启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事 会第四次会议于2023年10月27日9:00以通讯会议形式召开。本次 会议通知已于2023年10月17日以书面、电话、电子邮件等方式通 知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并 表决董事9人，公司董事长许万才先生亲自出席并主持本次会 议，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 董事会成员以通讯投票表决的方式，做出了以下决议： 1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2023年第三季度报告的议案》。 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-040 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。 2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况及公告 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-038 启明信息技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议决议的公告 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网站上刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会通 知的公告》（公告编号：2023-037）。 二、会议召开及出席情况 本次股东大会于2023年9月15日15:00在长春市净月区 百合街启明软件园A座二楼220会议室以现场记名投票表决 和网络投票表决相结合的方式召开。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许万才 先生亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授 权委托代表共6人，代表股份199,458,318股，占公司有表 决权股份总数的48.8212%，其中： 1、出席本次现场会议的股东及股东代表共1人，代表 股份198,854,344股，占公司有表决权股份总数的 48.6734%； 2、通过网络投票的股东5人,代表股份603,974股 ...

启明信息技术股份有限公司： 吉林功承律师事务所（以下简称"本所"）依法接受启明信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第 三次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《深交所网络投 票细则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《启明信息技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所律师对本次股 东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会表决程序 与表决结果等有关事项进行见证并出具本法律意见。 第 1 页，共 7 页 为出具本法律意见，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和 诚实信用原则，审查了本次股东大会的相关文件和资料，并审查了出席本 次股东大会股东的身份和资格，见证了本次股东大会的召开，监督了投票 和计票过程。 本法律意见仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何 人用于其他任何目的。本所同意贵公司可以将本法 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥471,726,855.26, a decrease of 39.04% compared to ¥773,803,821.96 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was ¥44,548,312.63, down 16.27% from ¥53,204,105.17 year-on-year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,734,075.39, a decline of 24.18% compared to ¥51,087,340.46 in the previous year[25]. - Total revenue for the period was ¥471,726,855.26, a decrease of 39.04% compared to ¥773,803,821.96 in the same period last year[45]. - Integrated services revenue was ¥229,287,174.80, accounting for 48.61% of total revenue, down 33.06% year-over-year[45]. - Automotive electronics and services revenue decreased by 46.83% to ¥115,505,605.32, representing 24.49% of total revenue[45]. - Management software and services revenue was ¥124,444,775.12, down 41.85% year-over-year, making up 26.38% of total revenue[45]. - Operating income for the period was ¥47,172.69 million, a decrease of 39.04% compared to the previous year[53]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 48.22 million, a decrease of 20.4% from CNY 60.62 million in the first half of 2022[140]. - The net profit margin for the first half of 2023 was approximately 5.1%, consistent with industry standards[153]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥93,570,895.29, compared to a negative cash flow of ¥997,446.26 in the same period last year, representing a growth of 9,481.05%[25]. - The company's cash and cash equivalents increased by 42.04% to ¥74,501.07 million, mainly due to the maturity of large time deposits[49]. - Cash and cash equivalents increased to ¥745,010,748.37, representing 35.77% of total assets, up by 12.20% from the previous year[58]. - The company reported a significant increase in contract assets, rising to ¥101,951,275.34 from ¥43,107,722.65, which is an increase of approximately 136.5%[128]. - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of ¥71,751,288.80 in the first half of 2023, contrasting with a net decrease of ¥19,033,576.34 in the same period of 2022[144]. - Total current assets as of June 30, 2023, were ¥1,724,162,994.97, slightly down from ¥1,732,699,300.17 at the beginning of the year, showing a decrease of about 0.5%[128]. Research and Development - Research and development investment was ¥23,379,683.97, down 12.26% from ¥26,645,481.13 year-on-year[43]. - The company has allocated 20 million yuan for research and development of new technologies in the upcoming period[150]. - The company aims to enhance its technological capabilities through ongoing research and development initiatives[162]. Business Strategy and Goals - The company focuses on three main business areas: enterprise digital management, innovative operation services, and intelligent automotive electronics[33]. - The company aims to become a leading mobile travel data service provider in China and a world-class player in the industry[33]. - The company plans to enhance its digital marketing ecosystem and provide comprehensive solutions for digital transformation across various industries[33]. - The company aims to enhance operational efficiency through strategic partnerships and potential acquisitions[149]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[149]. Shareholder Information - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[7]. - The company has allocated 20 million yuan for profit distribution to shareholders, maintaining a consistent dividend policy[154]. - The total number of unrestricted shares remains at 408,548,455, representing 100% of the total shares[112]. Legal and Compliance - The semi-annual financial report for the company was not audited[85]. - There were no major litigation or arbitration matters during the reporting period[87]. - The company is involved in a lawsuit regarding a payment dispute amounting to 10,710,112 yuan[88]. - The company is also pursuing a claim for 3,056,082.36 yuan related to a sales dispute[88]. Corporate Governance - The company has established a governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, along with three major business centers[165]. - The financial statements for the first half of 2023 were approved by the board on August 28, 2023, and include five subsidiaries in the consolidation scope[168]. Financial Reporting - The financial report complies with the enterprise accounting standards and reflects the company's financial status as of June 30, 2023[172]. - The company's accounting period follows the calendar year, from January 1 to December 31[173]. - The company’s operating cycle is 12 months[174].

CH BWG RESERMATIS 创新引领 启发明天 启明信息技术股份有限公司 社会责任（CSR）报告 2022 | 40000000 | | | | Comments of th | | --- | --- | --- | --- | --- | | 100P-4000 | | ... | ... | BARBARA . POURSELLE | | | | | | Boo | | | | | | | | | | | | | | | | | | .. | | | | | | | | | | | | Company of the control of the control of the c | | | DOO! | | | BOARDAL FULL FULL | | | | | | | | | | | | .. | | | | | | | | | | | | BBL BALLER LEVE | | | | | | | | .. | | | | ISSUES SECTION CONSULTION OF THE CONSULTION OF THE CONSULTION OF THE CONSULTION OF ...

启明信息技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为规范启明信息技术股份有限公司（以下简称公司）的 组织和行为，坚持和加强党的全面领导，全面完善法人治理结构，建 设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有 资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《企业国有资产监督管理暂 行条例》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）等法律、行政法 规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组 织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保 障党组织工作经费。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称公司）。 公司由长春一汽启明信息技术有限责任公司整体改制并以发起方 式设立；在长春市市场监督管理局净月经济开发区分局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码：912200007231957532。 第四条 公司于 2008 年 4 月 7 日经中国证券监督管理委员会核 准，首次向社会 ...

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》。 截至2023年6月30日，公司资产总额208,266.66万元，归属 于母公司净资产140,654.35万元，2023年上半年实现销售收入 47,172.69万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 4,454.83万 元。 经审核，监事会全体成员认为《2023年半年度报告》全文 及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的 规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情 况。 详细内容见于2023年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2023-033）。 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-032 启明信息技术股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届监事 会第三次会议于2023年8月28 ...

一、关于公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况的独 立意见 作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内 对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发 表独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的 附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人 提供担保的情况； 启明信息技术股份有限公司独立董事 对公司 2023 年半年度报告 及第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》以及《公司章程》的有关规定，作为启明信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期 内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司2023年半年度报告及 第七届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 1、公司审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决，符 合国家有关法规和公司章程的有关规定。 2、公司本次增加预计额度的关联交易经我们事前 ...

启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 决定于2023年9月15日召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会以现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2023年第三次临时股东大会有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2023年第三次临时股东大会 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-037 启明信息技术股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午 15:00。 网络投票时间：2023年9月15日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年9月15日上午 9:15—9:25,9:3 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-035 启明信息技术股份有限公司 关于调整公司经营范围、规范经营范围表述 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围、 规范经营范围表述并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、调整经营范围的情况 并修订《公司章程》的公告 （一）拟增加经营范围的情况 根据经营需要，为满足公司在新能源领域、供应链领域的业务发展， 公司拟增加以下经营范围： 1. 电动汽车充电基础设施运营（一般事项）； 2. 互联网销售（除销售需要许可的商品）（一般事项）； 3. 食品互联网销售（后置许可）。 （二）拟对经营范围表述规范调整的情况 按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要 求，结合本次拟增加的经营范围，拟对公司原有经营范围进行相应调整。 综上，调整后的经营范围： 软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备 批发；信息技术咨询服务；信 ...