证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-054 上海宏达新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 27 日召开职工 代表大会，选举产生了公司第七届监事会职工代表监事；2024 年 11 月 27 日召开 202 4 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举非职工代 表监事的议案》，选举产生了公司第七届董事会董事及第七届监事会非职工代表监事。 （1）非独立董事：黄俊先生、徐国兴先生、王亮先生 （2）独立董事：许良虎先生、顾其荣先生 3、董事会各专门委员会组成情况： （1）战略委员会成员：黄俊（主任委员）、徐国兴、顾其荣 （2）审计委员会成员：许良虎（主任委员）、王亮、顾其荣 （3）提名委员会成员：徐国兴（主任委员）、许良虎、顾其荣 （4）薪酬与考核委员会成员： ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2024-051 上海宏达新材料股份有限公司 一、会议召开与出席情况 1、召集人：公司第六届董事会 2、主持人：公司董事长黄俊先生 3、股权登记日：2024年11月20日 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 14：00 开始 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月30日 9:15至15:00期间任意时间。 6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 260 人，代表股份 132, ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-052 上海宏达新材料股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 二、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会工作的顺利开展，充分发挥 其职能，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定， 董事会选举公司第七届董事会各专门委员会委员，具体如下： 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 27 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员。经第七 届董事会全体董事同意后豁免会议通知时间要求，以现场的方式召开公司第七届 董事会第一次会议。会议由董事黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次 会议审议通过了如下议案： 一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 经与会董事讨论，同意选举黄俊先生为公司第七届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 依据《公司章程》相关规定，黄俊 ...

同意选举邱云锋先生为公司第七届监事会主席，自本监事会决议通过之日起至第 七届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 特此公告。 上海宏达新材料股份有限公司 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-053 上海宏达新材料股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 27 日召开了 20 24 年第一次临时股东大会以及职工代表大会，分别选举产生了两位非职工代表监事以 及一位职工代表监事，共同组成公司第七届监事会。经第七届监事会全体监事同意后 豁免会议通知时间要求，以现场和通讯相结合的方式召开公司第七届监事会第一次会 议。会议由监事邱云锋先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的 召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议 案： 一、《关于选举第七届监事会主席的议案》 监事会 2024年11月28日 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-050 上海宏达新材料股份有限公司 特此公告。 上海宏达新材料股份有限公司 监事会 2024年11月28日 附件： 杨平，男，中国国籍，无永久境外居留权。1995 年 8 月出生，财务管理专业本科 学历，中级会计师。2017 年 6 月至 2019 年 7 月，担任上饶市大江铜业有限公司财务 部会计员；2019 年 8 月至 2020 年 11 月担任深圳市汇港城购物中心有限公司财务部主 办会计；2020 年 12 月至 2021 年 11 月，担任阳江市宏强硅胶有限公司财务部主办会 计；2021 年 12 月至今，担任公司财务部主办会计，现任监事。 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期届满，根据 《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中包 括 1 名职工代表监事，职工代表监事由公司职工大会选举产生。 2024 年 11 月 27 日，公司职工大会以现场会议的方 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-049 3、经查询中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明 细，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 上海宏达新材料股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏达 新材，股票代码：002211）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 11 月 20 日、2024 年 11 月 21 日、2024 年 11 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深 圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注、核实情况说明 根据相关规定，公司与董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行 了必要核实，现对有关核实情况说明如下: 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核实，控股股东和实际 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-047 上海宏达新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会及监事任 期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及公司章程有关规定，公司监事会将进行换届选举。 一、第六届监事会及候选人情况 2024 年 11 月 11 日，公司召开第六届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于提名第六届监事会非职工监事的议案》。第六届监事会同意提名邱云锋先 生、符晓兵先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（非职工监事候选人基本 情况见附件）。 监事会 2024 年 11 月 12 日 附件： 公司第六届监事会职工监事候选人基本情况 二、第六届监事会选举方式 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司选举第七届监事会非职工监 事的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非 职工监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工大会选举产生的一名职 工代表监事共 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-048 上海宏达新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会,经公司第六届董事会第四十次会议审议同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项经第六届董事会第四 十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 14：00 开始 （2）网络投票时间： 1 东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及其他人员。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-045 上海宏达新材料股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据2024年11月6日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第二十四次会议于2024年11月11日在公司会议室以现场和通讯相 结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席邱云锋先生主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合 法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 经监事会审查，同意提名邱云锋先生、符晓兵先生为公司第七届监事会股东代表 监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举为第七届监事会股东代表监事后， 将与后续职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任 期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下: 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码: 002211 证券简称: 宏达新材 上海宏达新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾其荣作为上海宏达新材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司 董事会提名为上海宏达新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海宏达新材料股份有限公司股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...