证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-006 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展商品 期货期权套期保值业务的议案》。 经审议，董事会同意公司及控股子公司根据生产经营计划择机开展商品期货 期权套期保值业务，业务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币 700 万元或 等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-007 三、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十次会议决 议》； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市大为创新科技股份有限公司 监 事 会 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 次会议通知于2024年2月23日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2024年2 月27日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席李文瑾女士召集并主持。本次会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展商品 期货期权套期保值业务的议案》。 经审阅，监事会认为：公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务是 为了充分运用套期保值工 ...

（二）交易品种 公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于公司生产 经营所需的锂盐等原材料以及与公司生产经营有直接关系的锂盐产品。 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货期权套期保值业务的目的 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司主要业 务包括"新能源+汽车"业务和"半导体存储+智能终端"业务，"新能源+汽 车"业务包括锂电新能源材料等业务，主要产品包括碳酸锂、氢氧化锂等锂盐 产品。为有效规避和降低公司及控股子公司生产经营相关原材料及产品价格波 动风险，公司及控股子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货期权套期保 值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。 二、开展商品期货期权套期保值业务的基本情况 （一）资金额度 公司及控股子公司拟对未来所需的部分原材料及产品进行套期保值，上述 业务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币 700 万元或等值其他外币金 额。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 10,000 万元或等值其他外币金 额。前述额度在审批有效期内可循环滚动使用。 （三）交易工具 包括 ...

第一章 总 则 第一条 为规范深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）商 品期货期权套期保值业务，有效防范因生产经营活动中原材料和成品价格波动 所带来的风险，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律法规的有关规定，结合《公司章程》 及公司实际情况，特制定本制度。 深圳市大为创新科技股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 （二）公司从事商品期货期权套期保值业务交易的合约品种、规模与方向 应当与业务相匹配，合约期限原则上不得超过业务相应期限； 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下统称"子公 司"）的商品期货期权套期保值业务。子公司的商品期货期权套期保值业务由 公司进行统一管理，未经公司审批同意，任何子公司不得擅自进行商品期货期 权套期保值业务。 第三条 公司进行商品期货期权套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，应遵循以下具体操作原则： （一）公司进行商品期货期权套期保值业务只能以规避生产经营所涉及原 材料和产成品的价格波动等风险为目的，不得进行投 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-008 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为有效规避和降低深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司生产经营相关原材料及产品价格波动风险，公司及控股子公司拟根 据生产经营计划择机开展商品期货期权套期保值业务。交易品种仅限于公司及子 公司生产经营所需的锂盐等原材料以及与公司生产经营有直接关系的锂盐产品； 交易工具包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约；交易场所为 LME、CME、 SGX 等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等，及上海期货交易所、 广州期货交易所等境内合规公开交易场所。上述业务所需交易保证金和权利金上 限不超过人民币 700 万元或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值 不超人民币 10,000 万元或等值其他外币金额。 2.本次商品期货期权套期保值业务已经公司第六届董事会第十五次会议及 第六届监事会第十次会议审议通过。 3.特别风险提示：公 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-005 近日，桂阳大为矿业已取得由湖南省自然资源厅核发的《中华人民共和国矿 产资源勘查许可证》（证号：T4300002024027040057697），具体内容如下： 1.探矿权人：桂阳大为矿业有限公司 2.探矿权人地址：湖南省郴州市桂阳县黄沙坪街道桂阳高新技术产业开发区 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于全资子公司竞拍获得探矿权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2023 年 11 月 2 日，根据湖南省公共资源交易中心交易信息显示，深圳市大 为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司桂阳大为矿业有限公 司（以下简称"桂阳大为矿业"）竞拍获得湖南省桂阳县大冲里矿区高岭土矿普 查探矿权（以下简称"桂阳大冲里探矿权"）。同月，湖南省公共资源交易中心 与桂阳大为矿业签订了《探矿权网上挂牌出让成交确认书》。 2023 年 12 月 5 日，湖南省自然资源厅与桂阳大为矿业签订了《探矿权出让 合同》。同月，桂阳大为矿业完成桂阳大冲里探矿权挂牌成交价款 3,7 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-003 2024 年 1 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公 司章程>的议案》，详情参见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮 资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编 号：2023-139）、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-140）。 近日，公司完成了变更注册资本、《公司章程》的工商登记及备案手续，并 取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。 特此公告。 深圳市大为创新科技股份有限公司 董 事 会 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-002 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开的第六届董事会第十三次会议、2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第四次 临时股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 公司为控股子公司提供担保额度、子公司之间互相提供担保额度总计不超过 180,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 120,000 万元。在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保 范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于 申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包 括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。本次担保的适用 期限为 2023 年第四次临时股东大会审议通过后至 2023 年年度股东大 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-001 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到华源证 券股份有限公司（原名"九州证券股份有限公司"，以下简称"华源证券"）出 具的《关于变更深圳市大为创新科技股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》， 华源证券系公司持续督导的保荐机构，原已委派赖昌源先生和唐绍刚先生担任公 司持续督导保荐代表人，对公司2022年非公开发行股票项目履行持续督导职责。 原持续督导保荐代表人唐绍刚先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督 导工作，华源证券委派保荐代表人牛南先生（简历附后）接替唐绍刚先生担任公 司的持续督导保荐代表人并出具持续督导工作总结报告。 本次持续督导保荐代表人的变更不影响保荐机构对公司的持续督导工作，本 次持续督导保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为赖昌源、牛南，持续 督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束 为止。 公司董事会对唐绍刚先生在 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-141 深圳市大为创新科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形； （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； （四）召集人：公司第六届董事会； （五）主持人：公司董事何强先生（经半数以上董事推举）； （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市大为创新 科技股份有限公司章程》等有关规定。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1.现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 3:00； 2.网络投票时间：2023 年 12 月 29 日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15--9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体 时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15--15:0 ...