证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-041 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 大连华锐重工集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审 议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东大会的 召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 规定。 4.会议召开日期、时间: 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日上 午9:15至下午15:00。 5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丛丽芳） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经公司2022年年度股东大会选举，自2023年6月16日任职至今。在2023 年度的任职期内，本人始终坚持依照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，认真 行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司规范化运作及 股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 丛丽芳，女，1975年生，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任沈阳金 杯江森内饰系统有限公司总经理助理，李尔管理（上海）有限公司中国区持 续改进经理、沈阳工厂人力资源经理，迅达（中国）电梯有限公司北方区人 力资源总监，英纳威森（辽宁）科技有限公司项目经理，吉林省人力资本应 用研究院有限公司咨询师。现任沈阳海伦启创管理咨询有限公司执行董事、 总经理，东北大学工商管理学院客座教授，辽宁职业经济技术学院讲师，大 连华锐重工集团股份有限公司独立董事。 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王国峰） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经公司2021年第一次临时股东大会选举，自2021年2月13日任职至今。 2023年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，依据独立、客观、公 正的原则，勤勉、忠实履行职责，依法、合规行使独立董事的权利，积极发 挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人报告期内履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 王国峰，男，1957年生，教授，博士生导师。曾任大连海事大学智能控 制研究所副教授、所长，大连海事大学自动化学院自动化研究所教授、所长， 大连海事大学信息学院副院长、院长、教授，上海海事大学航运仿真技术交 通行业重点实验室教授。现任大连海事大学电气学院教授、博士生导师，大 连海事大学无人船研究院院长，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条 件的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并获得深 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐睿明） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经公司2021年第一次临时股东大会选举，自2021年2月13日任职至今。 在任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件 及制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉务实、认真负责地履行职责，全面关 注公司发展状况，积极参与公司各项重大决策，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就 本人2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立 董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 唐睿明，女，1965年生，教授、注册会计师、注册税务师。现任东北财 经大学会计学院教授，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事、大连长之 琳科技股份有限公司独立董事。 二、独立董事报告期内履职情况 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格 ...

（杨波） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任期自2017年5月18日任职至2023年5月19日任职结束。在2023年任职期 间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，忠实勤勉地履行了独立董 事的职责，积极维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将报告 期内履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 杨波，男，1961年生，副教授，硕士研究生导师。曾任东北财经大学工 商管理学院会计教学部主任、东北财经大学工商管理学院第二管理教学部主 任、东北财经大学工商管理研究中心副主任，东北财经大学工商管理学院副 教授、硕士研究生导师，九三学社东北财经大学支社副主委，大连华锐重工 集团股份有限公司独立董事。现任大连盖世健康食品股份有限公司独立董事、 大连财经学院返聘专家。 大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，任职资格已由深圳证券交易所备案审查。本人在公司担任独立董事 已满六年，已于2023年6月16 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马金城） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经公司2022年年度股东大会选举，自2023年6月16日任职至今。2023年， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，尽职尽责履行 独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议， 认真审议董事会及其专门委员会各项议案，维护了公司的规范化运作及全体 股东的整体利益。现将报告期内履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 马金城，男，1966年生，研究生学历，工商管理硕士学位，国际贸易学 博士学位。曾任东北财经大学工商管理学院讲师、副教授，企业管理系副主 任、主任，大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事。现任东北财经大学 教授，Global Lights Acquisition Corp（在开曼群岛注册的境外上市公司） 独立董事，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，已由深圳证 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-042 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第七次会议于 2024 年 4月7 日以书面送达和电子邮件的方 式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 17 日在大连华锐大厦十三 楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司 监事会主席王琳女士主持。 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交2023年度股东大会审议。 二、审议通过《2023年年度报告及其摘要》 经对公司董事会编制的《2023年年度报告及其摘要》进行审核， 全体监事一致认为： 1.公司《2023年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》的各项规定； 2.公司《2023年年度报告及其摘要》能够真实 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-036 大连华锐重工集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度 公司母公司口径实现净利润 22,252.27 万元，加上期初未分配利润 166,085.01 万元，扣除 2023 年度内已分配利润 5,794.11 万元和 提取的盈余公积 2,225.23 万元后，母公司口径截止 2023 年末的未 分配利润余额为 180,317.94 万元，低于公司合并口径未分配利润 余额（250,766.00 万元）。因此，按照合并报表、母公司报表中可 供分配利润孰低的原则来确定具体的分配比例，本年度实际可供股 东分配利润为 ...

一、独立董事基本情况 大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张树贤） 本人作为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，任期自2018年3月23日至2024年3月20日任期结束。在2023年的工作中， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持独立、公 正、客观之精神，忠诚、勤勉地投身于独立董事的岗位职责之中，依法依规 地行使独立董事权利，确保公司及全体股东，特别是中小股东的根本权益得 到切实维护。现将2023年度履职情况汇报如下： （一）个人基本情况 张树贤，男，1963年生，三级律师。曾任大连市第一律师事务所、大连 联合律师事务所、辽宁华夏律师事务所专职律师，辽宁乾均律师事务所合伙 人，大通证券股份有限公司独立董事、大连华锐重工集团股份有限公司独立 董事。现任北京大成（大连）律师事务所高级合伙人。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，任职资格已由深圳证券交易所备案审查。本人在公司担任独立董事 已满六年，已于2024年3月20日卸任独立董事职 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-034 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第九次会议于 2024 年 4 月 7 日以书面送达和电子邮件的方 式发出会议通知，于 2024 年 4 月 17 日在大连华锐大厦十三楼国际 会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，独立董事 王国峰、职工董事孙福俊因公无法出席，分别委托独立董事唐睿明、 董事陆朝昌出席并代为行使表决权。公司部分监事列席会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董 事长孟伟先生主持。 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事将在股东大会上做述职报告，述职报告刊载于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审 ...