上海宏达新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海宏达新材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 上海宏达新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（ 以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息披露真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-026 上海宏达新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 24 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和 经营情况，公司定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 举行 2024 年度业绩说明会，具体情况安排如下： 一、业绩说明会相关安排： 2、召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式召开。 3、参与方式：投资者可登录深圳证券交易所互动易平台（网址：http://i rm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目远程参与。 4、公司出席人员：董事长黄俊先生，董事兼总经理徐国兴先生，独立董事 许良虎先生、顾其荣先生，财务总监兼董事会秘书王燕杰先生。（因特殊情况， 参会人员如有调整，不再另行通知）。 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次活 ...

二〇二五年四月二十四日 上海宏达新材料股份有限公司 经核查独立董事许良虎、顾其荣的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 上海宏达新材料股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》等要求，上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事许良虎、顾其荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）对上海宏达 新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报告出具了带持续经营 重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见审计报告。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，具 体如下： 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）对上海宏 达新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年度财务报告出具了带持续经 营重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第八节9.8.1（七）规定：公 司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一 年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，深圳证券交易所将对公司股 票实施其他风险警示。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号--非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，公司对该带持续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保 留意见审计报告涉及事项说明如下: 上海宏达新材料股份有限公司 关于对 2024 年度带持续经营重大不确定性 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本信息 机构名称:利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"） 组织形式:特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 10 月 22 日 注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人:黄锦辉 2024年末合伙人数量：73 2024年末注册会计师人数：449 2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 2024年度审计的收入总额（未经审计）：52,779.03万元，审计业务收入： 42,450.42万元，证券业务收入：16,987.00万元。 2024 年度上市公司审计客户家数：24 家，上市公司主要行业（前五大主要 行 业）：制造业（19 家）、采矿业（2 家）、批发和零售业（2 家）、住宿和餐饮 业 （1）家。 2024年度服务上市公司年报审计收费总额2,584.32万元。 本公司同行业上市公司审计客户家数：2 2024年度服务上市公司年报审计客户家数24家 上海宏达新材料股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海宏达 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 3、期限及授权 三、公司拟开展外汇套期保值的业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经 营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元、英镑等。公 司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 根据公司资产规模及业务需求情况，每个会计年度公司（含下属子公司）累 计开展的外汇套期保值业务总额不超过三千万元人民币的等值外币。开展外汇套 期保值业务，公司（含下属子公司）除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保 证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资 金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。 鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司总 经理或总经理授权的人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业 务相关合同。授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议外汇套期 保值业务额度的股东大会审议通过之日止。 四、公司拟采取的风险控 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-019 上海宏达新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融 机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、证券 公司及基金公司类固定收益类产品等。 2．投资金额：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，公 司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托 理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，各投资主 体资金可以在授权期限内滚动使用。 3．特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司 及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请广大 投资者注意投资风险。 上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开 第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行投资理财的议案 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-020 上海宏达新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召 开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司 及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司开展不超 过本金 3,000 万元人民币或其他等值货币的外汇套期保值业务。该议案需提交公 司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司硅橡胶进出口业务规模的拓展，公司外币结算业务日益频繁。为规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响， 公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，积极应对汇率市场变动带来的 风险，减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经 营所使用的主要结算货币相同的 ...

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会 通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认 真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2024 年度董事会主要 工作情况报告如下： 一、2024 年工作概述 上海宏达新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年年度董事会工作报告 公司 2024 年全年共召开董事会会议 8 次，公司各位董事对提交董事会审议 的各项议案，认真听取汇报、进行分析，所有董事均能够按时出席会议或按规定 履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，会议召开具体 情况如下： （1）公司于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯相结合方式召开第六届董事会 第三十四次会议，会议由董事长黄俊先生主持，审议通过：1.《关于 2023 年度 报告及摘要的议案》；2.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》;3.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》;4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》;5. 面对 2024 年度 ...

上海宏达新材料股份有限公司 1、公司于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开公司第六届监事会第二 十次会议，会议由监事会主席邱云锋先生主持。会议审议并通过如下议案：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关 于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、 《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》、《关于公司董事、监事及高 级管理人员薪酬的议案》、《关于<董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段 的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》、《关于公司使用自有资金 进行投资理财的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司及全 资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案》、《关于 2024 年度第一季度报告 的议案》。 2、公司于 2024 年 5 月 16 日以现场的方式召开公司第六届监事会第二十一次 会议，会议由监事会主席邱云锋先生主持。会议审议并通过《关于调整 2024 年度 日常关联交易预计额度的议案》。 3、公司于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现 ...