大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马金城） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经公司2022年年度股东大会选举，自2023年6月16日任职至今。2023年， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，尽职尽责履行 独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议， 认真审议董事会及其专门委员会各项议案，维护了公司的规范化运作及全体 股东的整体利益。现将报告期内履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 马金城，男，1966年生，研究生学历，工商管理硕士学位，国际贸易学 博士学位。曾任东北财经大学工商管理学院讲师、副教授，企业管理系副主 任、主任，大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事。现任东北财经大学 教授，Global Lights Acquisition Corp（在开曼群岛注册的境外上市公司） 独立董事，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，已由深圳证 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关法律法规的规定，作为大连华锐重工集团 股份有限公司（以下简称"公司"）审计与合规管理委员会成员， 通过对公司计提 2023 年度资产减值准备相关材料的审查，本审计 与合规管理委员会认为： 大连华锐重工集团股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会关于2023 年度计提 资产减值准备合理性的说明 审计与合规管理委员会委员：唐睿明、马金城、王国峰 2024 年 3 月 20 日 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则 而作出，依据充分，公允的反映了截止 2023 年 12 月 31 日公司的 财务状况、资产价值及经营成果。 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-036 大连华锐重工集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度 公司母公司口径实现净利润 22,252.27 万元，加上期初未分配利润 166,085.01 万元，扣除 2023 年度内已分配利润 5,794.11 万元和 提取的盈余公积 2,225.23 万元后，母公司口径截止 2023 年末的未 分配利润余额为 180,317.94 万元，低于公司合并口径未分配利润 余额（250,766.00 万元）。因此，按照合并报表、母公司报表中可 供分配利润孰低的原则来确定具体的分配比例，本年度实际可供股 东分配利润为 ...

审计与合规管理委员会委员：唐睿明、马金城、王国峰 2024 年 3 月 20 日 大连华锐重工集团股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会 关于续聘会计师事务所的审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，我们作为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会审计与合规委员会委员，对《关于续聘会计师 事务所的议案》进行了审阅，并发表意见如下： 经审核，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，其 在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公 司财务状况和经营成果，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。 因此同意续聘中审众环为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计 机构，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丛丽芳） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经公司2022年年度股东大会选举，自2023年6月16日任职至今。在2023 年度的任职期内，本人始终坚持依照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，认真 行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司规范化运作及 股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 丛丽芳，女，1975年生，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任沈阳金 杯江森内饰系统有限公司总经理助理，李尔管理（上海）有限公司中国区持 续改进经理、沈阳工厂人力资源经理，迅达（中国）电梯有限公司北方区人 力资源总监，英纳威森（辽宁）科技有限公司项目经理，吉林省人力资本应 用研究院有限公司咨询师。现任沈阳海伦启创管理咨询有限公司执行董事、 总经理，东北大学工商管理学院客座教授，辽宁职业经济技术学院讲师，大 连华锐重工集团股份有限公司独立董事。 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月17日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次 会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定，现将具 体情况公告如下： 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-037 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年末存货、应收款项、合同资产、固定资产及无形资产等资 产进行了减值测试，对各类存货的可变现净值、应收款项、固定资 产及无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发 生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-039 大连华锐重工集团股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的及品种：为了规避利率及汇率波动对公司生产经营、成本控 制造成的不良影响，有效防范和控制汇率波动风险，公司及下属子公司拟根 据实际业务发展情况，以自有资金开展总额度不超过1.5亿美元的外汇套期 保值业务，通过金融机构办理远期结售汇、货币互换、外汇掉期等业务，主 要交易外币种类主要为美元及部分欧元、日元等； 2.已审议程序及拟履行审议程序：公司本次开展外汇套期保值业务的事 项已经第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过； 3.风险提示：公司开展外汇套期保值业务过程中存在市场风险、交易违 约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇套期保值业务的目的 近几年，随着公司国际市场的持续开拓，国际业务覆盖面不断 扩大，涉及外币结算业务也随之增多。除了近两年受疫情影响导致 国际业务有所放缓之外，公司出口业务整体上呈上升趋势。散料装 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-041 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 大连华锐重工集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审 议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东大会的 召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 规定。 4.会议召开日期、时间: 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日上 午9:15至下午15:00。 5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时 ...

一、独立董事基本情况 大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张树贤） 本人作为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，任期自2018年3月23日至2024年3月20日任期结束。在2023年的工作中， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持独立、公 正、客观之精神，忠诚、勤勉地投身于独立董事的岗位职责之中，依法依规 地行使独立董事权利，确保公司及全体股东，特别是中小股东的根本权益得 到切实维护。现将2023年度履职情况汇报如下： （一）个人基本情况 张树贤，男，1963年生，三级律师。曾任大连市第一律师事务所、大连 联合律师事务所、辽宁华夏律师事务所专职律师，辽宁乾均律师事务所合伙 人，大通证券股份有限公司独立董事、大连华锐重工集团股份有限公司独立 董事。现任北京大成（大连）律师事务所高级合伙人。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，任职资格已由深圳证券交易所备案审查。本人在公司担任独立董事 已满六年，已于2024年3月20日卸任独立董事职 ...

二、关于2023年度计提资产减值准备的议案 大连华锐重工集团股份有限公司 独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，大连华锐重工集团股份有限公 司（下称"公司"）独立董事专门会议2024年第一次会议对拟提交 公司第六届董事会第九次会议审议的部分事项进行了审核，会议审 核意见如下： 一、2023年度利润分配预案 经审核，公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规 要求及《公司章程》中有关利润分配政策的规定，综合考虑了公司 的持续稳定发展和股东合理回报，有利于保持公司利润分配政策的 连续性和稳定性，维护公司及全体股东利益。 全体独立董事同意公司2023年度利润分配预案，并同意将上述 议案提请公司董事会、股东大会审议。 经审核，公司及其子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产 经营为基础，目的是为了规避汇率大幅波动的风险，符合公司业务 发展需求，且公司已制定了相应的内部控制制度及风险管理机制， 完善了 ...