考核委员会已建立完善的议事规则。 （三）董事会薪酬与考核委员会是本计划的监督机构，负责审核激励对象的名单， 就本计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发 表意见，对本计划的实施是否 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简 称公司）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法 权益，依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法 律、法规、规章和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业 内部控制基本规范》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对本单位及所属单位财务收 支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价 和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、经理层 和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安 全、财务报告和相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企 业实现发展战略。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公 司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制 公司风险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负 责，重 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）外汇相关业务的操作，有效防范和降低汇率波动给公司经营 造成的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《大连市国 资委监管企业投资监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，结合公司具体情况，特制定本《大连华锐 重工集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度所称"外汇套期保值业务"品种包括：以套期 保值为目的的远期结售汇业务、货币互换业务、汇率掉期业务等其 他外汇及外汇利率衍生产品等。 第三条 本制度适用于公司、国内的发生外币交易业务的全资 及绝对控股子公司，各经营单位发生外币交易业务的下属公司及委 托代管的境外子公司应根据本制度建立相关管理体系。 第四条 公司从事外汇套期保值业务必须以正常的生产经营产 生的外汇资金为基础，以 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核办法 为保证大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"大连重工"、"本公司" 或"公司"）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良 好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人 员的工作积极性，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现， 根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司 董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。人事管理部门负责 具体考核工作，并同财务管理等相关部 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-063 大连华锐重工集团股份有限公司 关于开展2025 年应收账款无追索权保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于 开展应收账款无追索权保理业务的议案》，具体情况公告如下： 二、保理业务主要内容 1.交易标的：公司及纳入合并报表范围内子公司在日常经营活 动中产生的部分应收账款。 2.合作机构：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务 第 1 页/共 3 页 资格的非关联机构，具体合作机构将根据合作关系及综合资金成本、 融资期限、服务能力等综合因素选择。 3.业务期限：自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日 止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 一、交易概述 1.为加速流动资金周转、提高资金使用效率，降低应收账款风 险，公司及合并报表范围内子公司拟与国内商业银行、商业保理公 司等具备相关业务资格的非关联机构，开展 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-062 大连华锐重工集团股份有限公司 关于制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 《总法律顾问制度》并修订《关联交易决策制度》 《募集资金管理办法》等 9 项制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于修订<关联交易决策制度><募集资金管理办法>的议案》《关于修 订<董事会专门委员会实施细则><信息披露事务管理办法><重大经 营与投资决策管理制度><委托理财管理制度><外汇套期保值业务 管理制度><合规管理工作制度><内部审计工作制度>的议案》和《关 于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度><总法律顾问制度>的 议案》，现将相关制度制修订情况公告如下： 一、制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《总法律顾问制度》 1.《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 该制度根据中国证监会于 2025 年 4 月颁布的《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》的相关要求 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-064 大连华锐重工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会 议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。本次 股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间: 现场会议召开时间：2025年7月18日（星期五）16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年7月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月18日上 午9:15至下午15:00。 5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...