2024年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 （一）财务报表的审计意见 公司2024年财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了与持续经营 相关的重大不确定性及带强调事项段的无保留意见的审计报告。 会计师审计的意见为：上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏达新材公司2024年12月31日合并及公 司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果和现金流量。 上海宏达新材料股份有限公司 （二）经营成果分析 带持续经营重大不确定性段落为：宏达新材连续三年亏损，2024年当期净亏损3,904.26万 元、经营活动现金流量净额为-2,029.50万元；2024年末公司净资产2,422.17万元、且存在投资 者诉讼预计负债2,084.82万元。上述情况连同财务报表附注二所述的其他事项表明宏达新材公 司存在可能导致对该公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，宏达新材公司已在财务 报表附注中披露了可能导致对持续经营能力产生重大不确定性的主要事项和部分应对措施。本 段内容不影响己发表的审计意见。 强调事项为：宏达新 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-027 上海宏达新材料股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示暨停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 24 日停牌一天，并于 2025 年 4 月 25 日开市起复牌。 2、公司股票自 2025 年 4 月 25 日起被实施"其他风险警示"，股票简称 由"宏达新材"变更为"ST 宏达"，证券代码仍为 002211，实行其他风险警 示后公司股票交易的日涨跌幅限制由 10%变为 5%。 一、股票的种类、简称、证券代码、被实施其他风险警示的起始日 二、实施其他风险警示的主要原因 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，具体 如下： 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）对上海宏达 新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报告出具了带持续经营 重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-023 上海宏达新材料股份有限公司 关于控股股东豁免债务的公告 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司债务豁免相关事项的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、债务基本情况 公司前控股股东上海鸿孜企业发展有限公司（以下称"上海鸿孜"）因与现 控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（以下称"江苏伟伦"）之间因股权转让纠 纷一案被法院执行。为彻底解决上述执行，上海鸿孜与江苏伟伦签订《执行和解 协议书》，上海鸿孜将持有的对公司全资子公司上海观峰信息科技有限公司（以 下称"上海观峰"）借款本金 31,736,580.18 元及相应利息、违约金转让给江苏 伟伦。镇江市中级人民法院出具了（2025）苏 11 执恢 4 号《结案通知书》，2021 苏 11 民初 169 号调解书中上海鸿孜的还款义务全部履行完毕。 上述债权转让后，上海观峰 31736580.18 元借款本金及相应利息、违约金债 权人变更为公司控股股东江苏伟伦。 二、债务豁免情况 （一）《债务豁免声明书》主要内容 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-021 上海宏达新材料股份有限公司 关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟申请担保总额度预计为人民币 10,000 万元，占上市公司最近一期 （2024 年 12 月 31 日）经审计净资产 2,422.17 万元的比重为 412.85%，担保总 金额已超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%。 敬请投资者关注担保风险。 一、申请综合授信额度情况概述 为满足日常经营及业务发展需要，公司及全资子公司（包括现有及授信有效 期内新设立/投资的各级全资子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。上述申请授信事宜尚需公司及全资子公司与金融机构协商 签署相关合同，授信额度、授信期限等具体信息将以最终签订的合同为准。授信 有效期内，授信额度可循环使用。 申请综合授信事宜需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效，有效期 至公司下一年度股东大会召开日或股东大会通过新的授信计划日。在不超过上述 授信金额 ...

上海宏达新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海宏达新材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 上海宏达新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（ 以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息披露真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-026 上海宏达新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 24 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和 经营情况，公司定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 举行 2024 年度业绩说明会，具体情况安排如下： 一、业绩说明会相关安排： 2、召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式召开。 3、参与方式：投资者可登录深圳证券交易所互动易平台（网址：http://i rm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目远程参与。 4、公司出席人员：董事长黄俊先生，董事兼总经理徐国兴先生，独立董事 许良虎先生、顾其荣先生，财务总监兼董事会秘书王燕杰先生。（因特殊情况， 参会人员如有调整，不再另行通知）。 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次活 ...

二〇二五年四月二十四日 上海宏达新材料股份有限公司 经核查独立董事许良虎、顾其荣的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 上海宏达新材料股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》等要求，上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事许良虎、顾其荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本信息 机构名称:利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"） 组织形式:特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 10 月 22 日 注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人:黄锦辉 2024年末合伙人数量：73 2024年末注册会计师人数：449 2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 2024年度审计的收入总额（未经审计）：52,779.03万元，审计业务收入： 42,450.42万元，证券业务收入：16,987.00万元。 2024 年度上市公司审计客户家数：24 家，上市公司主要行业（前五大主要 行 业）：制造业（19 家）、采矿业（2 家）、批发和零售业（2 家）、住宿和餐饮 业 （1）家。 2024年度服务上市公司年报审计收费总额2,584.32万元。 本公司同行业上市公司审计客户家数：2 2024年度服务上市公司年报审计客户家数24家 上海宏达新材料股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海宏达 ...

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）对上海宏达 新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报告出具了带持续经营 重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见审计报告。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，具 体如下： 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）对上海宏 达新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年度财务报告出具了带持续经 营重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第八节9.8.1（七）规定：公 司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一 年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，深圳证券交易所将对公司股 票实施其他风险警示。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号--非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，公司对该带持续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保 留意见审计报告涉及事项说明如下: 上海宏达新材料股份有限公司 关于对 2024 年度带持续经营重大不确定性 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 3、期限及授权 三、公司拟开展外汇套期保值的业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经 营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元、英镑等。公 司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 根据公司资产规模及业务需求情况，每个会计年度公司（含下属子公司）累 计开展的外汇套期保值业务总额不超过三千万元人民币的等值外币。开展外汇套 期保值业务，公司（含下属子公司）除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保 证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资 金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。 鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司总 经理或总经理授权的人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业 务相关合同。授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议外汇套期 保值业务额度的股东大会审议通过之日止。 四、公司拟采取的风险控 ...