江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-116 | 审计报告 XYZH/2025SHAA1B0134 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称鱼跃医疗公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 万遂人 本人万遂人，作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定及《公司章程》《公司独立董事制度》 《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董事专门会议制度》的要求，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人万遂人，1953年出生，东南大学生物科学与医学工程学院教授，博士生导师。 中国生物医学工程学会常务理事。全国科学技术名词审定委员会下医学人工智能名词编 写委员会和审定委员会主任。生物医学工程类专业工程教育认证工作委员会主任。教指 委-人民卫生出版社生物医学工程类专业"十三五"规划教材编著委员会主任。兼任本公 司独立董事、基蛋生物科技股份有限公司、南微医学科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 2025 年 4 月 19 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决的方式召开了独立董事专门会议 2025 年第一次会议。公司于 2025 年 4 月 16 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司独立董事专门会议 2025 年 第一次会议的通知以及提交审议的议案。全体独立董事共同推举公司独立董事钟 明霞女士任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际 出席会议独立董事 3 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由召集人 钟明霞女士主持，经与会独立董事充分讨论，审议通过了如下议案： 二、独立董事专门会议审议情况 1、关于《公司 2025 年度日常关联交易预计》的议案 1.1 关于《与苏州日精仪器有限公司 2025 年度日常关联交易预计》的议案 表决结果：同意：3 票； 反对：0 票；弃权：0 票 经核查，公司 2024 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要 系市场需求、价 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会成员，在各自任职期间均认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运行提供了 连续的监督和保障。2024 年公司第六届监事会共召开了监事会会议 5 次，具体 情况如下： （一）第六届监事会第二次会议 公司于 2024 年 4 月 16 日以书面送达及电子邮件形式向公司全体监事发出 了召开公司第六届监事会第二次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表 决的方式召开，会议应到监事 7 名，实到监事 7 名。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下 议案： 1、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案需提交2023年度股东大会审议。 2、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票 2023年公司合并报表主要指标 ...

经核查独立董事于春女士、钟明霞女士、万遂人先生的任职经历及签署的独 立董事相关独立性情况的自查报告文件，上述人员具备担任上市公司董事的资格， 未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司主要股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高 级管理人员之间不存在关联关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董 事于春女士、钟明霞女士、万遂人先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下 专项意见： 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 ...

本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2025-017 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计 政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及时间 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况报告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 审议通过了关于《续聘公司 2024 年度会计师事务所》的议案，董事会审计委员 会已对信永中和进行了审查，认为信永中和持有会计师事务所证券、期货相关业 务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。信永中和为我公司提供了 2023 年度审计服务，该公司严格遵守国家相关的法律法规，能独立、客观、公正、公 允地反映公司财务状况，为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审 计工作任务。公司决定继续聘请信永中和为本公司提供 2024 年度财务报表以及 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2025-019 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于子公司租赁办公场地暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的基本情况 1、关联交易的概述 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 二、关联方的基本情况 1、吴光明，男，中国籍自然人，公司实际控制人。 2、吴群，男，中国籍自然人，现任公司董事长兼总经理，与吴光明先生为一致行动 人。 上述关联方履约能力良好，不是失信被执行人。 三、关联交易的主要内容 根据日常经营管理的需要，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"）全资子公司上海医疗器械（集团）有限公司（以下简称"上械集团"）计 划向公司关联方吴光明先生、吴群先生租赁位于上海市闵行区申虹路 683 弄 1 号 705-A 室面积为 253.66 平方米的房屋，每月租金及物业管理费用 4.18 万元，租赁期 3 年。 2、关联关系 吴光明先生为本公司实际控制人，系公司关联自然 ...

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四 次会议，审议通过了关于《续聘公司 2025 年度会计师事务所》的议案，拟继续聘请 信永中和为本公司提供 2025 年度财务报表以及年度内部控制审计服务，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2025-014 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")本次续聘会计师事务所 事项已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第六届董事会第四次 会议和第六届监事会第四次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 2、公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 的审议和决策程序符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 ...