启明信息技术股份有限公司 独立董事对公司第七届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据上市公司独立董事履职的有关规定，作为启明信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本 着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对 公司第七届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认真的调查和 核查，现发表独立意见如下： 一、关于选举邓为工先生担任公司董事职务的独立意见 1、经公司股东中国第一汽车集团有限公司推荐，董事会提名邓 为工先生为公司第七届董事会董事候选人，并经公司第七届董事会第 五次会议审议通过后，提请公司2023年第五次临时股东大会审议通过 后生效。 2、经审阅邓为工先生的相关资料，未发现其有《公司法》第146 条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的 条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任 的职位。 2、公司本次增加预计额度的关联交易经我们事前审核，属于公 司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价 公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产 ...

启明信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范启明信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事议事程序，确保独立董事的工作效率和 科学决策，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规章制 度，以及《启明信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能妨碍其独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的 义务，按照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》等的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立 履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者存在利害 关系的单位和个人的影响。并确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 独立董事候选人最多在三家 ...

启明信息技术股份有限公司 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-046 截止本公告披露日，许万才先生除持有公司股票期权激励计 划授予的23.48万股股票期权外，未持有公司股票。许万才先生的 辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事 会的依法规范运作。公司独立董事对许万才先生的辞职进行了核 查，认为许万才先生辞职原因与实际情况一致，并对此发表了同 意的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司将尽快完成公司董事长补选工作。 许万才先生自担任公司董事长以来，勤勉尽责、恪尽职守， 公司对许万才先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事 会董事长许万才先生，由于工作调整原因，决定辞去公司董事长 职务、董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务， 许万才先生辞职后将不在公司担任其他职务。 特此公告。 启明信息技术股份有限公司 董事会 二○二三年十一月十八日 ...

中国·吉林省长春市净月高新技术产业开发区 银杏路 500 号 伟峰·领袖领地 1 号楼 4 层 电话：（+86 431）89154888 传真：（+86 431）89154999 E-mail: gongcheng@gongchenglaw.com http://:www.gongchenglaw.com 吉林功承律师事务所 关于启明信息技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 吉功意字〔2023〕第 10265 号 启明信息技术股份有限公司： 吉林功承律师事务所（以下简称"本所"）依法接受启明信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第 四次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《深交所网络投 票细则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《启明信息技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所律师对本次股 东大会 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-045 启明信息技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票 相结合的方式 4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发 区百合街1009号启明科技园A220会议室 5、会议主持人：董事长许万才先生 6、会议的通知：公司于2023年10月28日在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2023年第四 次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-043）。会议 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股 东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表 股份200,162,418股，占公司有表决权股份总数的48.9936％ ...

经核查，公司董事长许万才先生确因工作调整原因辞去现任 董事长职务、董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委 员职务，辞职后将不在公司担任其他职务。许万才先生的辞职原 因与实际情况一致，辞职事项不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司生产经营和管理的正常运行，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。 以上情况，特此报告。 启明信息技术股份有限公司 独立董事对公司董事长辞职事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基 于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度， 秉持实事求是的原则，对公司董事长许万才先生辞职事项进行了 审核，并发表独立意见如下： 启明信息技术股份有限公司 独立董事：刘衍珩、赵岩、刘柏 二〇二三年十一月十七日 ...

关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简 称：启明信息 证券代码：002232）连续三个交易日内（2023年10月 25日、10月26日、10月27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根 据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对可能存在的事项进行自查， 并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况公告如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-044 启明信息技术股份有限公司 本公司董事会确认，除上述自查确认事项外，目前没有任何根据 深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与 该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有 根据深交所《股票上市规则 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥325,519,385.20, representing a year-on-year increase of 19.94%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥20,371,776.87, an increase of 42.38% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,981,004.32, up 72.66% year-on-year[5] - The net profit for Q3 2023 was CNY 64,920,089.50, a decrease of 3.1% compared to CNY 67,512,412.78 in Q3 2022[36] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 69,136,503.25, down from CNY 73,929,449.47 in the same period last year, reflecting a decline of 6.4%[36] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 64,920,089.50, down from CNY 67,512,412.78 in the same quarter last year[37] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.1589, compared to CNY 0.1652 in Q3 2022, indicating a decrease of 1.9%[37] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 145.41% to ¥31,510,358.53[5] - The cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 31,510,358.53, a significant improvement from a net outflow of CNY 69,395,102.91 in Q3 2022[40] - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 476,761,178.90 at the end of Q3 2023, compared to CNY 555,297,753.83 at the end of Q3 2022[41] - Cash and cash equivalents increased to CNY 678,029,327.96 as of September 30, 2023, compared to CNY 524,501,177.04 at the beginning of the year, reflecting a growth of 29.2%[32] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,196,381,755.92, a decrease of 1.28% from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 2,196,381,755.92, slightly down from CNY 2,224,844,080.69 at the beginning of the year[34] - Total liabilities decreased to CNY 769,466,461.54 from CNY 842,421,453.06, a reduction of 8.6%[34] - Owner's equity increased to CNY 1,426,915,294.38 from CNY 1,382,422,627.63, reflecting a growth of 3.2%[34] Inventory and Expenses - The company's inventory at the end of the reporting period was ¥337,511,600, an increase of 40.51% compared to the beginning of the period[9] - Inventory increased significantly to CNY 337,511,585.98, up 40.5% from CNY 240,212,482.95[33] - The company's R&D expenses for the period were ¥37,607,000, a decrease of 33.28% year-on-year[19] - Research and development expenses were CNY 37,606,962.21, down 33.3% from CNY 56,364,695.01 in the previous year[36] Contract Liabilities and Intangible Assets - The balance of intangible assets increased by 35.68% to ¥30,899,400 due to the capitalization of project acceptance[10] - The balance of contract liabilities increased by 44.27% to ¥208,257,500, mainly due to increased payments received for unfinished projects[13] Market Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies, although specific figures were not disclosed in the report[33]

启明信息技术股份有限公司 公司章程 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 5 | | | 第四章 股东和股东大会 | 10 | | 第五章 董事会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 监事会 | 41 | | 第八章 公司党委 43 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | | 第十章 通知和公告 | 53 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 54 | | | 第十二章 修改章程 | 59 | | 第十三章 附则 | 59 | 第一章 总则 第一条 为规范启明信息技术股份有限公司（以下简称公司）的 组织和行为，坚持和加强党的全面领导，全面完善法人治理结构，建 设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有 资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《企业国有资产监督管理暂 行条例》、《中国共产党章程》（以下简称《 ...

启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事 会第四次会议于2023年10月27日9:00以通讯会议形式召开。本次 会议通知已于2023年10月17日以书面、电话、电子邮件等方式通 知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并 表决董事9人，公司董事长许万才先生亲自出席并主持本次会 议，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 董事会成员以通讯投票表决的方式，做出了以下决议： 1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2023年第三季度报告的议案》。 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-040 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。 2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。 ...