证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-011 上海宏达新材料股份有限公司 关于孙公司申请银行授信并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召 开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于孙公司申请银行授信并接受关联 方担保的议案》。现将有关事项公告如下： 一、申请银行授信情况概述 为满足日常经营及业务发展需要，公司全资孙公司天长新东诚新材料有限公 司(以下简称"新东诚")拟向银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。上 述申请授信事宜尚需新东诚与银行协商签署相关合同，授信额度、授信期限等具 体信息将以最终签订的合同为准。授信有效期内，授信额度可循环使用。 二、接受关联方担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司业务发展需要，公司关联方安徽迈腾新材料有限公司（以下简称 "安徽迈腾"）为新东诚向银行申请的不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，提 供连带责任担保，不收取担保费，期限一年。 该议案尚需提交公司股东大会审议，与本次 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-007 上海宏达新材料股份有限公司 三、公司应对措施及可能影响判断 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司""宏达新材"）2023 年 6 月收到上海市徐汇区人民法院送达的《到期债务履行通知书》（【2021】沪 0104 执 6361 号）（以下简称"通知书"）。根据上述《到期债务履行通知书》，上 海澳银投资管理有限公司（以下简称"澳银投资"）与上海鸿孜企业发展有限公 司（以下简称"上海鸿孜"）合同纠纷一案中，澳银投资对公司申请代位追偿， 要求公司向上海市徐汇区人民法院履行对上海鸿孜 42,217,580.18 元到期债务。 收到通知书后公司积极应对，向徐汇区人民法院提出书面执行异议，后续公 司未再收到徐汇区人民法院相关文书。2023 年 8 月 25 日，公司收到上海市闵行 区人民法院送达的《应诉通知书》（【2023】 沪 0112 民初 40494 号）和《民事 起诉状》。上海澳银以债权人代位权纠纷将公司诉至 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于近日收到职工代表 监事杨平先生的书面辞职报告，杨平先生因个人原因申请辞去公司第七届职工代表监 事一职，辞职生效后，杨平先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-006 上海宏达新材料股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 截至本公告日，杨平先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的相关承诺。公 司及监事会对杨平先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相 关规定，公司于 2025 年 2 月 17 日召开职工代表大会，选举张德顺先生为公司第七届 监事会职工代表监事，任期自当选之日起至第七届监事会届满之日止（简历详见附件）。 特此公告。 上海宏达新材料股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 18 日 个人简历 张德顺，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。张德顺先 生先后在镇江市配电设备厂， ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-003 详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2 025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-005）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 上海宏达新材料股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2025 年 1 月 16 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以 现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到 董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的 规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 特此公告。 上海宏达新材料股份有限公司董事会 2025 年 1 月 22 日 1 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-004 详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2025 年 度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-005）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 第七届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2025 年 1 月 16 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）第七届监事会第二次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场与通讯 相结合方式召开。会议由监事会主席邱云锋先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议 审议通过了如下议案： 一、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 特此公告。 上海宏达新材料股份有限公司 上海宏达新材料股份有限公司 监事会 2025年1月22日 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders between 30 million and 45 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 29.36 million yuan in the same period last year, representing an increase in loss of 2.17% to 53.26%[3] - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 15 million and 27 million yuan, compared to a loss of 24.62 million yuan last year, indicating a reduction in loss of 39.07% to an increase in loss of 9.68%[3] - The basic earnings per share are expected to be a loss of 0.0694 yuan to 0.1041 yuan, compared to a loss of 0.0679 yuan per share in the previous year[3] Industry Challenges - The main reason for the performance change is the lack of significant improvement in the supply-demand situation of the silicone rubber industry, leading to continued losses despite efforts to reduce losses[5] Legal and Financial Uncertainties - The company has received 164 investor litigation materials with a total amount involved of 19,186,163.38 yuan, which has significantly impacted the net profit for the year[5] - There is uncertainty regarding future litigation cases, which may lead to adjustments in the 2024 profit according to accounting standards[6] - The financial data in the earnings forecast has not been audited by an accounting firm[4] - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department, with detailed financial data to be disclosed in the 2024 annual report[7]

股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-059 上海宏达新材料股份有限公司 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏达 新材，股票代码：002211）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 12 月 17 日、2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 19 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深 圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注、核实情况说明 根据相关规定，公司与董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行 了必要核实，现对有关核实情况说明如下: 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核实，控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 3、经查询中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明 细，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司""宏达新材"）2023 年 6 月收到上海市徐汇区人民法院送达的《到期债务履行通知书》（【2021】沪 0104 执 6361 号）（以下简称"通知书"）。根据上述《到期债务履行通知书》，上 海澳银投资管理有限公司（以下简称"澳银投资"）与上海鸿孜企业发展有限公 司（以下简称"上海鸿孜"）合同纠纷一案中，澳银投资对公司申请代位追偿， 要求公司向上海市徐汇区人民法院履行对上海鸿孜 42,217,580.18 元到期债务。 收到通知书后公司积极应对，向徐汇区人民法院提出书面执行异议，后续公 司未再收到徐汇区人民法院相关文书。2023 年 8 月 25 日，公司收到上海市闵行 区人民法院送达的《应诉通知书》（【2023】 沪 0112 民初 40494 号）和《民事 起诉状》。上海澳银以债权人代位权纠纷将公司诉至法院，涉案金额 848 万元。 上海市黄浦区人民法院下发的《民事判决书》（【20 ...