证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-016 深圳市大为创新科技股份有限公司 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，公司规划每年度股东大会审议通 过后进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司 的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现 金分红。 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大为股份"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等规则的最新规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配 | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作 | | | 方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 | ...

本人姚海波，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。马耳他大学信 息与技术专业硕士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士，已取得独立董事资 格证书、基金从业资格证书。曾任深圳市速腾聚创科技有限公司、深圳市悦动天 下科技有限公司等公司董事，曾任IDG资本投资顾问（北京）有限公司驻深圳首 席代表、上海复星高科技（集团）有限公司董事总经理。曾获"《界面新闻》中 国顶级风险投资人Top50"奖项、《全球PE论坛》"中国股权投资行业杰出青年 投资人"奖项、"《证券时报》金鹰奖年度投资人"奖项。现任昆仲（深圳）股 权投资管理有限公司创始合伙人、长江商学院金融MBA项目导师、深圳市人力 资源和社会保障局创业导师、深圳市企企通科技有限公司董事、深圳市灵明光子 科技有限公司董事。现任公司第六届董事会独立董事、第六届董事会提名委员会 主席、第六届董事会审计委员会委员。 2023年度，在本人任期内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姚海波） 作为深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市大为创新科技股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市大为创新科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为了促进深圳市大为创新技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，进一步提高公司信 息披露质量，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在信息披露 方面的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）的有关规定以及《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》和《信息披露管理制度》的有关规定，结合公 司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护 公司整体利益。 第三条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及公司实际情况与公司 经营管理层、相关部门及负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定年度报告审计 工作的具体时间安排。 第四条 审计委员会有权了解会计师事务所的审计工作进度，对在审计过程中发现 的问题，审计委员会应及时与公司分管财务管理的主要负责人及年审注册会计师进行有 效的沟通，并督促会计师事务 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-013 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度监事 会工作报告>的议案》。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行 通知。 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见 2024 年 4 月 12 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度财务 决算报告>的议案》。 监事会对《2023 年度财务决算报告》发表审核意见如下：经审核，监事会认 为公司《2023 年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够真实、准确、完整地 反映公司的财务状况和经营成果。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行 通知。 一、监事会会议召开情况 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十 ...

（一）会计师事务所基本情况 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华 国际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 深圳市大为创新科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023 年度审计工 作实施监督，现将履职情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 12 月 13 日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议 通过了《关于拟变更会计师事务所的议 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-011 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于取得实用新型专利证书及商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家知 识产权局颁发的7项《商标注册证书》，公司全资子公司深圳市大为创芯微电子 科技有限公司（以下简称"大为创芯"）收到国家知识产权局颁发的3项《实用 新型专利证书》、10项《商标注册证书》，具体情况如下： 一、实用新型专利证书情况 （一）微波传输存储装置 1.发明人：黄志辉；陈宗廷；朱放中 2.专利号：ZL 2023 2 1303957.4 3.专利申请日：2023年5月25日 4.专利权人：深圳市大为创芯微电子科技有限公司 5.授权公告日：2023年12月19日 6.专利权期限：十年（自申请日起算） （二）一种固态硬盘的接口保护结构 1.发明人：陈宗廷；朱放中 2.专利号：ZL 2023 2 2147918.6 3.专利申请日：2023年8月10日 4.专利权人：深圳市大为创芯微电子科技有限公司 5.授 ...

华源证券股份有限公司 培训形式：现场和线上视频结合 二、培训内容 关于深圳市大为创新科技股份有限公司 2023年度持续督导现场培训情况报告 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐人"）作为负责深 圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"大为股份"或"公司"）持续督导 工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，于 2024 年 3 月 27 日对大 为股份董事、监事及高级管理人员等相关人员进行了现场培训。现将培训情况报 告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2024 年 3 月 27 日 培训地点：大为股份会议室 培训人员：赖昌源（保荐代表人）、牛南（保荐代表人） 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员以及公司控 股股东、实际控制人。 赖昌源 牛南 华源证券股份有限公司 2024 年 4 月 8 日 本次培训主要内容主要包括：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-010 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 大为股份；证券代码：002213）于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司管理层、 控股股东及其一致行动人、实际控制人，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 6.2023 年 11 月 28 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公 司向特定对象发行股票方案的议案》及相关议案；2023 年 12 月 15 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了前述议案。 公司将根据 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-009 3.公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4.经向公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人核实： 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 大为股份；证券代码：002213）于 2024 年 3 月 21 日、2024 年 3 月 22 日连续二 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司管理层、 控股股东及其一致行动人、实际控制人，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人不存 ...