证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-019 上海宏达新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融 机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、证券 公司及基金公司类固定收益类产品等。 2．投资金额：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，公 司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托 理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，各投资主 体资金可以在授权期限内滚动使用。 3．特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司 及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请广大 投资者注意投资风险。 上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开 第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行投资理财的议案 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-020 上海宏达新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召 开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司 及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司开展不超 过本金 3,000 万元人民币或其他等值货币的外汇套期保值业务。该议案需提交公 司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司硅橡胶进出口业务规模的拓展，公司外币结算业务日益频繁。为规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响， 公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，积极应对汇率市场变动带来的 风险，减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经 营所使用的主要结算货币相同的 ...

上海宏达新材料股份有限公司 1、公司于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开公司第六届监事会第二 十次会议，会议由监事会主席邱云锋先生主持。会议审议并通过如下议案：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关 于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、 《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》、《关于公司董事、监事及高 级管理人员薪酬的议案》、《关于<董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段 的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》、《关于公司使用自有资金 进行投资理财的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司及全 资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案》、《关于 2024 年度第一季度报告 的议案》。 2、公司于 2024 年 5 月 16 日以现场的方式召开公司第六届监事会第二十一次 会议，会议由监事会主席邱云锋先生主持。会议审议并通过《关于调整 2024 年度 日常关联交易预计额度的议案》。 3、公司于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现 ...

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会 通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认 真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2024 年度董事会主要 工作情况报告如下： 一、2024 年工作概述 上海宏达新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年年度董事会工作报告 公司 2024 年全年共召开董事会会议 8 次，公司各位董事对提交董事会审议 的各项议案，认真听取汇报、进行分析，所有董事均能够按时出席会议或按规定 履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，会议召开具体 情况如下： （1）公司于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯相结合方式召开第六届董事会 第三十四次会议，会议由董事长黄俊先生主持，审议通过：1.《关于 2023 年度 报告及摘要的议案》；2.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》;3.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》;4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》;5. 面对 2024 年度 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对上海宏达新材料股份有限公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告 中强调事项段涉及事项的专项说明 目 录 页次 委 托 单 位 : 上 海 宏 达 新 材 料 股 份 有 限 公 司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 1-4 专项说明 关于对上海宏达新材料股份有限公司 2024 年度财务报表非标准无保留意见审计报告中 涉及事项的专项说明 利安达专字[2025]第 0163 号 上海宏达新材料股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"宏达新材公司") 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了带有持续经营重大不确定性事项段和带强调事项段的 无保留意见审计报告(利安达审字[2025]第 0333 号 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-013 上海宏达新材料股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏达 新材，股票代码：002211）交易价格连续 2 个交易日（2025 年 4 月 21 日、2025 年 4 月 22 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的相关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 5、公司主业高温硅橡胶目前的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司 2025 年 4 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于公司可能 被实施其他风险警示的公告》（公告编号:2025-012）。公司在与利安达会计师事 二、关注、核实情况说明 根据相关规定，公司与董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行 了必要核实，现对有关核实情况说明如下: 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之 ...

今日，宏达新材开盘便封死跌停板，报价3.06元/股，其总市值已滑落至13.23亿元。这一跌停源于昨晚公司发布的公告，公告指出，宏达新材股票交易可能 被实施其他风险警示。 | 3.42 | | | | --- | --- | --- | | 3.40 | | | | 3.38 | | | | 3.35 | | | | 3.33 | | | | 3.30 | | | | 3.28 | | | | 3.25 | | | | 3.23 | | | | 3.21 | | | | 3.18 | | | | 3.16 | | | | 3.13 | | | | 3.11 | | | | 3.08 | | | | 3,06 | | | | 04/21 | 11:00 | 11:30 | 审计机构"亮红灯" 依据深交所《股票上市规则》相关规定，若"公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营 能力存在不确定性"，其股票交易将被实施其他风险警示。 而宏达新材在与利安达会计师事务所沟通2024年年报审计进展时，审计机构明确表示，公司该年度财务会计报告将被出具带"持续经营重大不确定性 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 第七条规定"公司最近三个会 计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示 公司持续经营能力存在不确定性"的情形，股票交易将被实施其他风险警示。 公司在与利安达沟通年报审计工作进展时，审计师认为公司 2024 年度财务 会计报告将被出具带持续经营重大不确定性段落的审计意见。如公司 2024 年度 财务会计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的审计意见，公司股票交易将 被实施其他风险警示。目前公司正努力配合审计机构审计工作，尽最大努力消除 影响审计意见类型的风险事项。 二、风险提示 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-012 上海宏达新材料股份有限公司 关于公司可能被实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")在与利安达会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称"利安达")沟通年报审计工作进展时，审计师认为公司 2024 年度财务会计报告将被出具带持续经营重大不确定性段落的审计意见。 ...

宏达新材(002211.SZ)公告称，与利安达会计师事务所沟通年报审计工作进展时，审计师认为公司2024 年度财务会计报告将被出具带持续经营重大不确定性段落的审计意见。若公司2024年度财务会计报告被 出具带持续经营重大不确定性段落的审计意见，公司股票交易将被实施其他风险警示。目前公司正努力 配合审计机构审计工作，尽最大努力消除影响审计意见类型的风险事项。 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-010 上海宏达新材料股份有限公司 企业名称：天长新东诚新材料有限公司 注册地址：安徽省滁州市天长市秦栏镇经济开发区平行四道百盛路 39 号 关于对全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召 开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》。现 将有关事项公告如下： 一、增资情况概述 为满足全资孙公司天长新东诚新材料有限公司(以下简称"新东诚")的日常 经营发展需要,公司全资子公司东莞新东方科技有限公司（以下简称"东莞新东 方"）拟对新东诚增加注册资本 1005 万元。本次增资完成后,新东诚的注册资本 由 495 万元增加至 1500 万元,新东诚仍为公司全资孙公司。 本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易股票上市规则》《公司章程》的相关规 定,本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 二、增资全资孙公司的基 ...