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宏达新材(002211) - 监事会决议公告
2025-04-23 13:20
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据2025年4月12日发出的会议通知,上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公 司")第七届监事会第四次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场和通讯相结合方 式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席邱云锋先生主持。会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法有 效。会议审议并通过了如下议案: 一、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。 详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年年度报告》(公 告编号:2025-017)以及披露于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2 024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-018)。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2025-016 上海宏达新材料股份有限公司 第七 ...
宏达新材(002211) - 董事会决议公告
2025-04-23 13:19
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2025-015 上海宏达新材料股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2025 年 4 月 12 日发出的会议通知,上海宏达新材料股份有限公司(以 下简称"公司")第七届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以 现场与通讯相结合方式召开,会议由董事长黄俊先生主持,应到董事 5 人,实到 董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的 规定。本次会议审议通过了如下议案: 一、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。 详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年年度报告》 (公告编号:2025-017)以及披露于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.c om.cn)《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-018)。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、《关于 ...
宏达新材(002211) - 关于公司2024年度利润分配预案的公告
2025-04-23 13:19
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2025-024 上海宏达新材料股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年度公司的净利润 为-39,042,575.83 元,公司未分配利润为-1,464,499,916.74 元,本年度实际 无可供分配利润。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会 第四次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》,该方 案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、 稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际经营角度出 发,不进行资本公积金转增股本,不进行利润分配。 三、现金分红方案的具体情况 (一)公司 2024 年度不派发现金红利不触及其他风险警示情形 | 单位:元 | | --- | | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上 ...
宏达新材(002211) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-23 13:14
利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海宏达新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、附表 | 3 | 委托单位:上海宏达新材料股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计宏达新材公司 2024年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解宏达新材公司 2024年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表 应当与已审的财务报表一并阅读。 Reanda Certified Public Accountants LLP 关于上海宏达新材料股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 -- 利安达专字[2025]第 0162 号 上海宏达新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了上 ...
宏达新材(002211) - 关于上海宏达新材料股份有限公司营业收入扣除情况的专项审核意见
2025-04-23 13:14
目 录 | 页次 | | | --- | --- | | 一、专项审核意见 | 1-2 | | 二、上海宏达新材料股份公司 2024年度营 | 3-4 | | 业收入扣除情况表 | | 委托单位: 上海宏达新材料股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010) 85886680 传真号码:(010)85886690 网 网 址: http://www.Reanda.com 关于上海宏达新材料股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海宏达新材料股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 利安达专字[2025]第 0161 号 上海宏达新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"宏达新材公司") 2024年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的宏 达新材公司管理层编制的《宏达新材公司 2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除情况表")进行了专项审核 ...
宏达新材(002211) - 2024年年度审计报告
2025-04-23 13:14
REANDA 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 上海宏达新材料股份有限公司 审计报告 2024 年度 目 录 审计报告 利安达审字[2025]第 0333 号 上海宏达新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"宏达新材公司")财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了 宏达新材公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于宏达新材公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 | | 页次 | | --- | --- ...
宏达新材(002211) - 内部控制审计报告
2025-04-23 13:14
利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 上海宏达新材料股份有限公司 · 内部控制审计报告 2024 年度 委 托 单 位 : 上 海 宏 达 新 材 料 股 份 有 限 公 司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010)85886680 传真号码:(010)85886690 网 址: http://www.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2025]第 0332 号 上海宏达新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"宏达新材公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、宏达新材公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宏达 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制 ...
宏达新材(002211) - 独立董事述职报告(许良虎)
2025-04-23 13:10
上海宏达新材料股份有限公司独立董事许良虎 2024 年度述职报告 2024 年度独立董事述职报告(许良虎) 本人作为上海宏达新材料股份有限公司的独立董事,根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》等规定,在 2024 年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职责, 充分发挥作为独立董事的独立作用,切实维护了公司和股东尤其是广大中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下: 一、基本情况 本人许良虎,1962 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历, 中国注册会计师非执业会员,江苏大学副教授。1986 年 7 月至 2022 年 10 月,历任江苏 大学讲师、副教授、硕士研究生导师、会计系副主任、会计系主任、会计专业硕士教育 中心副主任兼管理办公室主任。(2001 年 6 月至 2006 年 6 月任江苏大学工商管理学院 会计系副主任,2006 年 6 月至 2014 年 6 月任江苏大学财经学院会计系主任,2014 年 6 月至2017年6月任江苏大学会计专业硕士学位(MPAc ...
宏达新材(002211) - 独立董事述职报告(顾其荣)
2025-04-23 13:10
上海宏达新材料股份有限公司独立董事顾其荣 2024 年度述职报告 2024 年度独立董事述职报告(顾其荣) 本人作为上海宏达新材料股份有限公司的独立董事,根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》等规定,在 2024 年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行 职责,充分发挥作为独立董事的独立作用,切实维护了公司和股东尤其是广大中小股东 的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下: 一、基本情况 (2)本人作为公司董事会提名委员会委员,2024 年度共参加了一次会议,审议关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案, 1 上海宏达新材料股份有限公司独立董事顾其荣 2024 年度述职报告 并提交董事会审核。 本人顾其荣,1951 年生,无境外永久居留权,在职研究生学历。1992 年 12 月至 2011 年 11 月,就职于镇江市中级人民法院,历任纪检组长、副院长、调研员;2012 年 1 月至 2016 年 1 月,任江苏江成律师事务所律师;2016 年 1 月至 2021 ...
宏达新材:2024年报净利润-0.39亿 同比下降34.48%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-23 12:50
| 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 江苏伟伦投资管理有限公司 | 12573.57 | 29.07 | 不变 | | 杭州科立企业管理合伙企业(有限合伙) | 3444.00 | 7.96 | 不变 | | 龚锦娣 | 227.65 | 0.53 | 不变 | | 郭喆 | 160.20 | 0.37 | 9.99 | | 程美华 | 153.49 | 0.35 | 不变 | | 胡明 | 129.22 | 0.30 | 新进 | | BARCLAYS BANK PLC | 127.76 | 0.30 | -2.85 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 121.97 | 0.28 | -62.76 | | J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 107.21 | 0.25 | 新进 | | 朱燕梅 | 106.05 | 0.25 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | UB ...