上海宏达新材料股份有限公司 1、公司于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开公司第六届监事会第二 十次会议，会议由监事会主席邱云锋先生主持。会议审议并通过如下议案：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关 于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、 《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》、《关于公司董事、监事及高 级管理人员薪酬的议案》、《关于<董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段 的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》、《关于公司使用自有资金 进行投资理财的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司及全 资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案》、《关于 2024 年度第一季度报告 的议案》。 2、公司于 2024 年 5 月 16 日以现场的方式召开公司第六届监事会第二十一次 会议，会议由监事会主席邱云锋先生主持。会议审议并通过《关于调整 2024 年度 日常关联交易预计额度的议案》。 3、公司于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现 ...

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会 通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认 真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2024 年度董事会主要 工作情况报告如下： 一、2024 年工作概述 上海宏达新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年年度董事会工作报告 公司 2024 年全年共召开董事会会议 8 次，公司各位董事对提交董事会审议 的各项议案，认真听取汇报、进行分析，所有董事均能够按时出席会议或按规定 履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，会议召开具体 情况如下： （1）公司于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯相结合方式召开第六届董事会 第三十四次会议，会议由董事长黄俊先生主持，审议通过：1.《关于 2023 年度 报告及摘要的议案》；2.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》;3.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》;4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》;5. 面对 2024 年度 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对上海宏达新材料股份有限公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告 中强调事项段涉及事项的专项说明 目 录 页次 委 托 单 位 : 上 海 宏 达 新 材 料 股 份 有 限 公 司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 1-4 专项说明 关于对上海宏达新材料股份有限公司 2024 年度财务报表非标准无保留意见审计报告中 涉及事项的专项说明 利安达专字[2025]第 0163 号 上海宏达新材料股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"宏达新材公司") 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了带有持续经营重大不确定性事项段和带强调事项段的 无保留意见审计报告(利安达审字[2025]第 0333 号 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-013 上海宏达新材料股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏达 新材，股票代码：002211）交易价格连续 2 个交易日（2025 年 4 月 21 日、2025 年 4 月 22 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的相关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 5、公司主业高温硅橡胶目前的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司 2025 年 4 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于公司可能 被实施其他风险警示的公告》（公告编号:2025-012）。公司在与利安达会计师事 二、关注、核实情况说明 根据相关规定，公司与董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行 了必要核实，现对有关核实情况说明如下: 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之 ...

宏达新材今日跌停，全天换手率1.60%，成交额2115.53万元。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出 317.38万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-11.58%上榜，营业部席位合计净卖出317.38万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为国信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部， 买入金额为111.90万元，第一大卖出营业部为国信证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部，卖出金 额为289.29万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交844.68万元，其中，买入成交额为263.65 万元，卖出成交额为581.03万元，合计净卖出317.38万元。 宏达新材4月21日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 国信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 111.90 | 0.00 | | 买二 | 中泰证券股份有限公司泉州万荣街证券营业部 | 39.38 | 0.00 | | 买三 | 浙商证券股份有限公司富 ...

今日，宏达新材开盘便封死跌停板，报价3.06元/股，其总市值已滑落至13.23亿元。这一跌停源于昨晚公司发布的公告，公告指出，宏达新材股票交易可能 被实施其他风险警示。 | 3.42 | | | | --- | --- | --- | | 3.40 | | | | 3.38 | | | | 3.35 | | | | 3.33 | | | | 3.30 | | | | 3.28 | | | | 3.25 | | | | 3.23 | | | | 3.21 | | | | 3.18 | | | | 3.16 | | | | 3.13 | | | | 3.11 | | | | 3.08 | | | | 3,06 | | | | 04/21 | 11:00 | 11:30 | 审计机构"亮红灯" 依据深交所《股票上市规则》相关规定，若"公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营 能力存在不确定性"，其股票交易将被实施其他风险警示。 而宏达新材在与利安达会计师事务所沟通2024年年报审计进展时，审计机构明确表示，公司该年度财务会计报告将被出具带"持续经营重大不确定性 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 第七条规定"公司最近三个会 计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示 公司持续经营能力存在不确定性"的情形，股票交易将被实施其他风险警示。 公司在与利安达沟通年报审计工作进展时，审计师认为公司 2024 年度财务 会计报告将被出具带持续经营重大不确定性段落的审计意见。如公司 2024 年度 财务会计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的审计意见，公司股票交易将 被实施其他风险警示。目前公司正努力配合审计机构审计工作，尽最大努力消除 影响审计意见类型的风险事项。 二、风险提示 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-012 上海宏达新材料股份有限公司 关于公司可能被实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")在与利安达会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称"利安达")沟通年报审计工作进展时，审计师认为公司 2024 年度财务会计报告将被出具带持续经营重大不确定性段落的审计意见。 ...

Core Viewpoint - Hongda New Materials (002211.SZ) announced that during discussions with Lianda Accounting Firm regarding the progress of the annual audit, the auditors indicated that the financial accounting report for the year 2024 will likely include a paragraph expressing significant uncertainty regarding the company's ability to continue as a going concern [1] Group 1 - The auditors' opinion may lead to the issuance of a risk warning for the company's stock trading if the 2024 financial report includes a going concern uncertainty paragraph [1] - The company is actively cooperating with the auditing firm to mitigate risks that could affect the type of audit opinion issued [1]

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-010 上海宏达新材料股份有限公司 企业名称：天长新东诚新材料有限公司 注册地址：安徽省滁州市天长市秦栏镇经济开发区平行四道百盛路 39 号 关于对全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召 开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》。现 将有关事项公告如下： 一、增资情况概述 为满足全资孙公司天长新东诚新材料有限公司(以下简称"新东诚")的日常 经营发展需要,公司全资子公司东莞新东方科技有限公司（以下简称"东莞新东 方"）拟对新东诚增加注册资本 1005 万元。本次增资完成后,新东诚的注册资本 由 495 万元增加至 1500 万元,新东诚仍为公司全资孙公司。 本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易股票上市规则》《公司章程》的相关规 定,本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 二、增资全资孙公司的基 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-011 上海宏达新材料股份有限公司 关于孙公司申请银行授信并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召 开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于孙公司申请银行授信并接受关联 方担保的议案》。现将有关事项公告如下： 一、申请银行授信情况概述 为满足日常经营及业务发展需要，公司全资孙公司天长新东诚新材料有限公 司(以下简称"新东诚")拟向银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。上 述申请授信事宜尚需新东诚与银行协商签署相关合同，授信额度、授信期限等具 体信息将以最终签订的合同为准。授信有效期内，授信额度可循环使用。 二、接受关联方担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司业务发展需要，公司关联方安徽迈腾新材料有限公司（以下简称 "安徽迈腾"）为新东诚向银行申请的不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，提 供连带责任担保，不收取担保费，期限一年。 该议案尚需提交公司股东大会审议，与本次 ...