证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-030 一、关联交易概述 为优化资源配置，完善战略布局，拓展公司长三角地区高温硅橡胶业务，公 司孙公司天长新东诚新材料有限公司将与安徽迈腾新材料有限公司签订租赁协 议，租赁厂房及设备以尽快开展生产及销售工作。公司委托北京中和谊资产评估 有限公司对年租赁价格进行评估，在评估报告的基础上，双方协商年租金为 5,0 18,408.95 元，其中：机器设备 2,934,075.78 元；房屋建筑物租金 1,751,785. 03 元；土地租金 322,548.14 元。租期五年，租期自 2024 年 6 月 12 日至 2029 年 6 月 11 日止，租金三个月支付一次。租赁期间项目资产所产生的能耗费用由 承租方承担。如有未尽事宜，授权管理层签署补充协议。 上海宏达新材料股份有限公司 关于租赁关联方资产并签订相关合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召 开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于租赁 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 6 月 4 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三十六次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议 室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人， 实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》 的规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于租赁关联方资产并签订相关合同的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于租赁关联方资产并签订相关合同的公告》。 特此公告。 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-029 上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议的公告 上海宏达新材料股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 13 日 1 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海宏达新材料股份有限公司拟确定 安徽迈腾新材料有限公司部分资产 年租赁价格项目 资产评估报告 共一册 第一册 中和谊评报字【2024】第 10070 号 北京中和谊资产评估有限公司 备案回执生成日期:2024年06月12日 上海宏达新材料股份有限公司拟确定安徽迈腾新材料有限公司部分资产年租赁价格项目----资产评估报告 地址:北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编:100062 电话: 010-67084615 传真: 010-67084810 | L 1 | | --- | | 声明 . | | í 委托人、产权持有人和委托人以外的其他评估报告使用者概况 6 | | i í 评估目的 . | | lí í 评估对象和评估范围 7 | | 四、 价值类型 9 | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 | | 七、 评估方法 | | 八、 评估程序实施过程和情况 | | 九、 评估假设 | | 十、 评估结论及分析 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、评估报告书的使用限制说明 14 | | 十三、评估报告日 . | | 评估报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 25 日 接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（以下称"江苏伟伦"）的通知，其收 到镇江市丹徒区监察委员会《立案通知书》（徒纪徒监立通[2021]125 号），江 苏伟伦因涉嫌单位行贿罪问题被立案调查。详情请见公司披露于《证券时报》及 巨潮资讯网的《关于控股股东收到立案通知书的公告》（公告编号：2021-114）。 公司近日收到江苏伟伦通知，经江苏省镇江市中级人民法院审结，江苏伟伦 因犯虚开发票罪，被判处罚金三十万元，犯单位行贿罪，被判处罚金一百五十万 元，数罪并罚共被执行罚金一百八十万元。 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-031 上海宏达新材料股份有限公司 关于控股股东收到立案通知书的进展公告 — 1 — 本次事项系针对公司控股股东江苏伟伦，公司生产经营活动及规范运作方面 不受相关影响。目前公司管理团队和人员结构稳定，各项经营工作正常有序开展。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2024-026 上海宏达新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开与出席情况 1、召集人：公司第六届董事会 2、主持人：公司董事长黄俊先生 3、股权登记日：2024年5月23日 2023年度股东大会决议的公告 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召开时间： 特别提示 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期四）下午 14：00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月30日 9:15至15:00期间任意时间。 6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 160,195,043 股 ...

德恒上海律师事务所 关于 上海宏达新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海宏达新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于上海宏达新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20240113-00001 号 致：上海宏达新材料股份有限公司 德恒上海律师事务所接受上海宏达新材料股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 5 月 30 日下午 14:00 在上海市黄 浦区打浦路 15 号 3603 室召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），就召开本次股东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-028 上海宏达新材料股份有限公司 关于对外投资设立孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 为优化资源配置，完善战略布局，公司将通过全资子公司东莞新东方科技有 限公司出资设立全资孙公司天长新东诚新材料有限公司（以下简称"新东诚"）， 注册资本人民币 495 万元，公司持有其 100%股份。本次对外投资资金来源为公 司自有资金。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对 外投资事项无需提交董事会或股东大会审议。 二、投资标的的基本情况 1. 出资方式：以自有资金出资，持有新东诚 100%的股权，公司将根据新东 诚的资金需求情况及时完成出资。 2. 公司名称：天长新东诚新材料有限公司 3. 法定代表人：黄俊 4. 公司性质：有限责任公司 5. 注册资本：495 万元人民币 6. 注册地址：安徽省滁州市天长 ...

关于上海宏达新材料股份有限公司 年报问询函相关事项核查的专项说明 深圳证券交易所: 我们通过上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"宏达 新材"或"公司")收悉深圳证券交易所上市公司管理二部下发 的《关于对上海宏达新材料股份有限公司2023年年报的问询函》 (公司部年报问询函(2024)第 178 号)(以下简称"问询函"), 根据问询函的要求,我们查阅了审计底稿,现就问询函中要求 我所发表专项意见的相关问题答复如下: 1. 年报显示,你公司(1)2021年至2023年,营业收入分 别为 5.54 亿元、3.65 亿元、2.35 亿元,同比变化-39.88%、 -34.16%、-35.59%,连续三年下滑。(2) 2021 年至 2023 年, 扣非后归母净利润分别为-3.39亿元、-0.46亿元、-0.25亿元, 连续三年为负。(3)本报告期经营活动现金流量净额为-0.13 亿元。请你公司: (1)结合行业周期、同行业经营情况、销售价格、原料价 格、毛利率变化、利润金额结构及各项目占比等,补充说明收 入连续下滑、业绩连续亏损的原因。(2)结合营运资金、最低 现金保有量、长短期借款与有息负债结构等,分析偿债能力 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-027 上海宏达新材料股份有限公司 关于 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"宏达新材"或 "公司"）2024 年 5 月 19 日收悉深圳证券交易所上市公司管理 二部下发的《关于对上海宏达新材料股份有限公司 2023 年年报 的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 178 号）（以下简称 "问询函"），根据问询函的相关要求，本公司相关方及时进行 了认真调查核实，现就问询函相关事项回复如下： （注：东莞新东方科技有限公司以下简称"东莞新东方"；上海鸿翥信息科技有限公司以 下简称"上海鸿翥"；上海观峰信息科技有限公司以下简称"上海观峰"） 1.年报显示，你公司（1）2021 年至 2023 年，营业收入分 别为 5.54 亿元、3.65 亿元、2.35 亿元，同比变化-39.88%、 -34.16%、-35.59%，连续三年下滑。（2）2021 年至 2023 年， 扣非后归母净利润分别为-3.39 亿元、-0. ...

关于2023年度股东大会增加临时提案 股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四 次会议决定，于 2024 年 5 月 30 日（星期四）召开 2023 年度股东大会，详见公 司于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于召开 2023 年度股东大会通知》（公告编号：2024-019）。 2024 年 5 月 16 日，公司收到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（以下简 称"江苏伟伦"，持股 29.07%）出具的《提出股东大会临时提案的函》，公司 于 2024 年 5 月 16 日分别召开第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于修 订<公司章程>的议案》、《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》， 第六届监事会第二十一次会议审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计 额度的议案》。详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章 程修订对照表(2024 年 ...