安徽江南化工股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司独立董事管理办法》、《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》及《公司章程》并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 本公司聘任的独立董事应具有一定的独立性，应当独立执行职责， 不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。 第四条 公司应当为独立董事依法履行职责提供必要保障。 第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求,参 加中国证监 ...

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第 二十五次会议于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2023 年 12 月 27 日采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章 程》等有关规定。本次会议由董事郭小康先生主持，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于收购朝阳红山化工有限责任公司 70%股权的议案》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-080 具体内容详见 2023 年 12 月 28 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于收购朝阳红山化工有限责任公司 70%股权的公告》（公告编号：2023-081）。 二、审议通过了《关于全资子公司签署资产购买框架协议暨 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-081 安徽江南化工股份有限公司 关于收购朝阳红山化工有限责任公司 70%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股权收购事项概述 （一）本次交易基本情况 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"、"公司"或"本公司"） 与辽宁红山化工股份有限公司（以下简称"红山股份"）拟签署《关于辽宁红山 化工股份有限公司民爆资产和业务之收购协议》，公司拟以现金方式收购红山股 份持有的朝阳红山化工有限责任公司（以下简称"标的公司"或"朝阳红山"） 70%股权。本次交易完成后，公司将持有朝阳红山 70%股权，朝阳红山将成为公 司控股子公司。 朝阳红山截至 2022 年 12 月 31 日股东全部权益价值评估值为 28,600 万元， 经交易双方协商一致后，确定朝阳红山 70%股权交易价格为 20,013 万元。 红山股份对标的公司在业绩承诺期内累积实现的净利润数总额（指标的公司 相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的息前税后利润）作 出承诺。红山股份承诺标的公司在 20 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2023-083 安徽江南化工股份有限公司 关于控股孙公司新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司收购新疆江阳 民用炸药混制工程有限公司 100%股权并增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 （一）哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司 1、公司名称：哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江南化工"）所属控 股孙公司新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司（以下简称"江阳爆破"）拟通过 增资扩股并支付现金方式收购新疆江阳民用炸药混制工程有限公司（以下简称 "江阳混制"）100%股权，同时由江南化工全资子公司北方爆破科技有限公司（以 下简称"北方爆破"）以自有资金对江阳爆破增资6,644,288.42元，本次收购江 阳混制100%股权与本次现金增资共同构成本次交易不可分割的组成部分。 本次交易完成后，江阳混制成为江阳爆破全资子公司并纳入江阳爆破合并 报表范围，北方爆破仍持有江阳爆破51%股权，江阳爆破仍属于公司合并报表范 围。 公司第六届董事会第 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2023-082 安徽江南化工股份有限公司 关于全资子公司签署资产收购框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"、"江南化工"）全资 子公司北方爆破科技有限公司（以下简称"北方爆破"）拟与辽宁庆阳民爆器材 有限公司（以下简称"辽宁庆阳民爆"）签署《资产收购框架协议》。辽宁庆阳 民爆拟将经北方爆破确认的民爆相关资产转让于北方爆破，并将其产能转移至北 方爆破名下，双方同意自经北方爆破确认的生产许可及相关必要资质全部登记至 北方爆破名下之后，北方爆破向辽宁庆阳民爆支付履约保证金 5,000 万元人民币。 2、本次交易的价格以资产评估机构出具并经中国兵器工业集团有限公司备 案的评估报告为准，并经双方协商确认。截至目前评估报告尚未出具，公司将在 评估报告出具后，根据相关事项后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 3、法定代表人：姜涛 3、截至本公告日，交易对方辽宁庆阳民爆为公 ...

安徽江南化工股份有限公司独立董事关于 一、关于全资子公司签署资产购买框架协议暨关联交易的事前认可意见 本次交易事项构成关联交易，本次交易事项是经交易双方友好协商作出的谨 慎决策，有利于促进公司的发展。本次交易符合公司根本利益，不存在损害公司 和股东利益特别是中小股东利益的情形。我们对本次交易事项表示事前认可，同 意将相关议案提交公司董事会审议，相关关联董事应回避表决。 独立董事：汪寿阳 张红梅 郑万青 二〇二三年十二月二十七日 第六届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，基于独立的判断立场，我们 本着认真负责、实事求是的态度，对公司第六届董事会第二十五次会议相关事项 发表如下意见： ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 安徽江南化工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231221 | 投资者关系活动  | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 活动参与人员 | 海通证券：李智 | | | 民生加银基金管理有限公司：郭天逸 | | | 富国基金管理有限公司：沈衡 | | | 中泰证券：潘云鹤 | | | 诺安基金管理有限公司：赵森 | | | 广发证券：吴鑫然 | | | 上海申银万国证券研究所有限公司：唐志玮 | | | 江南化工财务总监：李永红 | | | 江南化工副总裁、董事会秘书：王敦福 | | | 江南化工证券事务代表：张东升 | | | 江南化工财务金融中心主任、市场运营部部长：张鹏 | | 时间 | 2023 年 12 月 21 日下午 15:00-17:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 形式 | 现场调研 | | | 1、问：请介绍下公司在民爆行业重组整合方面的规划。 | | | 答：《"十四五"民 ...

安徽江南化工股份有限公司 一、本报告书系依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公 开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他 相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一 致行动人在安徽江南化工股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及 其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在安徽江南化工股份有限公 司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外， 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做 出任何解释或者说明。 简式权益变动报告书 股份权益变动性质： 股份减少，持股比例下降至 5%以下 签署日期：二〇二三年十二月 上市公司： 安徽江南化工股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 江南化工 股票代码： 002226.SZ 信息披露义 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-079 安徽江南化工股份有限公司 关于股东部分股份司法拍卖完成过户暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，浙江青鸟旅游投资集团有限公司及其一致行动人合计 持有江南化工股份 60,906,225 股，占公司总股本的比例为 2.29%。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"、"公司"、"上市公 司"）于 2023 年 9 月 28 日披露了《关于股东部分股份被司法拍卖进展暨权益变 动的提示性公告》（公告编号:2023-056），并于 2023 年 11 月 2 日披露了《关 于股东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号:2023-073）。具体内容详 见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 公司于近日收到诸暨永天投资有限公司（以下简称 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-078 安徽江南化工股份有限公司 关于公司签署《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《战略合作框架协议》仅作为推进本次合作的框架性约定，相关 实施细节尚待进一步落实和明确，具体合作项目及相关事宜存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 2、本协议的签订不会对安徽江南化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"或"乙方"）本年度经营业绩产生重大影响。 3、公司最近三年披露的框架协议的情况详见"六、其他相关说明"。 一、协议签署概况 统一社会信用代码：91320000134756161D 注册地址：南京市江宁区汤山镇 注册资本：10000 万人民币 1、近日，公司与中国非金属材料南京矿山工程有限公司（以下简称"甲方"） 签订《战略合作框架协议》。甲乙双方本着优势互补、强强联合、合作共赢、共同 发展的宗旨，经双方友好协商，正式结成战略合作伙伴关系，并确定相关合作内容。 本协议为双方战略合作的框架性协议，是双方权利义务原则性的约定，所商定事 ...