启明信息技术股份有限公司 独立董事对公司第七届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据上市公司独立董事履职的有关规定，作为启明信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本 着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对 公司第七届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认真的调查和 核查，现发表独立意见如下： 一、关于选举邓为工先生担任公司董事职务的独立意见 1、经公司股东中国第一汽车集团有限公司推荐，董事会提名邓 为工先生为公司第七届董事会董事候选人，并经公司第七届董事会第 五次会议审议通过后，提请公司2023年第五次临时股东大会审议通过 后生效。 2、经审阅邓为工先生的相关资料，未发现其有《公司法》第146 条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的 条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任 的职位。 2、公司本次增加预计额度的关联交易经我们事前审核，属于公 司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价 公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产 ...

启明信息技术股份有限公司 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-046 截止本公告披露日，许万才先生除持有公司股票期权激励计 划授予的23.48万股股票期权外，未持有公司股票。许万才先生的 辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事 会的依法规范运作。公司独立董事对许万才先生的辞职进行了核 查，认为许万才先生辞职原因与实际情况一致，并对此发表了同 意的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司将尽快完成公司董事长补选工作。 许万才先生自担任公司董事长以来，勤勉尽责、恪尽职守， 公司对许万才先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事 会董事长许万才先生，由于工作调整原因，决定辞去公司董事长 职务、董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务， 许万才先生辞职后将不在公司担任其他职务。 特此公告。 启明信息技术股份有限公司 董事会 二○二三年十一月十八日 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-045 启明信息技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票 相结合的方式 4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发 区百合街1009号启明科技园A220会议室 5、会议主持人：董事长许万才先生 6、会议的通知：公司于2023年10月28日在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2023年第四 次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-043）。会议 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股 东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表 股份200,162,418股，占公司有表决权股份总数的48.9936％ ...

中国·吉林省长春市净月高新技术产业开发区 银杏路 500 号 伟峰·领袖领地 1 号楼 4 层 电话：（+86 431）89154888 传真：（+86 431）89154999 E-mail: gongcheng@gongchenglaw.com http://:www.gongchenglaw.com 吉林功承律师事务所 关于启明信息技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 吉功意字〔2023〕第 10265 号 启明信息技术股份有限公司： 吉林功承律师事务所（以下简称"本所"）依法接受启明信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第 四次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《深交所网络投 票细则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《启明信息技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所律师对本次股 东大会 ...

经核查，公司董事长许万才先生确因工作调整原因辞去现任 董事长职务、董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委 员职务，辞职后将不在公司担任其他职务。许万才先生的辞职原 因与实际情况一致，辞职事项不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司生产经营和管理的正常运行，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。 以上情况，特此报告。 启明信息技术股份有限公司 独立董事对公司董事长辞职事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基 于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度， 秉持实事求是的原则，对公司董事长许万才先生辞职事项进行了 审核，并发表独立意见如下： 启明信息技术股份有限公司 独立董事：刘衍珩、赵岩、刘柏 二〇二三年十一月十七日 ...

关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简 称：启明信息 证券代码：002232）连续三个交易日内（2023年10月 25日、10月26日、10月27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根 据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对可能存在的事项进行自查， 并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况公告如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-044 启明信息技术股份有限公司 本公司董事会确认，除上述自查确认事项外，目前没有任何根据 深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与 该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有 根据深交所《股票上市规则 ...

启明信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-041 启明信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 启明信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 325,519,385.20 | 19.94% | 7 ...

启明信息技术股份有限公司 公司章程 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 5 | | | 第四章 股东和股东大会 | 10 | | 第五章 董事会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 监事会 | 41 | | 第八章 公司党委 43 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | | 第十章 通知和公告 | 53 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 54 | | | 第十二章 修改章程 | 59 | | 第十三章 附则 | 59 | 第一章 总则 第一条 为规范启明信息技术股份有限公司（以下简称公司）的 组织和行为，坚持和加强党的全面领导，全面完善法人治理结构，建 设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有 资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《企业国有资产监督管理暂 行条例》、《中国共产党章程》（以下简称《 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-042 根据公司实际经营情况，公司拟调减以下经营范围： 启明信息技术股份有限公司 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的公告 1.互联网销售（除销售需要许可的商品）（一般事项）； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.食品互联网销售（后置许可）。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并 修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 综上，调整后的经营范围： 一、调整经营范围的情况 软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设 备批发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持 服务；第一类增值电信业务（后置许可）；第二类增值电信业务（后置 许可）；电动汽车充电基础设施运营；智能车载设备制造；电工机械专 用设备制造，会议及展览服务。 二、关于《公司章程》修订的情况 2、董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理与本次公司经营 范围变更调整相关的工商变更登记 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-043 启明信息技术股份有限公司 关于2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 决定于2023年11月17日召开公司2023年第四次临时股东大会，本次股东大会以 现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2023年第四次临时股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2023年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年11月17日（星期五）下午 15:00。 网络投票时间：2023年11月17日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年11月17日上午 9:15—9:25, ...