上海宏达新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海宏达新材料股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷。董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大、重要方面保持了有效的财 务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情况，于内部控制评价 报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 2023年度内部控制自我评价报告 上海宏达新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（ 以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实 ...

公司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经 营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元、英镑等。公 司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着硅橡胶出口业务拓展，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）预期外币结算业务会更加频繁。目前，国际局势日益动荡导致外汇市场波 动加剧，给公司的日常经营带来很大不确定性。为降低和防范汇率大幅波动对公 司的不良影响，公司需要通过开展外汇套期保值业务加强汇率风险管理。 二、开展外汇套期保值业务的必要性说明 公司主要从事硅橡胶产品的生产和销售，其中出口业务以当天实时汇率为基 础进行报价并签订合同，至公司实际收到外币资金还有一段时间，期间如果汇率 发生剧烈波动将对出口订单销售利润产生巨大影响，因此，公司必须进行合理有 效的外汇风险管理。 三、公司拟开展外汇套期保值的业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国 际市场环境变化 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-017 一、申请综合授信额度情况概述 为满足日常经营及业务发展需要，公司及全资子公司（包括现有及授信有效 期内新设立/投资的各级全资子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。上述申请授信事宜尚需公司及全资子公司与金融机构协商 签署相关合同，授信额度、授信期限等具体信息将以最终签订的合同为准。授信 有效期内，授信额度可循环使用。 申请综合授信事宜需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，有效期 至公司下一年度股东大会召开日或股东大会通过新的授信计划日。在不超过上述 授信金额的前提下，由董事会授权总经理或其授权的其他人士在授信期限内代表 公司签署上述授信额度内的相关文件。 二、提供担保情况概述 上海宏达新材料股份有限公司 关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟申请担保总额度预计为人民币 20,000 万元，占上市公司最近一期 （2023 年 12 月 31 日）经审计净资产 6,326. ...

上海宏达新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对利安 达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）2023 年度审计过程 的履职情况进行了评估，具体情况如下: 2023年度服务上市公司主要行业（前五大主要行业）： | 行业 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | 序号 C-26 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 | | C-39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制 | | | | 造业 | | C-27 | 制造业 | 医药制造业 | | D-44 | 电力、热力、燃气及水生产和供 | 电力、热力生产和供应业 | | | 应业 | | 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本信息 机构名称:利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式:特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 10 月 22 ...

上海宏达新材料股份有限公司独立董事顾其荣 2023 年度述职报告 2023 年度独立董事述职报告（顾其荣） 本人作为上海宏达新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行 职责，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是广大中小股东 的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人顾其荣，1951 年生，无境外永久居留权，在职研究生学历。1992 年 12 月至 2011 年 11 月，就职于镇江市中级人民法院，历任纪检组长、副院长、调研员；2012 年 1 月至 2016 年 1 月，任江苏江成律师事务所律师；2016 年 1 月至 2021 年 1 月，任江苏 唯悦律师事务所律师；2021 年 1 月至今任江苏伟宇律师事务所律师；曾任新泉股份 （603179），泛沃股份独立董事；2021 年 5 月至今，任恒顺醋业（600305）监事。2013 年 7 月至 2019 年 6 月曾任 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.not/www.com 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海宏达新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 三、附表 | 3 | | 委托单位:上海宏达新材料股份有限公司 | | --- | | 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | | 联系电话: （010）85886680 | | 传真号码: (010) 85886690 | | 网 | 关于上海宏达新材料股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2024]第 0142 号 上海宏达新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"宏达新材公司") 2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公一 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《上市公司 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-016 上海宏达新材料股份有限公司 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司硅橡胶进出口业务规模的拓展，公司外币结算业务日益频繁。为规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响， 公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，积极应对汇率市场变动带来的 风险，减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经 营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元、英镑等。公 司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，每个会计年度公司（含下属子公司）累 计开展的外汇套期保值业务总额不超过 3,000 万元人民币的等值外币。开展外汇 套期保值业务，公司（含下属子公司）除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的 保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集 资金。 ...

董事会 上海宏达新材料股份有限公司 经核查独立董事许良虎、顾其荣的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海宏达新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》等要求，上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司在任独立董事许良虎、顾其荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2024年4月26日 ...

上海宏达新材料股份有限公司监事会 关于《董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段的 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 --非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关规定，公司董事会对审计报告中所涉及事项出具了《董事会对公司 2023 年度财务 报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，经核查，监事会认为：公司董事 会出具的《董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉 及事项的专项说明》，客观反映了该所涉事项的进展情况，公司监事会同意董事会出 具的专项说明。公司监事会将持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护 公司及全体股东的合法权益。 上海宏达新材料股份有限公司 监事会 2024年4月26日 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）对上海宏达新材 料股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保 留意见审计报告。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 27 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和 经营情况，公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 举行 2023 年度业绩说明会，具体情况安排如下： 一、业绩说明会相关安排： 1、召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00—17:00。 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-014 上海宏达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩网上说明会的公告 2、召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式召开。 3、参与方式：投资者可登录深圳证券交易所互动易平台（网址：http://i rm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目远程参与。 4、公司出席人员：董事长黄俊先生，董事兼总经理徐国兴先生，独立董事 许良虎先生、顾其荣先生，财务总监兼董事会秘书王燕杰先生。（因特殊情况， 参会人员如有调整，不再 ...