证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-011 上海宏达新材料股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据2024年4月16日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第二十次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场和通讯相结合 方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席邱云锋先生主持。会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法 有效。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告全文》 （公告编号：2024-012）以及披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对上海宏达新材料股份有限公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告 中强调事项段涉及事项的专项说明 目 求 关于对上海宏达新材料股份有限公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告 中强调事项段涉及事项的专项说明 利安达专字[2024]第 0143 号 上海宏达新材料股份有限公司全体股东: 页次 一、专项说明 委托单位:上海宏达新材料股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010) 85886680 传真号码:（010）85886690 址: http://www.Reanda.com 网 - 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚台（http://ca 1-2 我们接受委托,审计了上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"宏达新材公司"） 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(利安达审字 [ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥46,165,719.58, a decrease of 15.76% compared to ¥54,804,191.33 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥1,706,539.58, representing a 50.67% improvement from a loss of ¥3,459,766.79 in Q1 2023[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 46,165,719.58, a decrease of 15.7% compared to CNY 54,804,191.33 in the previous period[27] - The company reported a net loss of CNY 1,427,163,880.49 in Q1 2024, compared to a loss of CNY 1,425,457,340.91 in the previous period[26] - The company reported a total comprehensive loss of -1,706,539.58 CNY for Q1 2024, compared to -3,459,766.79 CNY in Q1 2023, reflecting a 50.7% improvement[28] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.0039 CNY, an improvement from -0.0080 CNY in Q1 2023[28] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥3,424,596.70, a decline of 242.51% compared to a positive cash flow of ¥2,403,036.62 in the previous year[12] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 155,083,090.85, a slight decrease from CNY 157,838,296.72 at the beginning of the period[24] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 47,954,089.39 CNY, a decrease from 76,817,490.57 CNY at the end of Q1 2023[30] - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥307,978,527.32, a slight decrease of 0.51% from ¥309,559,441.38 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased slightly to CNY 246,420,814.56 from CNY 246,295,189.04, marking a 0.1% rise[26] Inventory and Costs - The company's inventory increased by 83.16% to ¥27,822,776.96, up from ¥15,190,061.87, indicating a buildup in stock[10] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 47,637,666.43, down 18.8% from CNY 58,661,705.32 in the prior period[27] - The gross profit margin improved as the operating costs decreased by 18.98% to ¥41,284,877.29 from ¥50,957,718.42[12] - Gross profit margin for Q1 2024 was approximately -3.2%, compared to a positive margin in the previous period[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 52,204[16] - Jiangsu Weilen Investment Management Co., Ltd. holds 29.07% of shares, totaling 125,735,743 shares, with 28,325,124 shares frozen[16] - Hangzhou Keli Enterprise Management Partnership holds 7.96% of shares, totaling 34,440,000 shares, all of which are frozen[16] Legal Matters - The company has received 31 lawsuits with a total amount involved of RMB 3,253,812.53, and has recognized a provision for this liability[17] - The company is involved in ongoing litigation related to its subsidiaries, which have ceased operations in the "special network communication" business[18] - The company has been ordered to assist in the execution of a debt of RMB 42,217,580.18 related to a contract dispute[20] - The company is currently facing a lawsuit regarding a claim for RMB 8.48 million in intermediary service fees[21] - The company has frozen assets amounting to RMB 367,959.99 as part of the ongoing legal proceedings[21] - The company has reported that there are pending investor lawsuits that have not yet completed the filing process, making future estimates uncertain[17] - The company has established a liquidation group for its wholly-owned subsidiaries that are undergoing dissolution[18] Investment and Income - The company reported a significant increase in investment income of ¥7,380.00, compared to no income in the same period last year[13] - The company recorded a significant increase in other income, with a rise of 297.22% to ¥174,672.92, compared to ¥43,974.02 in Q1 2023[13] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 1,565,198.02, down 29.1% from CNY 2,205,170.68 in the prior period[27] Operational Performance - Operating profit for Q1 2024 was -1,153,007.76 CNY, compared to -3,476,222.24 CNY in the same period last year, indicating a significant decrease in operating losses[28] - Total revenue from sales in Q1 2024 was 51,092,182.26 CNY, down 18% from 62,376,219.48 CNY in Q1 2023[29] - The company did not report any significant new product developments or market expansions during this quarter[31]

上海宏达新材料股份有限公司独立董事许良虎 2023 年度述职报告 2023 年度独立董事述职报告（许良虎） 本人作为上海宏达新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责， 充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是广大中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 1 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 本人作为第六届董事会独立董事，2023 年度共参加公司董事会会议 8 次，无委托 出席、缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自参加会议的情形。对于董事会审议的各 项议案，本人对议案材料和有关介绍均进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客 观、审慎地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。积极参与了 4 次股东大会，本人均列席会议，并在 2022 年度股东大会上述职。 2、出席董事会专门委员会工作情况 （1）审计委员会 作为公司董事会审计委员会主任 ...

证券代码：002211 证券简称：ST 宏达 公告编号：2024-019 上海宏达新材料股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年度股东大会。 2、召集人：本公司董事会,经公司第六届董事会第三十四次会议审议同意召 开本次股东大会。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳 证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 5 月 23 日 7、出席对象： （1）截至 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 ...

2023年度利安达为30家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业（ 前五大主要行业）：制造业（23家）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2 家）；采矿业（1家）；文化、体育和娱乐业（1家）；批发和零售业（1家）。 2023年度服务上市公司年报审计收费总额2,542.90万元。 本公司同行业上市公司审计客户家数：4 2023年度服务上市公司年报审计客户家数30家 上海宏达新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，现将上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本信息 机构名称:利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"） 组织形式:特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 上海宏达新材料股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位:上海宏达新材料股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:（010）85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//4co mof mixe 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0568 号 上海宏达新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"宏达新材公司")2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、宏达新材公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海宏达新材料股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核意见 | 1-2 | | 三、上海宏达新材料股份公司 2023年度营 | 3-4 | | 业 收 入 扣 除 情 况 表 | | 委托单位:上海宏达新材料股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: （010）85886680 传真号码: (010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会 // ------ 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》(以下简称"自律监管指南")的有关规定编 制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或 重大遗漏是宏达新材公司管理层的责任。我们的责任是在实施核查工作的基础上对宏达新 材公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 关于上海宏达新材料股份有限公司 营业收入扣除情况的 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-010 上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 4 月 16 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人， 实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》 的规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告 全文》（公告编号：2024-012）以及披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。 公司第六届董事会独立董事许良虎、顾其荣向公司董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会和第六届监 事会将于 2024 年 4 月 7 日期届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人和第七届 监事会监事候选人的遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中，为确保董事会和监 事会工作的连续性及稳定性,公司第六届董事会和第六届监事会将延期换届，第 六届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届工作完成之前,公司第六届董事会和第六届监事会全体成员及高级管 理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理 人员的义务和职责。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事 会及监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-009 上海宏达新材料股份有限公司 关于董事会和监事会延期选举的提示性公告 上海宏达新材料股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 3 日 特此公告。 ...