Hongda New Material(002211)

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ST宏达(002211.SZ):选举徐国兴为公司董事长

Ge Long Hui A P P· 2025-09-24 09:13
Core Viewpoint - ST Hongda announced significant changes in its leadership, with Huang Jun resigning as chairman and Xu Guoxing stepping in as the new chairman, while Huang Jun will take over as the general manager [1] Group 1: Leadership Changes - Huang Jun resigned from the position of chairman due to work changes but will continue as a director [1] - Xu Guoxing was elected as the new chairman of the seventh board of directors, effective immediately upon the board's approval [1] - Xu Guoxing also resigned from his role as general manager due to work changes, remaining as a director [1] - Huang Jun has been appointed as the new general manager, effective immediately upon the board's approval [1]
ST宏达:选举徐国兴为公司董事长
Ge Long Hui· 2025-09-24 09:12
Core Viewpoint - ST Hongda has undergone significant leadership changes with the resignation of its chairman and general manager, leading to new appointments within the board [1] Group 1: Leadership Changes - Huang Jun has resigned from the position of chairman due to work changes but will continue as a director [1] - Xu Guoxing has been elected as the new chairman of the seventh board, effective immediately upon approval [1] - Xu Guoxing has also resigned as general manager for work-related reasons but will remain a director [1] - Huang Jun has been appointed as the new general manager, effective immediately upon board approval [1]
ST宏达(002211) - 重大信息内部报告制度(2025年9月)
2025-09-24 09:01
上海宏达新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司") 的重大信息内部报告工作,明确公司各部门、控股子公司以及有关人员重大信息内 部报告的职责和程序,保证公司信息披露的及时、真实、准确、完整,维护投资者 的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海宏达新材料股份有限公司公司章程》(以下简称"公司章程")等相关规定,结 合本公司实际情况,特制定本制度。 (五)持有公司5%以上股份的其他股东和公司的关联人(包括关联法人和关联 自然人); (六)其他可能接触重大信息的相关人员,持有公司5%以上股份的股东及其一 致行动人、公司的实际控制人也应根据相关法规和本制度,在发生或即将发生与公 司相关的重大事件时,及时告知董事长和董事会秘书,履行重大信息报告义务。 信息报告义务人在信息尚未公开披露前,负有保密义务。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重大信息包括但不限于:拟提交公司董事会、股东会审议的重大 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人 ...
ST宏达(002211) - 宏达新材公司章程(2025年9月)
2025-09-24 09:01
上海宏达新材料股份有限 公司章程 二〇二五年九月 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 5 | | 第一节 股东的一般规定 5 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 37 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 ...
ST宏达(002211) - 信息披露管理制度(2025年9月)
2025-09-24 09:01
上海宏达新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海宏达新材料股份有限公司(下称"公司")的信息披露行 为, 确保公司信息披露内容的真实、准确、完整,切实维护公司、股东及投资者 的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》(下称《管理 办法》)、、《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定,并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括: (一)公司依法公开对外发布的定期报告,包括季度报告、中期报告、年度报 告; (二)公司依法公开对外发布的临时报告,包括股东会决议公告、董事会决议 公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项 公告等;以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项; (三)公司刊登的招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等; (四)公司向中国证券监督管理委员会及地方监管局、深圳证券交易所、或其 他有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告、请示等文件; (五)新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道。 第三条 董事会秘 ...
ST宏达(002211) - 利润分配管理制度(2025年9月)
2025-09-24 09:01
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定, 结合公司实际情况制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司的利润分配应当围绕对投资者的合理回报,并兼顾公司的可持 续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性。 上海宏达新材料股份有限公司 利润分配管理制度 为规范上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")利润分配行为,推 动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制,保护中小投资者合法权益,根据 中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(证监会令第 57 号)、 第二条 公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配: (一)弥补上一年度的亏损; 第三条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。公司的 法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决 议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税 后利润,按照股东持有的股份比例分配,但《公司章程》规定不按持股比例分配 ...
ST宏达(002211) - 投资者关系管理制度(2025年9月)
2025-09-24 09:01
(三)对公司股票及其衍生产品价格作出预期或者承诺; (四)歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为; 上海宏达新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,规范公司投资者关系工作,加强公司与投资者和潜在投资者(以下统 称"投资者")之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称 "《规范运作》")等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定, 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流,加强与投资者的沟 通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,以实现公司整体利益 最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定,客观、真实、准确、 ...
ST宏达(002211) - 董事会议事规则(2025年9月)
2025-09-24 09:01
上海宏达新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范 运作和科学决策水平,保证公司决策行为的民主化、科学化,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"公司法")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及其他现行有关法律、法规和《公司章程》(以下简称"公 司章程")制定,制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守公司法、其他法律、法规、规范性文件 和公司章程外,亦应遵守本规则规定。 第三条 在本规则中,董事会指公司董事会;董事指公司董事会全体成员。 第四条 公司设董事会,对股东会负责并报告工作。董事会是公司经营管理 的决策机构,维护公司和全体股东的利益,负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 公司设证券投资部,处理董事会日常事务。 证券投资部负责人由董事会秘书或者证券事务代表兼任,保管董事会印章。 第二章 董事会 第五条 董事会由 5 名董事组成,其中包括 2 名独立董事。 ...
ST宏达(002211) - 董事和高级管理人员薪酬管理制度(2025年9月)
2025-09-24 09:01
上海宏达新材料股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级管理人员的薪酬管理,有效调动董事、高级管理人员的工作积极性, 建立健全与现代企业管理制度相适应的激励约束机制,保持核心管理团队的稳定 性,提升公司业务经营效益和管理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规及《上海宏达新材料股份有限公司公司 章程》(以下简称"《公司章程》")、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称董事,是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员, 包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事,是指与公司之间签 订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部 董事,是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董 事,是指公司按照《上市公司独立董事规则》的规定聘请的,与公司及其主要股 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 本制度所称高级管理人员,是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 ...
ST宏达(002211) - 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度(2025年9月)
2025-09-24 09:01
第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称控股股东是指: (一)持有公司的股份占公司总股本总额超过 50%的股东; (二)持有公司股份的比例虽未超过 50%,但依其持有的公司股份所享有的 表决权已足以对公司股东会的决议产生重大影响的股东; (三)中国证监会认定的其他情形。 上海宏达新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公 司")的资金管理,防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 行为的发生,保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的有关规定,结合公 司实际,特制订本制度。 第五条 本制度所称实际控制人是指:虽不是公司的股东,但通过投资关系、 协议或者其他安 ...