启明信息技术股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致 同 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 致同资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 一、资质条件 致同前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务 所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同 会计师事务所（特殊普通合伙）。 致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号： NO.0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获 准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资 格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事 务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同 过去二十多年一直从事证券服务业务。 致同是致同国际（ ...

启明信息技术股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《公司章程》及《董事会议事规则》、《董事会会议管理办法》 等制度文件要求，参照中国一汽《子企业董事会设置运行管理规 定 （试行）》、《子企业董事会评价办法（试行）》等文件要求，充 分发挥董事会"定战略、做决策、防风险"的管理职责，持续推 动董事会建设及运行质量，现将董事会 2024 年度工作情况报告 如下： 一、公司年度经营发展情况 2024 年，公司董事会持续推动企业改革发展，特别是落实国 企改革深化提升行动过程中，始终坚持以改革促转型，以创新谋 发展。通过锚定科技属性，强化公司科技主体地位，从项目制向 产品制转化；坚持从问题出发，实施市场化改革，增强信心；提 升组织、员工能力，补齐短板；构建多层次、多维度的合资合作 管理体系，为长远发展奠定坚实基础。 在公司治理与管理关系方面，2024 年 5 月，公司董事会根 据实际控制人通知要求，筹划并实施了以表决权委托的创新管理 关系变更改革，并在 7 月向资本市场发布了《关于控股股东签署 <股份委托管理协议>暨权益变动的提示性公告》及《启明信息技 术股 ...

启明信息技术股份有限公司 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的 要求，通过查验一汽财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《企 业法人营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告 如下： 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 财务公司于 1987 年 12 月 22 日经监管机构批准成立，原名为解 放汽车工业财务公司，企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集 团有限公司内第一家非银行金融机构。法定代表人：王晓东；注册地 址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街 3688 号；财务公司注 册资本金 1,000,000 万元。金融许可证机构编码：L0033H222010001； 统一社会信用代码：912201011239985608。 | 序 | 财务公司股东名称 | 出资额（万 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 元） ...

启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会 计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 修订的相关会计准则解释作出的调整。根据有关规定，本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-009 启明信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基 本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会 计准则解释第 18 号》的相关规定执行，其余未变更部分仍按照 财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司影响 本公司对不属于单项履约义务的保证类质量保证 ...

2024 环境、社会和公司治理（ESG）报告 1 2 2024 环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024 环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是启明信息技术股份有限公司（以下简称"启明信息""公司""我们"）发布的 2024 年度环境、社 会和公司治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了启明信息 2024 年在积极承担 社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在积极回应利益 相关方的期望，并在未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告为年度报告，涵盖期间为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，与年度财务报告保持一致，部分内容可能追 溯至以往年份或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以启明信息为主体，包括下属分支机构、子公司。除另做说明外，本报告范围与公司年度财务报告范围 保持一致。 编制依据 本报告主要参考国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《央 企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》（简称《央企 ESG 指标体系》），深圳证券交易所《上市公司 自律监管 ...

启明信息技术股份有限公司 2024 年内控评价报告 启明信息技术股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制 重大缺陷 □是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合启明信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制评价 报告基准日（2024 年 12 月 31 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议决定于2025年5月16日召开公司2024年度股东大会，本次股东大会以现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现将2024年度股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2024年度股东大会 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-007 启明信息技术股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午 15:00。 网络投票时间：2025年5月16日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上 午 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

第七届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届监事会 第十一次会议于2025年4月18日10:30以现场会议与通讯会议相结 合方式召开，本次会议通知已于2025年4月8日发出，应出席并表 决监事3名，实际出席并表决监事3人，监事会主席徐利女士主持 本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定。 监事会成员以现场表决与通讯表决相结合的方式，做出了如 下决议： 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于监事会2024年度工作报告的议案》 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-005 启明信息技术股份有限公司 4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2024年度报告及摘要的议案》。 监事会对年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为 董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十一次会议于2025年4月18日9:00以现场会议与通讯会 议相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月8日以书 面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并 参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，公司董事长张志 刚先生亲自出席并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程 序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以现场表决与通讯表决相结合的方式，做出了如下 决议： 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-004 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议的公告 净资产 13.85 亿元，2024 年全年实现营业收入 8.78 亿元,实现 归属于上市公司股东的净利润 407.81 万元。 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》。 本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议批准。 本议案需提交公司 2024 年度 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-008 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 根据致同会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司 2024 年度审计报告》，2024 年度公司合并报表中实现的归属于上 市公司股东净利润为 4,078,059.28 元，年末累计未分配利润为 587,514,727.03 元；2024 年度母公司报表中实现净利润为 18,253,833.80 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公 积为 1,825,383.38 元，母公司 2024 年末实际可供股东分配的利 润为 532,632,721.91 元。 根据《公司章程》的相关规定，公司 ...