国统股份 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，已于会前获得并审阅了拟提交公司第六届董事会 第四十八次临时会议审议的相关议案的文件，认为：中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关的执业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允 的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 满足公司 2023 年度审计工作的要求。因此，我们同意聘任中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并同 意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事签名： 谷秀娟 马 洁 董一鸣 2023 年 12 月 4 日 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事第一次专门会议通知于 2023 年 12月 1日以电子邮件方式送 达，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体独立董事。 本次会议于 2023 年 12 月 4 日召开，董事会独立董事应到 3 人， 实到 3 人，分别为谷秀娟女士、董一鸣先生、马洁先生。本次会议的 召开程序 ...

新疆国统管道股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆国统管道股份有限公司（以下 简称股份公司）的法人治理结构，充分发挥独立董事在股份公 司治理中的作用，促进股份公司独立董事尽责履职，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《新疆国统管道 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在股份公司担任除董事外的 其他职务，并与股份公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当对股份公司及全体股东负有忠 实履行诚信和勤勉的义务，严格按照法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，并遵循本制度，保持独 立性，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护股份公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解股份 公司生 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十八次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关 于召开2023年第四次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大 会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－057 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2023年12月25日15:30（星期一） 2.网络投票时间：2023年12月25日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．2023 年度拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）。 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）。 2.变更会计师事务所原因：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 已连续为公司提供审计服务 5 年，为保证审计工作的独立性和客 观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《中国物流集团有限公司会计师事务所选聘管理办法》的有关 规定，间接控股股东中国物流集团有限公司 2023 年度履行了聘请 会计师事务所的招投标相关程序，公司拟聘任中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月8日召开第六届董事会第四十八次临时会议审议通过了《关于聘 任公司2023年度财务审计机构的议案》，该事项尚需提交公司股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－056 （一）机构信息 1．基本 ...

新疆国统管道股份有限公司 独立董事关于聘任公司 2023 年度财务审计机构事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为新疆国统 管道股份有限公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判 断立场，对以下事项，现发表如下独立意见： 2023年12月8日 关于聘任公司2023年度财务审计机构事项 经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货 相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力， 拥有足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司 未来财务审计工作的要求，公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2023年度财务审计机构不会影响公司报表的审计质量， 不会损害全体股东和投资者的合法权益；公司聘任会计师事务所事项 的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们 同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务 审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 谷秀娟 马 洁 董一鸣 独立董事 ...

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－055 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十八次临时会议通知于2023年12月4日以电子邮件送达，并于 2023年12月8日10:00召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别为： 姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马 洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事 长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的 规定。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。同时，公司独 立董事召开第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了本议 案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。本事项详情请见登载于 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》 的公司公告（20 ...

新疆国统管道股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆国统管道股份有限公司（以 下简称股份公司）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥 独立董事在股份公司年报编制和披露过程中的作用，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益，根据法律法规、规范性 文件、监管部门相关规定以及《新疆国统管道股份有限公司 章程》、《新疆国统管道股份有限公司独立董事制度》等相关 规定，结合股份公司年报编制和披露工作的实际情况，特制 定本制度。 第二条 独立董事应在股份公司年度报告的编制和披露 过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交 易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织 的各类培训。 第八条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董 事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资 料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断 依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董 事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求股份公 司披露其未出席董事会的情况及原因。股份公司应当在董事 会决议公告中披露独立董事未出席董事会 ...

新疆国统管道股份有限公司董事会 本次会议于 2023 年 12 月 1 日召开，本次会议应参加董事 7 人， 实际参加 7 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立新疆国统 管道股份有限公司海城分公司的议案》。 公司全体董事同意设立新疆国统管道股份有限公司海城分公司， 设立分公司可以满足当地生产经营的要求，降低生产成本，同时有利 于后期参与当地市场的竞争，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场 占有率。 特此公告 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－054 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十七次临时会议通知于2023年11月25日以电子邮件方式送达， 本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时 送达全体董事。 2023 年 12 月 2 日 ...

1．合同履行过程中遭遇不可抗力或其他不可预计的因素，存在合同无法全 部履行或延缓履行的风险；原材料价格上涨、人工成本等其他运营成本的上升 将影响该合同收益；合同采取分期多次付款的方式，可能存在不能及时收回部 分合同款的风险。 2. 合同的履行预计对 2024 年度经营业绩产生积极的影响。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日在 巨潮资讯网刊登了公告（公告编号：2023—047），披露了公司为国内某 PCCP 采购项目第四标段的中标单位。 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－053 新疆国统管道股份有限公司 关于签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 近日，公司收到与该工程业主方签订的管材采购合同，具体情况如下： 一、合同签署概况 （一）合同双方 发包方（买方）：某工程业主方 承包方（卖方）：新疆国统管道股份有限公司 （二）项目名称：国内某 PCCP 采购项目四标 - 1 - （三）合同标的：预应力钢筒混凝土管（PCCP）的材料采购、设计、制造、 防腐、检测以 ...

新疆柏坤亚宣律师事务所 关于 新疆国统管道股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会见证 之 法律意见书 柏坤见证字[2023]第 16 号 新疆柏坤亚宣律师事务所 XINJIANG BAIKUNYAXUAN LAW FIRM 二○二三年十一月 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 新疆柏坤亚宣律师事务所 关于新疆国统管道股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会见证 之法律意见书 柏坤见证字[2023]第 16 号 致：新疆国统管道股份有限公司 公司董事会于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮 1 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《新疆国统管道股份有限公司关于召开 2023 年 第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-051)(以下简称"会议通知")。会 议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、股权 登记日、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项。 新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称"本所"）依法接受新疆国统管道股份 有限公司（以下简称"公司"或"国统股份"）委托，指派 ...