上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏达 新材，股票代码：002211）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深 圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注、核实情况说明 根据相关规定，公司与董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行 了必要核实，现对有关核实情况说明如下: 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核实，控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-057 上海宏达新材料股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 3、经查询中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明 细，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 四、必要的风 ...

Core Viewpoint - The stock of Hongda New Materials has experienced significant price increases, with a total rise of 33.41% over the past seven trading days, indicating strong market interest and volatility [1]. Trading Performance - The stock has recorded four trading halts within the last seven days, showcasing its high volatility and investor interest [1]. - As of 9:57 AM, the stock's trading volume reached 81.16 million shares, with a transaction value of 447 million yuan, resulting in a turnover rate of 18.77% [1]. - The total market capitalization of the stock is currently 2.52 billion yuan [1]. Institutional Activity - The stock was listed on the Dragon and Tiger list due to a cumulative price deviation of 20% over three consecutive trading days [1]. - Institutional investors have shown mixed activity, with a net sell of 27.88 million yuan and a net buy from brokerage seats totaling 22.59 million yuan [1]. Financial Performance - For the first three quarters, the company reported total operating revenue of 222 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 25.58% [1]. - The net profit for the same period was -18 million yuan, indicating a year-on-year decline of 16.64% [1].

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-056 上海宏达新材料股份有限公司 关于投资者诉讼事项的进展公告 二、诉讼的进展情况 (1)近日，公司收到上海金融法院转发起诉材料 116 份，案号为：（2024） 沪 74 民初 980 号-1005 号、1011 号-1032 号、1036 号-1039 号、1049 号-1073 号、1093 号-1131 号、1213 号，以上涉诉金额 16,108,213.60 元。 (2)截至披露日，累计收到 164 份起诉材料，涉诉金额 19,186,163.38 元， 其中 143 件尚未结案，涉诉金额 17,905,889.12 元。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截止公告之日，公司及控股子公司东莞新东方科技有限公司（以下简称"东 莞新东方"）存在诉讼事项，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的 重大诉讼事项披露标准，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。其他诉 — 1 — 讼情况如下： | | 涉案 金额 | | 诉讼（仲裁）审理结 | | --- | --- | --- | --- | | 诉讼（仲裁基本情况） | | 诉讼（仲 ...

股票交易异常波动的公告 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-055 上海宏达新材料股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关规定，公司与董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行 了必要核实，现对有关核实情况说明如下: 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核实，控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 3、经查询中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明 细，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 5、公司目前的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏达 新材，股票代码：002211）交易价格连续 2 个交易日（2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 5 日）收盘价格涨幅偏离值累计超 ...

德恒上海律师事务所 关于 上海宏达新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海宏达新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于上海宏达新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《上海宏达新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海宏达新材料股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定出具本 见证意见。 为出具本见证意见，本所见证律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资 料，本所见证律师得到公司如下保证，即其已提供了本所见证律师认为作为出具 本见 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-054 上海宏达新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 27 日召开职工 代表大会，选举产生了公司第七届监事会职工代表监事；2024 年 11 月 27 日召开 202 4 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举非职工代 表监事的议案》，选举产生了公司第七届董事会董事及第七届监事会非职工代表监事。 （1）非独立董事：黄俊先生、徐国兴先生、王亮先生 （2）独立董事：许良虎先生、顾其荣先生 3、董事会各专门委员会组成情况： （1）战略委员会成员：黄俊（主任委员）、徐国兴、顾其荣 （2）审计委员会成员：许良虎（主任委员）、王亮、顾其荣 （3）提名委员会成员：徐国兴（主任委员）、许良虎、顾其荣 （4）薪酬与考核委员会成员： ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2024-051 上海宏达新材料股份有限公司 一、会议召开与出席情况 1、召集人：公司第六届董事会 2、主持人：公司董事长黄俊先生 3、股权登记日：2024年11月20日 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 14：00 开始 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月30日 9:15至15:00期间任意时间。 6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 260 人，代表股份 132, ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-052 上海宏达新材料股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 二、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会工作的顺利开展，充分发挥 其职能，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定， 董事会选举公司第七届董事会各专门委员会委员，具体如下： 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 27 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员。经第七 届董事会全体董事同意后豁免会议通知时间要求，以现场的方式召开公司第七届 董事会第一次会议。会议由董事黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次 会议审议通过了如下议案： 一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 经与会董事讨论，同意选举黄俊先生为公司第七届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 依据《公司章程》相关规定，黄俊 ...

同意选举邱云锋先生为公司第七届监事会主席，自本监事会决议通过之日起至第 七届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 特此公告。 上海宏达新材料股份有限公司 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-053 上海宏达新材料股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 27 日召开了 20 24 年第一次临时股东大会以及职工代表大会，分别选举产生了两位非职工代表监事以 及一位职工代表监事，共同组成公司第七届监事会。经第七届监事会全体监事同意后 豁免会议通知时间要求，以现场和通讯相结合的方式召开公司第七届监事会第一次会 议。会议由监事邱云锋先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的 召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议 案： 一、《关于选举第七届监事会主席的议案》 监事会 2024年11月28日 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-050 上海宏达新材料股份有限公司 特此公告。 上海宏达新材料股份有限公司 监事会 2024年11月28日 附件： 杨平，男，中国国籍，无永久境外居留权。1995 年 8 月出生，财务管理专业本科 学历，中级会计师。2017 年 6 月至 2019 年 7 月，担任上饶市大江铜业有限公司财务 部会计员；2019 年 8 月至 2020 年 11 月担任深圳市汇港城购物中心有限公司财务部主 办会计；2020 年 12 月至 2021 年 11 月，担任阳江市宏强硅胶有限公司财务部主办会 计；2021 年 12 月至今，担任公司财务部主办会计，现任监事。 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期届满，根据 《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中包 括 1 名职工代表监事，职工代表监事由公司职工大会选举产生。 2024 年 11 月 27 日，公司职工大会以现场会议的方 ...