证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-110 鸿博股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（2023-111）。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 鸿博股份有限公司监事会 二〇二三年十一月十六日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第六届监事会第十八 次会议于2023年11月15日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21 层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年11月13日以专人送达、传 真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名， 实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审 议、表决，形成了如下决议： 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公 司提供担 ...

鸿博股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●鸿博股份有限公司（以下简称："公司"、"鸿博股份"）根据部分全资子公司业 务发展需要，拟为四川鸿海印务有限公司（以下简称"四川鸿海"）、重庆市鸿海印务有 限公司（以下简称"重庆鸿海"）、无锡双龙信息纸有限公司（以下简称"无锡双龙"） 向银行等金融机构或其他商业机构申请授信新增提供不超过 16,000 万元的连带担保额 度，同时在为英博数科科技有限公司（以下简称"英博数科"）提供担保总额度 90,300 万元不变的情况下，调整英博数科申请授信的债权人。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-111 ●公司及以上全资子公司与交易对方均无关联关系，本次担保不构成关联交易。 ●本次担保事项经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，表决情况：6 票同 意，0 票否决，0 票弃权。尚需提交股东大会审批。 一、本次向全资子公司提供担保情况 （一）本次新增向全资子公司提供担保额度 因子公司经营发展需要，公司拟为四川鸿海、重庆鸿海、无锡双 ...

证券代码： 002229 证券简称： 鸿博股份 公告编号： 2023-109 鸿博股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 该议案尚需提交股东大会审议。 一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司 提供担保的议案》。 因子公司经营发展需要，公司拟为四川鸿海、重庆鸿海、无锡双龙向银行等金 融机构或其他商业机构申请授信提供新增不超过16,000万元的担保额度；为英博数 科提供担保总额度90,300万元不变的情况下，调整英博数科申请授信的债权人。 董事会认为：被担保企业均为公司的全资子公司，目前整体生产经营正常，业 务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，本次担保不设置 反担保。此次担保符合《公司章程》的规定，公司为全资子公司提供担保不会损害 公司利益。 独立董事对公司为全资子公司提供担保的事项发表了同意的独立意见，详情请 查阅公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见》。 详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（2023-111）。 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-112 鸿博股份有限公司 关于增加2023年第四次临时股东大会临时提案 暨2023年第四次临时股东大会的补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议 2023 年 10 月 31 日召开，审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》， 会议决定于2023年11 月27日下午14:30召开公司2023年第四次临时股东大会。 具体内容详见公司 2023 年 11 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年 第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-107）。 2023年11月15日，公司董事会收到单独直接持有公司8.03%股份的公司控股 股东河南辉熠贸易有限公司向公司提交的《关于公司2023年第四次临时股东大会 增加临时提案的提议函》，提请将《关于为全资子公司提供担保的议案》作为新 增的临时 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 编号：2023-008 鸿博股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他： 汇丰前海证券、华泰证券、华西证券、翠湖科创、中航证券、涓 流博衍私募、安信证券、华创证券、国海证券、民生证券、招商 证券、兴业证券、浙商证券、诺德基金、泰康养老、国新资管、 来访单位 银华基金、国信证券、九泰基金、国盛证券、中信建投、国厚资 名称 产、巨量边界、诺安基金、国沣资产、煜德投资、汇安基金、中 邮证券等机构（排名不分先后） 时间 2023年11 月6日 地点 北京英博数科 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 编号：2023-007 鸿博股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 华西证券、西部证券、东吴证券、浙商证券、兴业证券、中邮人 来访单位 寿、光大理财、国泰君安、北大方正人寿、中信建投、西南证券、 名称 银华基金、中天证券、汇添富基金、嘉实基金、太平基金、泰信 基金、恒越基金、中意资产、泰康资产、上银基金、国融基金、 乘富投资、金鹰基金、天风资管、中航基金、景顺长城基金、广 发基金、华商基金、招商基金、诺德基金、南方基金、方圆集团、 中信保诚、禧弘私募、大家资管、山西国证资管、华泰证券资管、 长江证券资管、国新证券资管、泾溪投资、建信保险、凯丰投资、 天安财险、德邦基金、同犇投资、海富通基金等机构（排名不分 先后） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 鸿博股份有限公司 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-108 2023年第三次临时股东大会的决议公告 1.召开时间：（1）现场会议时间：2023年11月1日（周三）下午14：30 （2）网络投票时间：2023年11月1日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11 月1日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月1日9：15至2023年11月1日15：00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海 B座公司会议室 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场及网络投票相结合 5.会议主持人：倪辉董事 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》等有关规定。 （二）出席会议人员的情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网 ...

福建至理律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 ZENITH LAW FIRM 中国 福州 鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮编：350003 电话: （ 0591 ） 88065558 传真: （ 0591 ） 88068008 电子信箱：zenith@zenithlawyer.com 网址： http://www.zenithlawyer.com/ 二〇二三年十一月 福建至理律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 （2023）闽理非字第 222 号 致：鸿博股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受鸿博股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会之委托，指派严建云律师、高亚玲律师出席公司 2023 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员 会公告[2022]13 号，以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、 ...

证券代码： 002229 证券简称： 鸿博股份 公告编号： 2023-103 鸿博股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第二十一 次会议于2023年10月31日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会 议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 10月27日以专人送达、传真、电 子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席 董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及 《公司章程》的规定。 本次会议由董事倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于英博数科开展 融资租赁业务并为其提供担保的议案》。 为进一步盘活存量资产，增加融资渠道，公司全资子公司北京英博数科科技有 限公司拟与华夏金融租赁有限公司签署融资租赁合同，授信额度1.03亿元；授信有 效期半年，单笔租赁业务期限 ...

鸿博股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及 《鸿博股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，我们作为 公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现对公 司第六届董事会第二十一次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于英博数科开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》的独立意 见 1、本次开展融资租赁业务有利于提高北京英博数科科技有限公司（以下简 称："英博数科"）资产利用率，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营 中的资金需求。 2、本次融资租赁暨公司提供担保相关事项决策程序合法有效，符合相关法 律法规及规范性文件规定。公司本次为全资子公司英博数科提供担保的财务风险 可控，不会对公司业务的独立性产生影响，也不会对公司生产经营产生不利影响， 不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意公司为子公司提供担保额度事项，并同意将此项议案提交公司 股东大会审议。 二 ...