兰州长城电工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 会议时间： 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 1 日 下午 15:00 网络投票时间为：2025 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 会议地点：本公司 13 楼会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长刘万祥先生 会议议程： 主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 一、介绍出席会议人员 …………………………………………董事长刘万祥 二、推选大会监票人、计票人 …………………………………………董事长刘万祥 三、审议《关于增补公司董事的议案》 …………………………………董事会秘书周济海 四、审议《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 …………………………………董事会秘书周济海 五、审议《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》 …………………………………董事会秘书周济海 六、审议《公司修订 <董事会议事规则> 的议案》 ...

广东万和新电气股份有限公司总裁工作细则 广东万和新电气股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范广东万和新电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）总裁、常务副总裁、副总裁等高级管 理人员的行为，保障高级管理人员依法行使职权，保护公司、股东、债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等现行法律、法规、规范性文件及《广东万和新电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股 东会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负 责。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员均有约束力。 第二章 总裁聘用与组成 第四条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设常务副总裁一名， 副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定 的其他人员为公司高级管理人员。 总裁对董事会负责，常务副总裁、副总裁、财务总监及《公司章程》认定 的其他 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-028 兆讯传媒广告股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 （二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审议，监事会认为：董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》如实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，符合法律法规、 中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于2025年8月21日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知已于10日前以电 话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，其中 李利华先生以通讯方式参加。会议由监事会主席陈洪雷先生主持，公司董事会秘 书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2025 年半年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法 ...

Group 1 - The company held the ninth meeting of the fifth supervisory board on August 15, 2025, with all three supervisors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The supervisory board approved the procedures for the preparation and review of the 2025 semi-annual report, confirming that the report accurately reflects the company's actual situation without any false records or misleading statements [1] - The supervisory board unanimously agreed to cancel the supervisory board and transfer its powers to the audit committee of the board of directors, which aligns with the latest legal requirements and aims to improve the company's governance structure [2][3] Group 2 - The company plans to amend its articles of association to reflect the cancellation of the supervisory board and the abolition of the supervisory meeting rules, which requires approval from the shareholders' meeting [2][3] - The supervisory board expressed gratitude to the outgoing members for their contributions during their tenure [2]

扬州惠通科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二十条 董事会下设证券事务部, 处理董事会日常事务。董事会秘书为证券事务部负责 人, 保管董事会印章。 第二十一条 证券事务部、证券事务代表协助董事会秘书履行职责。 第五章 董事会秘书工作程序 第二十二条 董事会秘书作为公司高级管理人员, 为履行职责有权参加相关会议, 查阅有关 文件, 了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书的工作, 对于董事会秘书提出的问询, 应当及时、如实予以回复, 并提 供相关资料。 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善扬州惠通科技股份有限公司(以 下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 和《扬州惠通科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规 定, 制定本制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书对董事会负责, 承担法律、法规及 公司章程所规定的公司高级管理人员的义务, 享有相应的工作职权。 董事会秘书应当遵守 ...

General Overview - The company aims to improve its corporate governance structure and ensure the management team fulfills its responsibilities diligently and effectively [1] Management Structure - The company has established a management structure that includes one President, a Chief Operating Officer (COO), several Vice Presidents, and a Chief Financial Officer (CFO) [1] - The President is responsible for daily operations and management, implementing board resolutions, and reporting to the board [1][3] Qualifications and Appointment Procedures - The President and other senior management must possess extensive economic and management knowledge, practical experience, and strong management capabilities [2] - Specific disqualifications for senior management roles include criminal convictions related to corruption, bankruptcy responsibilities, and being listed as a dishonest executor by the court [2][3] Powers and Responsibilities - The President is accountable to the board and has the authority to manage the company's operations, implement annual plans, and propose management structures [4][5] - The President's office has the authority to approve transactions involving assets above certain thresholds, ensuring that significant decisions are made with board oversight when necessary [5][6] Reporting and Meetings - The President is required to report to the board at least once a year on various operational aspects, including long-term planning and significant contracts [8][9] - Regular meetings of the President's office are mandated to discuss important operational and management issues, with a minimum of one meeting per month [10][11] Accountability and Compliance - The company mandates an exit audit for the President upon termination or resignation, ensuring accountability for their tenure [30] - Any violations of laws or regulations by the President may lead to economic penalties or legal consequences [31]

广东韶能集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥董事会对公司重大事项的科学决 策作用，建立和完善公司法人治理结构，使公司在规范中发 展，保证公司各项经营活动和投资活动的合法化，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司章程指引》及《广东韶能集团 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定，特 制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在《公 司法》、 《证券法》 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； 、《上市公司章程指引》、 《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使权力。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人， 副董事长一至二人。公司董事会成员中，应有三分之一比例 的独立董事。 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满， 可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法 ...