证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-106 鸿博股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开的第六届董 事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，董事 会同意聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"上会所"）为公司 2023 年审计机构，任期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、拟续聘 2023 年度审计机构的情况说明 上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"上会所"）为符合《证券法》 规定的会计师事务所，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司 2022 年度财务报 告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了 优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的 审计工作任务。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请上会所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司 ...

经审阅相关议案材料，我们认为：上会会计师事务所(特殊普通合伙)为符合 《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。 我们同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。同 意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事：钟鸿钧 吴松成 张晨 二〇二三年十月二十七日 鸿博股份有限公司独立董事 关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为鸿博股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，基于独立判断，本着审慎、负责的态度，经认真审阅相关 材料，对《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》进行了事前审查，现发表 事前认可意见如下： ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-107 鸿博股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 31 日召开， 会议决定于 2023 年 11 月 27 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。现将有关 事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月27日9：15 至2023年11月27日15：00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 （一）会议届次：2023年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （三）会 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-104 鸿博股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第六届监事会第十七 次会议于2023年10月31日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21 层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年10月27日以专人送达、传 真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名， 实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审 议、表决，形成了如下决议： 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于英博数科开 展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。 监事会认为：被担保企业英博数科为公司的全资子公司，目前整体生产经营 正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，本次 担保不设置反担保。此次担保符合《公司 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-105 鸿博股份有限公司 关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●鸿博股份有限公司（以下简称："公司"、"鸿博股份"）全资子公司北京英博数 科科技有限公司（以下简称："英博数科"）拟与华夏金融租赁有限公司（以下简称："华 夏金融"）签署融资租赁合同，授信额度 1.03 亿元；授信有效期半年，单笔租赁业务 期限不超过 3 年零 3 个月。 ●华夏金融与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。 ●该担保事项经上市公司董事会审议通过后，需提交股东大会审批。 一、交易概述 为进一步盘活存量资产，增加融资渠道，公司全资子公司北京英博数科科技有限公 司（以下简称："英博数科"）拟与华夏金融租赁有限公司（以下简称："华夏金融"）签 署融资租赁合同，以英博数科拟采购的英伟达 DGX 系列服务器、交换机或 H800 GPU 服 务器、交换机(最终以合同中确定的租赁物清单为准)为租赁物与华夏金融开展动产直租 业务，授信额度 1.03 亿 ...

Financial Performance - The company reported a net loss of CNY 8,679,752.02 for the current period, with a cumulative net loss of CNY 32,948,614.86 year-to-date[21]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥612,302.40, a decrease of 89.62% year-on-year[27]. - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥9,789,850.64, a decrease of 24.19% compared to the same period last year[27]. - The company reported a total comprehensive income attributable to the parent company of -CNY 32,291,242.85, an improvement from -CNY 46,418,102.07 in the previous year[55]. Revenue and Costs - Operating revenue for the current reporting period reached ¥168,724,695.43, an increase of 19.20% compared to the same period last year[27]. - The total operating revenue for the third quarter was CNY 461,136,656.90, an increase of 23.3% compared to CNY 374,043,585.44 in the previous year[55]. - The total operating costs amounted to CNY 479,551,856.10, up 14.1% from CNY 420,143,769.06 in the same period last year[55]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,554,857,794.85, an increase of 3.99% from the end of the previous year[27]. - The company's total liabilities reached approximately ¥875.84 million, compared to ¥735.35 million in the previous year, indicating a significant increase[43]. - The company's equity attributable to shareholders decreased from approximately ¥1.61 billion to ¥1.57 billion, primarily due to a reduction in undistributed profits[43]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 69.28% to ¥13,178,600.32 year-to-date[27]. - The net cash flow from operating activities was CNY 13,178,600.32, a decrease of 69.3% compared to CNY 42,902,249.64 in the previous year[55]. - The net cash flow from investment activities was -CNY 264,827,169.79, worsening from -CNY 114,131,382.61 in the same period last year[60]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 807,539,059.02, down from CNY 998,117,146.63 at the end of the previous year[60]. Research and Development - Research and development expenses increased by 44.29% year-on-year, reflecting heightened R&D activities[9]. - Research and development expenses increased to CNY 17,268,862.15, compared to CNY 11,967,948.05 in the previous year, reflecting a growth of 44.1%[55]. Investments and Agreements - The company has entered into a cooperation agreement with Beijing Jingneng for a total transaction amount of CNY 999,682,000.00 for the construction of a computing center[15]. - The company signed a purchase contract with Inbo Data for equipment needed for the AI Innovation Empowerment Center, with a total transaction amount of ¥494,059,400[36]. Shareholder Equity and Stock Incentives - Shareholders' equity attributable to shareholders of the listed company was ¥1,573,175,230.12, a decrease of 2.55% from the end of the previous year[27]. - The company granted 5.2 million restricted shares to 11 eligible participants at a price of ¥18.92 per share on August 28, 2023[38]. - On September 27, 2023, the company decided to terminate the 2023 restricted stock incentive plan due to macroeconomic changes and uncertainties in global development[39]. Asset Changes - The company's fixed assets increased by 30.56% due to new equipment investments in newly established subsidiaries[9]. - The company's other current assets surged by 427.66%, attributed to an increase in the amount of tax credits[9]. - The company's current assets totaled approximately ¥1.24 billion, down from ¥1.39 billion year-over-year, with cash and cash equivalents decreasing from ¥1.10 billion to approximately ¥835.35 million[41]. - Accounts receivable increased to approximately ¥200.48 million from ¥172.72 million, reflecting a year-over-year growth of about 16%[41]. - Non-current assets totaled approximately ¥1.32 billion, up from ¥1.06 billion, with fixed assets increasing from approximately ¥393.96 million to ¥514.34 million[42]. - The company reported a decrease in inventory from approximately ¥86.49 million to ¥68.71 million, reflecting a year-over-year decline of about 20.5%[41]. - The company's short-term borrowings slightly decreased from approximately ¥298.40 million to ¥288.54 million, indicating a stable financial position[42].

证券代码： 002229 证券简称： 鸿博股份 公告编号： 2023-100 鸿博股份有限公司 本次会议由董事倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2023年第三季 度报告>的议案》。 经审议，董事会认为：公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反 映了公司2023年第三季度报告的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。 《2023年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 二〇二三年十月三十日 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第二十次 会议于2023年10月27日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议 室以通讯会议的 ...

《2023年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报 》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 鸿博股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第六届监事会第十六 次会议于2023年10月27日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21 层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年10月17日以专人送达、传 真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名， 实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审 议、表决，形成了如下决议： 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2023年第 三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-099 鸿博股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十四日 附件： 陈清：保荐代表人、律师，法学硕士，作为项目主要成员曾先后参与的项目 有北生药业、丹东化纤、夏新电子、辽源得亨、四川金顶重整及重大资产重组项 目，招商轮船、中嘉博创、维科技术、安车检测再融资项目，安车检测、国华网 安、维科精华、重庆钢铁、华润锦华、茂硕电源、茂业物流重大资产重组项目， 在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定， 执业记录良好。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿博股份"）于近日收到保荐机 构世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）出具的《关于更换持续督导 保荐代表人的函》。 世纪证券作为公司 2016 年度非公开发行股票的持续督导机构，原委派的保 荐代表人许光先生因个人工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证公司 持续督导工作的有序进行，世纪证券委派陈清先生（简历附后 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-098 鸿博股份有限公司 关于全资子公司英博数科签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合同名称：《智算中心建设设备采购协议》、《智算中心建设设备采购 协议补充协议》、《智算中心建设设备采购协议——补充协议二》、《智算中心 建设设备采购协议——补充协议三》； 合作内容：北京京能与英博数科共同建设智算中心。一期由北京京能作 为主要出资主体，由英博数科提供建设规划，通过英博数科的合规渠道进行设备 采购，并由英博数科提供集群调优及售后服务； 合 同 总金 额： 本次 合同 为英 博 数科 与北 京京 能就 智算 中心 一 期 1024PFLOPS 算力建设设备采购及部署调优事项，交易总金额为 99,968.20 万元； 对上市公司的影响：随项目建成交付至北京京能，预计将对公司经营发 展产生积极影响。公司将根据本合同履约义务以及收入确认原则在相应的会计期 间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审 计确认后的结果为准； 合作规模和 ...