证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-019 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海利得新材料股份有限公司董事会现就提名王宗宝、徐鼎一为浙 江海利得新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江海利得新材料股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控 制的审计机构，对公司（包括控股子公司）2023 年度的财务报表（包括资产负 债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、执业资质 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-023 浙江海利得新材料股份有限公司 关于举行2023年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dtVTE2zUMU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 4 月 30 日前进行访 问，点击"互动交流"进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长高利民先生，副董事长及总经理高王伟先生，董事会秘书张竞先生，财务负责人魏 静聪女士，独立董事孟繁锋先生。（如有特殊情况，参与人员相应调整） 投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者 ...

证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2024-021 浙江海利得新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的准则解释第16号、准则解释第 17号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 1、会计政策变更原因： 财政部于202 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-016 浙江海利得新材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 于2024年4月12日审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围 内子公司与国内商业银行开展即期余额不超过3亿元人民币的票据池业务。该事项须 经2023年年度股东大会审议通过后方可生效。 一、票据池业务概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行公司董 事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综 合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2 ...

Financial Performance - Zhejiang Hailide reported a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares, totaling approximately 174.68 million RMB based on 1,164,502,220 shares[4]. - The annual report covers the period from January 1, 2023, to December 31, 2023, detailing the company's financial performance and strategic outlook[15]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 5,622,363,157, representing a 2.00% increase compared to CNY 5,512,054,813 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was CNY 349,166,983, reflecting a 5.14% increase from CNY 332,088,774 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 354,220,089, which is a 14.96% increase from CNY 302,945,614 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 807,750,787, showing a 1.16% increase from CNY 798,514,506 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 7,239,012,137, a decrease of 3.29% from CNY 7,485,276,570 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 4.89% to CNY 3,690,405,550 at the end of 2023 from CNY 3,518,302,950 at the end of 2022[22]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.30 for 2023, up 3.45% from CNY 0.29 in 2022[22]. Strategic Outlook and Development - The company has outlined its future development outlook in the management discussion section, highlighting growth opportunities and strategic initiatives[4]. - The company anticipates growth opportunities in the international market due to improved macroeconomic conditions and the release of capacity in Vietnam[33]. - The company aims to transform into a technology-driven new materials enterprise within 3-5 years, focusing on automotive safety products, advertising materials, and new materials[40]. - The company is committed to continuous innovation and product development to enhance its core competitiveness and profitability in the polyester industrial filament market[37]. - The company has established a strategic focus on three main sectors: automotive safety, advertising materials, and new materials, employing a differentiation strategy to target high-end customers[55]. Operational Efficiency and Capacity - The company maintained full production capacity in its polyester industrial filament business, which is crucial for its market position[33]. - The company achieved a production capacity utilization rate of 109.44% for polyester chips and 105.77% for curtain fabric, indicating strong demand and operational efficiency[50]. - The company has a total design capacity of 320,000 tons for polyester industrial yarn, with a utilization rate of 89.97%[50]. - The company has established a manufacturing facility in Vietnam, marking a significant step in its internationalization strategy and enhancing its global production capacity[53]. - The company’s tire cord fabric production capacity has reached over 60,000 tons, with significant sales growth driven by new customer certifications and market development[61]. Research and Development - In 2023, the company established 49 ongoing research projects, including 1 central government-funded project and 18 provincial new product projects, and applied for 37 domestic invention patents and 64 utility model patents[41]. - The company has accumulated 23 effective authorized invention patents and 80 utility model patents by the end of 2023, reflecting its commitment to innovation[41]. - The company is currently constructing a new research and development center with an investment of 1,925 thousand yuan, aimed at enhancing its fiber manufacturing capabilities[91]. - The R&D department has been focusing on key technology development for industrial fiber applications, which is expected to drive future growth[132]. Environmental and Social Responsibility - The company has achieved a B-level performance rating for pollution prevention during heavy pollution weather in 2023, improving to an A-level rating, ensuring stable production and strong environmental protection[45]. - The company is committed to green development, investing in the research and development of new environmentally friendly materials and technologies, including bio-based and carbon capture materials[109]. - The company has received the "Waste-Free Factory" title in December 2023, recognizing its efforts in solid waste reduction and resource utilization[185]. - The company has provided stable employment for over 150 employees from poverty-stricken areas such as Heishui, Zhaotong, and Bijie, contributing to poverty alleviation efforts[187]. - The company donated CNY 100,000 annually to support the development of local education, with a total of 135 scholarships awarded in 2023[188]. Corporate Governance and Management - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's board of directors and management, ensuring accountability[4]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for employees, including stock incentives for key management personnel[122]. - The board of directors convened 9 times, with 7 members including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making[120]. - The company has a complete management structure that operates separately from controlling shareholders, ensuring no interference in operational activities[125]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, linking their compensation directly to performance outcomes[162]. Risk Management - The company faces macroeconomic volatility risks due to geopolitical tensions and trade disputes, which may impact market growth[110]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, particularly influenced by international oil prices, and is implementing strategies to mitigate these risks[111]. - The company is managing exchange rate fluctuation risks by utilizing favorable foreign exchange settlement methods and enhancing product differentiation to maintain profitability[112]. - The company emphasizes the importance of internal control systems to ensure compliance and risk management, aiming for sustainable development[164]. Shareholder Engagement - The company has held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and providing online voting options for shareholders[119]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 41.94% on April 20, 2023, while the first extraordinary shareholders' meeting of 2023 had a participation rate of 34.89% on October 16, 2023[127]. - The company has conducted multiple investor communications, discussing development plans and future strategies[116].

浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事工作制度 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）和《公司章程》等相关规定，并结合公司实 际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-004 2024年3月13日 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会近日收到 独立董事邵毅平女士、王玉萍女士的书面辞职报告，因个人原因邵毅平女士、 王玉萍女士申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 辞职后，上述两位独立董事将不再担任公司任何职务。 鉴于邵毅平女士、王玉萍女士辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会 人数的三分之一，且缺少会计专业人士，为了保证董事会工作正常开展，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，邵毅平女 士、王玉萍女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。 公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。在辞职生效之 前，邵毅平女士、王玉萍女士将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定， 继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。 截至本公告日，邵毅平女士、王玉萍女士均未持有公司股票。邵毅平女士、 王玉萍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为 ...

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-003 浙江海利得新材料股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 浙江海利得新材料股份有限公司董事会 2024年3月7日 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司海利 得新材料研究（上海）有限公司（以下简称"上海研究公司"）于近日收到上 海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准核发的 《高新技术企业证书》，具体情况如下： | 公司名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | | 海利得新材料研 | GR202331006335 | 2023年12月12日 | 三年 | | 究（上海）有限 | | | | | 公司 | | | | 上海研究公司为首次被认定为高新技术企业。根据国家相关规定，相关公 司自获得高新技术企业认证通过后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关 优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。 特此公告。 ...