证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-073 大连华锐重工集团股份有限公司 关于吸收合并下属全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为优化资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，大连华 锐重工集团股份有限公司（以下简称"大连重工"或"公司"）拟吸 收下属全资子公司大连华锐重工数控设备有限公司（以下简称"数 控公司"）。现将具体情况公告如下： 一、吸收合并情况概述 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议 通过了《关于吸收合并下属全资子公司的议案》，同意公司吸收下 属全资子公司数控公司。吸收合并完成后，数控公司予以注销，其 全部资产、负债、业务、人员及相关资质等由公司承继。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次吸 收合并需提交公司股东大会审议。 二、吸收合并双方的基本情况 （一）合并方的基本情况 1.工商信息 第 1 页 共 5 页 （1）名称 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 合规管理工作制度 第一条 目的 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深 化大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）法治建设 与合规管理，切实防控合规风险，有力保障公司持续推进深化改革 并实现高质量发展，特制定本制度。 第二条 范围 本制度规定了合规管理工作原则、职责、组织体系架构、制度 体系建设、合规义务识别与更新、合规风险评估与管理、合规性风 险审查、合规文化与培训、境外合规、信息化建设、考核评价、监 督问责等环节的管理要求，适用于公司、全资及绝对控股子公司。 第三条 引用文件 《中央企业合规管理办法》（国务院国资委第 42 号令） 《中华人民共和国企业国有资产法》 《违规经营投资责任追究管理办法》 《合规管理体系 要求及使用指南》（GB/T 35770-2022） 《企业合规管理体系有效性评价指引》（T/CEEAS 003-2022） 《工业企业合规管理准则》（T/CFIE 001-2023） 第四条 定义 合规：指公司经营管理行为和员工履职行为符合国家法律法规、 监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章 制度等要求。 第 1 页 共 ...

会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-072 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第三次会议于 2023 年 9月 22 日以书面送达和电子邮件的方 式发出会议通知，于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。会议 应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决回 函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议通过《关于吸收合并下属全资子公司的议案》 为优化资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，董事会 同意公司吸收下属全资子公司大连华锐重工数控设备有限公司（以 下简称"数控公司"）。吸收合并完成后，数控公司予以注销，其全 部资产、负债、业务、人员及相关资质等由公司承继。 具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.c ...

第六条 每一年度公司均应安排独立董事对公司的生产和经营 情况、以及重大事项的进展情况进行实地考察。 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连华锐重工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在 公司年报编制和披露过程中的作用，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定，结合本公司年报编制和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中应切实履行独 立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第二章 职责内容 第四条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为 独立董事履行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配 合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 公司指定董事会秘书与证券事务代表负责协调独立董事与公 司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造 必要的条件。 第五条 每个会计年度结束后二个月内，公司管理层应向独立 董事全面汇报公司本年度的经营情 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连华锐重工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 根据国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，特制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 独立董事应当重点关注公司的关联交易、对外担保、募集资金 使用、社会公众股股东保护、重大投融资活动、董事和高级管理人 员的薪酬、利润分配等事项。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第二 ...

大连华锐重工集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为 大连华锐重工集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我们 认真审阅了公司第六届董事会第三次会议相关会议材料，基于独立 判断的立场，现发表独立意见如下： 公司本次吸收合并下属全资子公司大连华锐重工数控设备有 限公司（以下简称"数控公司"），符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等现行法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的要求。通过本次吸收合并，有助于优化公司管理体系和 组织架构，提高公司运营效率，降低管理成本和控制经营风险。本 次吸收合并不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影 响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公 司吸收合并下属全资子公司数控公司，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 二、《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》的独 立意见 本次修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关条款，有助 于进一步完善公司法人治理结构，提升环境、社会及 ...

大连华锐重工集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司系根据大连市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同 意大连重工铸钢有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（大国 资产权[2007]58 号），由大连重工铸钢有限公司整体变更设立的股 份有限公司（以下简称"公司"），于 2007 年 3 月 19 日在大连市市 场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，公司统一社会信 用代码为 91210200716904902K。 第三条 公司于 2007 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员 会证监发行字[2007]490 号文核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 5,400 万股。公司社会公众股于 2008 年 1 月 16 日在深圳证券 交易所上市。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1884 号 文核准，公司向大连重工·起重集团有限公司发行 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 大连华锐重工集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"参与公司 2023 年半年度业绩网 | | 人员姓名 | 上说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事、总裁、董事会秘书（代行总会计师职责）：陆朝昌先生 | | 员姓名 | 独立董事：唐睿明女士 | | | 公司于 2023 年 9 月 26 日 15:00-17:00 ， 通过全景网 （http://rs.p5w.net）以网络互动、文字问答的形式举办了公司 | | | 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 2023 年半 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-070 大连华锐重工集团股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 21 日 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司 情况，公司定于 2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-17:00 在全景 网举行 2023 年半年度业绩网上说明会。本次半年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事、总裁、董事会 秘书陆朝昌先生（代行总会计师职责），公司独立董事唐睿明女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-069 大连华锐重工集团股份有限公司 截至公司 2022 年度股东大会通知发出之日，丛丽芳女士尚 未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定， 丛丽芳女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事丛丽芳女士的通知，获悉 丛丽芳女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市 公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上 市公司独立董事资格证书》（证书编号：2308133658）。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 25 日 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于换届选 举董事会独立董事的议案》，同意选举丛丽芳女士为公司第六届董 事会独立董事，任期自 2023 年 6 月 16 日起至第六届董事会 ...