Core Viewpoint - iFLYTEK plans to issue A-shares to specific investors in 2025, aiming to strengthen its position in the rapidly evolving artificial intelligence sector and secure funding for ongoing technological advancements [1][10][19]. Summary by Sections Issuance Overview - The issuance plan was approved by the board on August 20, 2025, and requires shareholder approval and regulatory consent before implementation [1][2]. - The maximum number of shares to be issued is 100 million, representing 4.33% of the total share capital prior to the issuance [3][23]. Target Investors - The issuance will target up to 35 specific investors, including Yanzhi Technology, which is controlled by the company's actual controller, Liu Qingfeng, with a planned subscription amount between 250 million and 350 million RMB [1][19]. - Other investors may include securities investment funds, securities companies, trust companies, and qualified foreign institutional investors [2][21]. Pricing and Issuance Method - The shares will be issued through a competitive bidding process, with the issuance price set at no less than 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [2][20]. - If the competitive bidding does not yield a price, Yanzhi Technology will still participate at the minimum price [3][23]. Fundraising Purpose - The total amount to be raised is capped at 4 billion RMB, with funds allocated to various projects totaling 4.32571 billion RMB [5][24]. - The funds will be used for advancing AI technology and enhancing the company's competitive edge in the education sector [17][24]. Regulatory Compliance - The issuance complies with relevant laws and regulations, ensuring that it does not alter the company's control or violate listing conditions [5][6]. - The decision on the issuance's validity will remain effective from the date of shareholder approval [6]. Market Context - The global AI market is projected to see significant investment growth, with China emerging as a key player in AI development, reflecting a broader trend of increasing capital allocation to AI technologies [10][12][11]. - The company aims to leverage its first-mover advantage in domestic AI technology to capture strategic opportunities in the evolving market landscape [17][18].

Core Viewpoint - The company, iFlytek, plans to raise up to 4 billion yuan through a private placement of shares to no more than 35 specific investors, with a significant subscription from its shareholder, Yanzhi Technology [1] Group 1 - The fundraising amount is capped at 4 billion yuan, which will be used for the Spark Education large model and typical products, as well as to supplement working capital [1] - Yanzhi Technology, a shareholder of iFlytek, intends to subscribe for an amount not less than 250 million yuan and not more than 350 million yuan [1]

Group 1 - The company reported a revenue of 10.911 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 17.01% [1] - The net loss attributable to shareholders of the listed company was 239 million yuan [1] - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert reserves into share capital [1]

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-034 科大讯飞股份有限公司 关于调整激励计划的股票期权行权价格的公告 一、股权激励计划及实施情况简介 2021 年 9 月 26 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2021 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，同意实施与产业竞争激烈程度相匹配的股权激励。本次股权激励的激励 对象包括公司（含子公司）中高层管理人员及核心技术（业务）人员；本计划拟向激励对 象授予权益总数为不超过 2,600.32 万份，涉及的标的股票种类为 A 股普通股，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 230,052.53 万股的 1.130%。其中，拟向激励对象授予 168.30 万份股票期权，涉及的标的股票种类为 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时 公司股本总额 230,052.53 万股的 0.073%，行权价格 52.95 元/股；拟向激励对象授予 2,432.02 万股限制性股票，涉及的标的股票种类为 A 股普通股，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额 230,052.53 ...

科大讯飞 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 IFLYTEK CO.,LTD. （合肥市高新开发区望江西路 666 号） 2025 年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二五年八月 科大讯飞 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公 司 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规相关要求编制。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或注册。 1 科大讯飞 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特 别 提 示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相 同的含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经 2025 年 8 月 20 日召开的 公司第 ...

股票简称：科大讯飞 证券代码：002230 科大讯飞股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 发行方案的论证分析报告 二〇二五年八月 1 科大讯飞股份有限公司（以下简称"科大讯飞"或"公司"）是在深圳证券 交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和市场竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向 特定对象发行股票发行方案的论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《科大讯飞股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。） 一、 本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、人工智能成为全球科技创新最炙手可热领域，将重塑全球战略竞争格局 当前，人类社会正加速迈入人工智能时代，以大模型为代表的通用人工智能 正在成为引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，呈现出前所未有的创 新活力和竞争态势，将从根本上改变人类社会的生产与生活方式。 2 势，坚持自立自强，突出应用导向"。近年来，我国"人工智能+"国家战略持续 深化， ...

科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开的第六届董事会 第十四次会议审议和第六届监事会第十四次会议审议通过了关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。《科大讯飞股份有限公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件于 2025 年 8 月 22 日在公司指定 信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露，敬请投资者查阅。 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-028 科大讯飞股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十二日 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准， 预案所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所 审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

上海君澜律师事务所 关于 科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 调整行权价格相关事宜 之 法律意见书 二〇二五年八月 上海君澜律师事务所 关于科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之 调整行权价格相关事宜之 法律意见书 致：科大讯飞股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受科大讯飞股份有限公司（以下简 称"公司"或"科大讯飞"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及《科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励 计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就科 大讯飞本次激励计划调整股票期权行权价格相关事项（以下简称"本次调整"）相关 事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 ...

（修改部分以黑体标注） 《募集资金管理办法》修订案 | | 保荐人应当结合前期披露的募集资金相 | | | --- | --- | --- | | | 关文件，具体说明募集资金投资项目发 | | | | 生变化的主要原因及前期保荐意见的合 | | | | 理性。 | | | | 公司使用募集资金进行现金管理、 | | | | 临时补充流动资金以及使用超募资金， | | | | 超过董事会或者股东会审议程序确定的 | | | | 额度、期限或者用途，情形严重的，视 | | | | 为擅自改变募集资金用途。 | | | | | 根据《中华人民 | | 第二十条 公司应当经董事会、股东大会 | 第二十条 公司应当经董事会、股东大会 | 共和国公司法》 | | 审议通过后方可变更募投项目。 | 审议通过后方可变更募投项目。 | （2023 年修订） | | | | 修订。 | | 第二十三条 公司拟变更募集资金投向 | | | | 的，应当在提交董事会审议后 2 个交易日 | | | | 内公告以下内容： | | | | （一）原项目基本情况及变更的具体 | | | | 原因； | | | | （二）新项目的基本情况 ...

科大讯飞股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1769 号文核准，公司于 2021 年 7 月采 用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）76,393,048 股，每股发行价为人民币 33.38 元，募集资金总额为人民币 254,999.99 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民 币 253,676.99 万元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 7 日全部到位。上述资金到位情况 业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） "容诚验字[2021]230Z0152 号"《验资报告》 验证。本次非公开发行公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）前次募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定， 以在制度上保证募集资金的规范使用。 公司于 2021 年 7 月分别与广发银行合肥分行营业部、民生银行合肥自贸试验区支 行、九江银行合肥望江西路支行、 ...