证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-002 启明信息技术股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董事会2024年第 一次临时会议决定于2024年2月23日召开公司2024年第一次临时股东大会，本 次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2024年第一次临 时股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年2月23日（星期五）下午 15:00。 网络投票时间：2024年2月23日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年2月23日上午 9:15—9 ...

中国·吉林省长春市净月高新技术产业开发区 银杏路 500号 伟峰·领袖领地 1号楼 4 层 电话：（+86 431）89154888 传真：（+86 431）89154999 E-mail: gongcheng@gongchenglaw.com http://:www.gongchenglaw.com 吉林功承律师事务所 关于启明信息技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 吉功意字〔2023〕第 30106 号 启明信息技术股份有限公司： 本法律意见仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何 人用于其他任何目的。本所同意贵公司可以将本法律意见书作为贵公司 本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对 本所在其中发表的法律意见承担责任。 一、 本次股东大会的召集与召开程序 公 司 董 事 会 于 2023 年 12 月 8 日 在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及中国证监会指定信息披露媒体发布了 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告》（以下统称"通知"）。 经核查，通知载明了会议的召集人、会议的时间、地点、会议方 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-053 启明信息技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月25日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2023年12月25日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023年12月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2023年12月25日9:15至2023年12月25日15:00的任意时 间 4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区 百合街1009号启明科技园A518会议室 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相 结合的方式 5、会议主持人：董事、总经理曲红梅女士 6、会议的通 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-052 启明信息技术股份有限公司 关于2023年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 决定于2023年12月25日召开公司2023年第五次临时股东大会，本次股东大会以 现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2023年第五次临时股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2023年第五次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月25日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间：2023年12月25日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年12月25日上午 9:15—9:25, ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-050 启明信息技术股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易预计额度概述 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）由于 2023 年度个别项目年 初日常关联交易预计不充分，根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司 2023 年与部分关联方发生的日常关联交易金额超出年初预计。公司现将 2023 年 度关联交易额度进行调整。由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关 联董事閤华东先生已回避表决。具体如下： （二）增加关联交易预计情况 | 关联方名称 | 与本公司的关系 | | --- | --- | | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 同一最终控制方 | | 中国第一汽车股份有限公司 | 同一最终控制方 | | 长春汽车检测中心有限责任公司 | 同一最终控制方 | | 一汽资产经营管理有限公司 | ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-047 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事 会第五次会议于2023年12月7日9:00以通讯形式召开。本次会议 通知已于2023年11月27日以书面、电话、电子邮件等方式通知各 位董事。本次会议应出席并表决董事共7人，实际出席并表决董 事7人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以通讯表决方式，做出了如下决议： 1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》。 公司第七届董事会董事郭丹蕾女士，由于工作调整原因，向 公司董事会提出辞去董事职务、董事会审计委员会委员职务的申 请，该辞职申请自送达公司董事会后生效，郭丹蕾女士辞职后将 不在公司担任其他职务。 经公司控股股东中国第一汽车集团有限公司推荐，公司董事 会提名委员会提名邓为工先生为公司董事候选人。邓为工先生如 当选 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-048 启明信息技术股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于2023年12 月7日10:00以通讯形式召开了第七届监事会第五次会议。本次会 议的会议通知已于2023年11月27日以书面、电话、电子邮件等方 式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际出席 并通讯表决监事3人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内 容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 监事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议： 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2024年度财务预算方案的议案》。 公司预计2024年度总资产23.85亿元，归属于上市公司股东的 净资产14.62亿元，全年拟实现营业收入18.00亿元，实现利润总 额1.10亿元，实现归属于上市公司股东的净利润9,350.00万元， 资产负债率峰值不超过57%。 本议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，上述财 务指 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-051 启明信息技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 2024 年全年日常关联交易预计情况 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，在对 2024 年经营环境和市场情况进行总体分析之后，对公司 2024 年日常关联交易进 行了预计。由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事閤华东先 生已回避表决。具体如下： 1、销售商品、提供劳务情况表 单位：万元 关联交易 类别 关联方 2024 预计 发生额（不 超过） 2023 年截止披露日 累计发生金额 金额 占 同 类业务 比例 销售商品 提供服务 中国第一汽车股份有限公司 35,000.00 26,793.38 24.52% 一汽—大众汽车有限公司 22,000.00 13,979.86 12.79% 一汽解 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-049 启明信息技术股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2023年12月7日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了 《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为 公司2023年度财务及内控审计机构，聘期为一年。上述议案尚需 提交公司2023年第五次临时股东大会审议批准。现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力，诚信记录良好。致同会计师事务 所在担任公司财务及内控审计机构期间，能够严格按照《企业会 计准则——基本准则》、《中华人民共和国国家审计准则》及《企 业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关要求， 严谨、客观、公允 ...

启明信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范启明信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事议事程序，确保独立董事的工作效率和 科学决策，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规章制 度，以及《启明信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能妨碍其独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的 义务，按照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》等的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立 履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者存在利害 关系的单位和个人的影响。并确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 独立董事候选人最多在三家 ...