为进一步完善和健全厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立 长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》的指示精神和《公司章程》等相关制度的规定，并结合公司实际情况，公司 制订了公司未来三年股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东 利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方 案，保持公司利润分配的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划考虑的因素 1、综合分析公司所处行业特征、发展战略和经营计划、盈利能力、股东回 报、外部融资环境和融资成本等因素。 厦门合兴包装印刷股份有限公司未来三年股东回报规划 （2024 年—2026 年） 2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、银行信贷及融资环境等 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事肖虹、陈守德、黄健雄的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事肖虹、陈守德、黄健雄的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 18 日 厦门合兴包装印刷股份有限公司 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-014 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 18 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已 于 2024 年 4 月 8 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自 出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年 度总经理工作报告的议案》； 二、会议以 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 厦门合兴包装印刷股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-120 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10196 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称合兴包装） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事工作制度（修订） 为完善厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 1 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会 计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 公 司 章 程 (2024 年 4 月修订) | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-017 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 一、担保情况概述 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司 为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务 成本，同意公司在 2024 年度为控股子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不 超过 9.80 亿元人民币，具体担保范围、金额和担保期限等事项以各方后续签署的 担保协议或担保文件约定为准。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 1 担保方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至目前 担保余额 （万元） 本次新增 担保额度 （万元） 担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例 是否 关联 担保 厦门合兴包装印 刷股份有限公司 佛山合信包装有限 公司 100% 20.68% 0 20,000 6.06% 否 厦门合兴包 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 募集资金使用管理办法（修订） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称《监管指引第 2 号》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"） 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放 ...

作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等公司管理制度的规定和要求，在 2023 年度，勤勉履职，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、 客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，提高 公司董事会决策科学性和有效性，及时掌握公司生产经营信息，对公司信息披露等情 况进行监督和核查，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事（肖虹）2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人肖虹，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，中共党员，应用经济学(统 计)博士后，管理学(会计)博士。曾任集美大学工商管理学院会计系讲师，厦门大学管 理学院会计系副教授。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学会计发展研 究中心研究员，中国会计学会会计 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责研究和推荐董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员的 人选进行审查并提出建议。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会 提出建议； (二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...