作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等公司管理制度的规定和要求，在 2023 年度，勤勉履职，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、 客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，提高 公司董事会决策科学性和有效性，及时掌握公司生产经营信息，对公司信息披露等情 况进行监督和核查，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事（肖虹）2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人肖虹，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，中共党员，应用经济学(统 计)博士后，管理学(会计)博士。曾任集美大学工商管理学院会计系讲师，厦门大学管 理学院会计系副教授。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学会计发展研 究中心研究员，中国会计学会会计 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合 法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）、《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、总经理、 董事会秘书和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东为公司章程规定的依法持有本公司股份的法人或自然人。公司股 东依照公司章程的有关 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-021 号 | | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合厦门合兴包装印刷股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-022 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第六届董事会第二十次会议决议， 公司将于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14 点 30 分 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 其 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，认真履行监督职责，从切 实维护公司和全体股东利益出发，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策 情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了全面监督，有效促进 了公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作内容汇报如下： 一、2023 年监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了四次会议，具体会议情况如下： 2023 年 10 月 27 日召开了第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备 的议案》。 （一）第六届监事会第七次会议 2023 年 4 月 19 日召开了第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 案》《关于公司 2022 年度利润分配预案》《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议 案》《关于公司 2022 年年度内 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事（黄健雄）2023 年度述职报告 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任 职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文 件以及《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）会议的参加情况 2023 年，公司共召开了 10 次董事会，1 次股东大会，本人出席会议情况如下： | | | 各位股东及代表： 大家好！ 作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规章制度的要求，尽职尽责。遵循独 立、公正的原则，从维护公司利益及中小股东合法权益角度出发，对上市公司的合规治 理、职能部门履职情况、重点业务板块的内部控制、信息披露、财务管理等 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-016 号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审 议通过。具体情况报告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，在为公司提供审计服务以来，工 作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及 注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容 客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续 性，公司拟续聘立 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-018 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。为 进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。公 司董事会拟将存放于回购专用证券账户中的15,799,993股予以注销，本次注销完成 后，将相应减少公司注册资本。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审 议，存在不确定性。现将具体情况公告如下： 一、公司股份回购情况 截至目前，公司回购专用证券账户累计持有公司股份 69,599,995 股，占目前 总股本的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，具体情况公告如下： | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-020 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 一、本次计提资产减值准备概述 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策 的相关规定，为了真实、准确地反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减 值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后，公司 2023 年 度计提的资产减值准备合计 5,854.18 万元，如下表所示： 单位：万元 四、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性的 ...