证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-058 大连华锐重工集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会增加议案的情况：2025 年 5 月 9 日，公司控股股东大连 重工装备集团有限公司(以下简称"重工装备集团")提议公司董事会在本次 股东大会审议事项中增加《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会 议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》。经公司董事会核查，重工 装备集团的提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同 意将《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议 事规则>等治理制度的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议，并于 2025 年 5 月 10 日发出《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充 通知的公告》（公告编号：2025-056）。 2.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 3.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 1.召开时间： ...

辽宁华夏律师事务所 关于大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 辽华律股见字［2025］003 号 致：大连华锐重工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网 络投票细则》）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及现行有效的《大连华锐重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，本所接受大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师包敬欣、刘翠梅出席了于 2025 年 5 月 20 日召开的公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会的召开 和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的 表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的相关文件， 包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、《大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》； 3、《大连华锐重工集团股份有限 ...

Core Viewpoint - Wind's 2024 ESG rating results show that Dalian Heavy Industry (002204) has improved its ESG rating from A to AA, placing it at a leading level among 5,404 A-share listed companies in China [2] Group 1: ESG Rating and Performance - Dalian Heavy Industry's ESG comprehensive score increased from 7.30 to 8.21 (on a 10-point scale), ranking fourth among 561 mechanical industry companies and first among the five major listed heavy machinery companies [2][3] - Only 2.9% of domestic A-share listed companies have achieved AA or above ratings, with only five mechanical industry companies reaching this level, highlighting Dalian Heavy Industry's exceptional management capabilities in ESG [3] Group 2: Environmental Initiatives - The company has established an internal management system for environmental management, focusing on optimizing resource use and reducing pollution emissions [3] - In 2024, the company's environmental investment reached 7.427 million yuan, a 72% increase compared to the previous year, and it has implemented effective waste management practices [3] Group 3: Social Responsibility - Dalian Heavy Industry actively fulfills its social responsibilities, focusing on employee welfare, health, and safety, while also engaging in community service and supporting rural revitalization efforts [4] - The company emphasizes legal tax compliance and has initiated various measures to support local communities [4] Group 4: Governance Practices - The company adheres to a structured governance framework, ensuring clear responsibilities and standardized operations [4] - Dalian Heavy Industry has maintained high standards in information disclosure and investor relations, receiving an A-grade evaluation from the Shenzhen Stock Exchange for seven consecutive years [4] Group 5: Recognition and Future Goals - Dalian Heavy Industry has been recognized as an "Outstanding Practice Case of Listed Company Board" and awarded the "Top 100 ESG Listed Companies" title, reflecting its strong performance in ESG practices [5] - The company aims to become a world-class sustainable heavy equipment manufacturing enterprise, contributing to global industrial upgrades and ecological protection [5]

大连华锐重工集团股份有限公司 关于煦恒公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于 全资子公司投资设立境内子公司的议案》，同意公司全资子公司大 连华锐国际工程有限公司以自有资金投资设立境内全资子公司大 连煦恒科技有限公司（暂定名，最终名称以工商核定为准，以下简 称"煦恒公司"），注册资本 100 万元人民币（具体内容详见公司 于 2025 年 4 月 23 日披露的《关于全资子公司投资设立境内子公司 的公告》，公告编号：2025-049）。 近日，煦恒公司收到了大连市西岗区市场监督管理局核发的 (西市监)登字[2025]第 0021888741 号《登记通知书》和《营业执 照》，其已完成了工商注册登记手续，相关工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91210203MAEJDM1R8P 名 称：大连煦恒机械设备科技有限公司 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-057 成立日期：20 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称公 司）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 、《上市公司信息披 露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》 、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理 制度的规定》等有关法律、法规及《公司章程》 、《公司信息披露事 务管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照中国证 监会以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息 知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕知情人的登记入档 和报送事宜。 公司审计与合规管理委员会应当对内幕信息知情人登记管理 制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、 内幕信息登记备案工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、 证券交易所、证券 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-055 大连华锐重工集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年5月9日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全 面修订 <公司章程> 并相应修订 <股东大会议事规则> <董事会议事规> 则>等治理制度的议案》，现将相关制度修订情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日修订）、《关 于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证监会 《上市公司章程指引》（2025年3月28日修订）等相关法律法规、规 序号 制度名称 类型 批准机构 第 1 页 共 2 页 上述修订后的《公司章程》及相关制度全文详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于全面修订 <公司章程> 并相应修订 <股东大会议事规则> < 董事会议事规则>等治理制度的议案》尚需提交公司股东大会审议。 同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议 ...

大连华锐重工集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公 司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》） 、《中国共 产党章程》 （以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司系根据大连市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同 意大连重工铸钢有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（大国 资产权200758 号），由大连重工铸钢有限公司整体变更设立的股 份有限公司（以下简称"公司"） ，于 2007 年 3 月 19 日在大连市市 场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，公司统一社会信 用代码为 91210200716904902K。 第三条 公司于 2007 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员 会证监发行字2007490 号文核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 5,400 万股。公司社会公众股于 2008 年 1 月 16 日在深圳证券 交易所上市。经中国证券监督管理委员会证监许可2011188 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提 升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会通过的决议，且适用于中国 证券监督管理委员会及其派出机构、深圳证券交易所等监管部门对 公司的关注事项、函询及问询事项（以下统称"监管事项"）。 第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的落实及后评 估工作。首席执行官（CEO）是董事会决议落实的主要责任人，董事 会秘书协助董事长督促、检查董事会决议的执行情况。 第四条 董事会办公室是董事会决议落实及后评估的归口管理 部门，主要职责包括建立健全决议跟踪落实及后评估工作的相关制 度，决议督办工作的日常管理，与承办单位进行沟通，组织决议落 实情况的调研活动，组织向董事和高级管理人员反馈决议的落实情 况，负责决议落实情况的资料收集、汇总、归档及其他相关工作。 第五条 董事会决议承办单位是公司各职能部门 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连华锐重工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机 制，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及国家现行的相关法 律、法规和规范性文件等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规强 制性规定的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项 的决策权授予公司董事长、经营层代为行使的行为。本办法所称"行 权"是指授权对象按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的 行为。 第三条 被授权人行使职权时，应当遵守国家法律法规和《公 司章程》的规定，不得擅自变更股东会和董事会的决议内容或超越 授权范围。 第二章 授权原则 第四条 授权管理的基本原则： 公司董事会授权应坚持"依法依规、审慎科学、兼顾效率、授 权不授责"的原则。 （一）依法合规原则。董事会各项授权应当符合法律法规的相 关规定，凡属法定董事会不得授权的事项、涉及公司战略性及方向 性事项、影响公司发展和正常运行等特别重大事项不得进 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》、 《大连华锐重工集团股份有限 公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策机构。 董事会对股东会负责，行使法律、法规、 《公司章程》和股东会 赋予的职权。 公司董事会秘书负责处理董事会日常事务，包括董事会会议的 组织和协调工作，安排会议议程、准备会议文件、组织安排会议的 召开，保管董事会印章等。 第三条 本议事规则适用于大连华锐重工集团股份有限公司 董事会。 人提出名单，由全体发起人选举产生； 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 提出，并以提案方式提交股东会表决； 第六条 董事长为本公司法定代表人。 第 1 页/共 16 页 份总数的百分之一以上的股东，有权提出新的董事候选人的提案； 第五条 董事会设董事长一名，可以设副董事长一名。董事长 第七条 公司建立独立董事制度。 第二章 董事会的组成及产生 第四条 董 ...