证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-049 3、经查询中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明 细，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 上海宏达新材料股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏达 新材，股票代码：002211）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 11 月 20 日、2024 年 11 月 21 日、2024 年 11 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深 圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注、核实情况说明 根据相关规定，公司与董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行 了必要核实，现对有关核实情况说明如下: 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核实，控股股东和实际 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-047 上海宏达新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会及监事任 期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及公司章程有关规定，公司监事会将进行换届选举。 一、第六届监事会及候选人情况 2024 年 11 月 11 日，公司召开第六届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于提名第六届监事会非职工监事的议案》。第六届监事会同意提名邱云锋先 生、符晓兵先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（非职工监事候选人基本 情况见附件）。 监事会 2024 年 11 月 12 日 附件： 公司第六届监事会职工监事候选人基本情况 二、第六届监事会选举方式 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司选举第七届监事会非职工监 事的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非 职工监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工大会选举产生的一名职 工代表监事共 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-048 上海宏达新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会,经公司第六届董事会第四十次会议审议同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项经第六届董事会第四 十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 14：00 开始 （2）网络投票时间： 1 东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及其他人员。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-045 上海宏达新材料股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据2024年11月6日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第二十四次会议于2024年11月11日在公司会议室以现场和通讯相 结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席邱云锋先生主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合 法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 经监事会审查，同意提名邱云锋先生、符晓兵先生为公司第七届监事会股东代表 监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举为第七届监事会股东代表监事后， 将与后续职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任 期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下: 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码: 002211 证券简称: 宏达新材 上海宏达新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾其荣作为上海宏达新材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司 董事会提名为上海宏达新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海宏达新材料股份有限公司股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-046 上海宏达新材料股份有限公司 关于董事会换届选举 暨采用差额选举方式选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会及董事 任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公 司于 2024 年 11 月 11 日召开第七届董事会第四十次会议，会议审议通过了董事 会换届选举的相关议案。 一、第六届董事会及候选人情况 第七届董事会拟由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 每届任期三年。经公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名黄俊先生、 徐国兴先生、王亮先生、袁斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提 名许良虎先生、顾其荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中许良虎 先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。 为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公 司第七届 ...

证券代码: 002211 证券简称: 宏达新材 上海宏达新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人公司董事会现就提名顾其荣为上海宏达新材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海宏达新材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海宏达新材料股份有限公司股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 七、被提名人担任 ...

证券代码: 002211 证券简称: 宏达新材 上海宏达新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许良虎作为上海宏达新材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司 董事会提名为上海宏达新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海宏达新材料股份有限公司股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-044 上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议的公告 表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。议案通过。 董事袁斌对上述议案投反对票，反对理由为公司非独立董事应增加至 5 人。 本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行差额选举投票表决。详见 公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 11 月 6 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第四十次会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室 以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实 到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》 的规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 经公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名黄俊先生、徐国兴先生、 王亮先生、袁斌先 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥109,701,644.80, an increase of 82.47% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥3,275,612.44, a decrease of 17.81% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥2,842,241.45, reflecting a 28.08% increase in losses compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the current period reached ¥222,251,485.82, an increase of 25.5% compared to ¥176,987,024.07 in the previous period[18] - Total operating costs amounted to ¥231,495,613.76, up from ¥189,647,476.89, reflecting a rise of 22.0%[18] - The company reported a net loss of ¥-18,055,971.93, worsening from a net loss of ¥-15,479,600.99 in the prior period[20] - Basic and diluted earnings per share were both ¥-0.0418, compared to ¥-0.0358 in the previous period[20] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥380,250,487.70, representing a 22.84% increase from the end of the previous year[2] - The company reported a total asset of 380,250,487.70, an increase from 309,559,441.38 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 22.8%[15] - Current assets increased to 281,350,765.29 from 223,212,161.50, representing a growth of about 26%[15] - Total liabilities reached 335,042,207.29, up from 246,295,189.04, which is an increase of approximately 36%[17] - The company's equity attributable to shareholders decreased to 45,208,280.41 from 63,264,252.34, a decline of about 28.6%[17] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥14,248,705.97, a significant decline of 477.82% compared to the same period last year[2] - The net cash flow from operating activities was negative at ¥-14,248,705.97, compared to a positive cash flow of ¥3,771,298.62 in the previous period[21] - The company generated cash inflows from operating activities totaling ¥226,201,998.61, an increase from ¥191,431,523.49 in the previous period[21] - The net cash flow from investing activities was -3,016,769.54 CNY, compared to -6,583,049.53 CNY in the previous period, indicating an improvement[22] - The net cash flow from financing activities was -2,683,068.38 CNY, compared to -1,019,667.68 CNY in the previous period, reflecting increased cash outflows[22] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 30,520,755.90 CNY, down from 71,043,335.24 CNY at the beginning of the period[22] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by 19,918,770.27 CNY during the quarter[22] Inventory and Receivables - The inventory level increased to ¥5,058.99 million, a rise of 233.05% year-on-year, indicating a buildup of product stock[5] - Accounts receivable rose to ¥3,395.03 million, an increase of 82.98%, attributed to extended credit terms offered to select customers[5] - Accounts receivable increased significantly to 33,950,323.49 from 18,553,929.74, marking an increase of approximately 83%[15] Legal Matters - The company reported a total of 49 formal litigation materials received, with 21 cases mediated for a total amount of RMB 1.2803 million, and 179.77 million RMB still unresolved[9] - The company is involved in a lawsuit where it is required to pay RMB 8.48 million to Shanghai Aoyin Investment Management Co., Ltd., with the case currently under appeal[11] - The company has made provisions for expected liabilities due to ongoing litigation, with the final impact to be determined by subsequent court rulings[9] - The company is actively monitoring ongoing litigation and will fulfill its information disclosure obligations[9] - The company has initiated legal proceedings to address disputes related to its subsidiaries, which may affect future financial performance[13] Shareholder Information - The company recorded a total of 37,113 common shareholders by the end of the reporting period[6] - The company has a major shareholder, Jiangsu Weilen Investment Management Co., Ltd., holding 29.07% of shares, with 28,325,124 shares frozen[7] - The company has not disclosed any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[8] - The company has not reported any significant changes in the shareholding structure of the top ten shareholders[8] - The company is undergoing a share transfer process involving 68,190,619 shares (15.77% of total shares) to its actual controller, which may impact future governance[14] Production and Operations - The company’s subsidiary, Tianchang Xindongcheng New Materials Co., Ltd., has commenced normal production operations following the lease agreement[10] - The company has signed a lease agreement for a factory and equipment with Anhui Maiteng New Materials Co., Ltd., with an annual rent of RMB 5,018,408.95 for a five-year term[10] Research and Development - Research and development expenses were ¥5,246,421.87, down from ¥6,240,426.46, indicating a decrease of 16.0%[18] Financial Reporting - The report was released on October 28, 2024, and is not audited[22] - The company did not undergo an audit for the third quarter report[22] - The company has not applied the new accounting standards for the current financial year[22]