上海宏达新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合 理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事 会议事规则》及相关制度、规则，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司的对外投资原则、决策程序、审批权限、工作程 序、投资监控、投资的转让与收回等内容。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司、公司控股子公司在境内外进行的 下列以盈利或保值增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； （二）现有的投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）股票、基金及其它金融衍生产品的投资； （四）债券、委托贷款及其他债权投资； （五）其它投资。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规， 符合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管 部门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源， 创造良好经济效益；同 ...

独立董事专门会议规则 二零二五年九月 上海宏达新材料股份有限公司 上海宏达新材料股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一条 为了促进上海宏达新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《上海宏达新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上 市公司独立董事管理办法》等规定，就公司独立董事专门会议制定本规则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证 券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独 立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事 履职中关注到专门委员会职责范 ...

上海宏达新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司及其控股子公司的对外 担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公 司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本 制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当期 发生的对外担保情况、执行本制度情况进行专项说明，并发表独立意见。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 1 / 9 第二章 对外担保对 ...

上海宏达新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，依据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、 法规、规章和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的内部审计部门，依据国 家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司内部控制制度的建 立和实施、对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的，是促进公司内部控制的建立健全，规范公司经营 行为，实现有效控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本内部审计范围和对象，即被列入被审的单位和个人，包括公司和 公司各部门、控股公司、参股公司、子公司、分公司等现有的与公司存在控制与 被控制、管理与被管理的企业或部门，及其各级管理人员和责任人员。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本指引的规定，结合公司所处 行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制风险，公司董事会对 内部控制制度的建立健 ...

上海宏达新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》 及本工作制度的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，并由董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 除董事长、总经理外的董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，但 必须保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； 第七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做 出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。 第八条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 ...

股东会议事规则 第一章总则 第一条为规范上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 上海宏达新材料股份有限公司 第三条公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责股东会的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事 宜。 第二条本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东及其授权代理人、董 事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员具有法律约束 力的规范性文件。 第四条股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第五条股东会分为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002211 证券简称：ST 宏达 公告编号：2025-045 上海宏达新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了修订《公司章程》相关议案和《关于修 订、制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、关于《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，拟对《公司章程》进行修订。具 体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 1 | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

证券代码：002211 证券简称：ST 宏达 公告编号：2025-046 一、关于改选董事长的情况 公司董事会收到黄俊先生的书面辞呈，黄俊先生因工作变动辞去公司董事长 职务，继续担任公司董事。经与会董事讨论，同意选举徐国兴先生为公司第七届 董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日 止。 依据《公司章程》相关规定，徐国兴先生因担任公司第七届董事会董事长， 将同时担任公司法定代表人职务。 第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于选举公司第 七届董事会董事长的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于聘任总经理的情况 公司董事会收到徐国兴先生的书面辞呈，徐国兴先生因工作变动辞去公司总 经理职务，继续担任公司董事。公司董事会同意聘任黄俊先生为公司总经理，任 期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。 黄俊先生担任公司法定代表人期间，因公司与上海澳银投资管理有限公司 （以下简称"上海澳银"）执行案件被人民法院纳入的"失信被执行人"，详见 披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司被纳入失信 被执行人名单的 ...

证券代码：002211 证券简称：ST 宏达 公告编号：2025-047 上海宏达新材料股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 支 费 | 付 | 服 | 务 | 技术服务费 | 按照市场价格 | 35 | 35 | 17.17 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 支 | 付 | 租 | 金 | | | | | | | | 相 | 关 | 费 | 用 | 资产租赁 | 按照市场价格 | 1,250 | 680 | 330.07 | | | 等 | | | | | | | | | | | 固 | 定 | 资 | 产 | 固定资产 | 按照市场价格 | 100 | 20 | - | | | 交易 | | | | | | | | | | 合计 | | | | | | | 3,000 | 3,000 | 1,696.20 | 二、关联人介绍和关联关系 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：002211 证券简称：ST 宏达 公告编号：2025-044 上海宏达新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海宏达新材料股份有限公司 2024 年度审计意见类型为与持续经营相关的 重大不确定性及带强调事项段的无保留意见。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）为公司 2025 年度审计机构。本议案需经公司股东大会审议通过后生效，现将有关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 2024 年度上市公司的年报审计收费总额 2,559.32 万元。 本公司同行业上市公司审计客户家数： 2 家 2 ...