启明信息技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 三、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，启明 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计 师事务所"）前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师 事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并， 2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名 为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书 （证书序号：NO.0014469），是中国首批获得证券期货相关业务 ...

启明信息技术股份有限公司 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的要求，通过查验一汽财务有限公司（以下 简称"财务公司"）的《企业法人营业执照》《金融许可证》等 资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内 的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：一汽财务有限公司于 1987 年 12 月经中国人民 银行批准成立，原名为解放汽车工业财务公司，1988 年 3 月 2 日正式挂牌营业。1993 年经中国人民银行批准，更名为中国第 一汽车集团财务公司，1996 年经中国人民银行批准，更名为一 汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车 集团有限公司内非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0033H222010001 统一社会信用代码：912201011239985608 注册资本：1,000,000 万元人民币，其中，中国第一汽车股 份有限公司，货币出资 515,683 万元，占注册资本的 51.5683％； 一汽解放集团股份有限公 ...

中国·吉林省长春市净月高新技术产业开发区 银杏路 500 号 伟峰·领袖领地 1 号楼 4 层 电话：（+86 431）89154888 传真：（+86 431）89154999 E-mail: gongcheng@gongchenglaw.com http://:www.gongchenglaw.com 吉林功承律师事务所 关于启明信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 吉功意字〔2024〕第 30051 号 启明信息技术股份有限公司： 吉林功承律师事务所（以下简称"本所"）依法接受启明信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第 一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《深交所网络投 票细则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《启明信息技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所律师对本次股 东大会 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-004 启明信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票 相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年2月23日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024年2月23日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2024年2月23日9:15至2024年2月23日15:00的任 意时间 4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发 区百合街1009号启明科技园518会议室 5、会议主持人：董事、总经理曲红梅女士 6、会 ...

启明信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范启明信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事议事程序，确保独立董事的工作效率和 科学决策，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规章制 度，以及《启明信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能妨碍其独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的 义务，按照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》等的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立 履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者存在利害 关系的单位和个人的影响。并确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 独立董事候选人最多在三家 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-001 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会2024年第一次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日 13:00 以通讯形式召开了第七届董事会 2024 年第一次 临时会议。本次会议通知已于 2024 年 1 月 24 日以书面、电话、 电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事 8 人，实际出席并表决董事 8 人。会议的参加人数、召集、召开 程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议： 1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于 2024 年度投资计划的议案》。 公司计划 2024 年度投资预算 24,449 万元，其中研发投资 21,859 万元，固定资产投资 2,090 万元，无形资产投资 500 万 元。 本议案将提请公司 2024 年第一次临时股东大会决策后实施。 2、会议以 6 票赞成 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-002 启明信息技术股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董事会2024年第 一次临时会议决定于2024年2月23日召开公司2024年第一次临时股东大会，本 次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2024年第一次临 时股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年2月23日（星期五）下午 15:00。 网络投票时间：2024年2月23日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年2月23日上午 9:15—9 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-053 启明信息技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月25日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2023年12月25日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023年12月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2023年12月25日9:15至2023年12月25日15:00的任意时 间 4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区 百合街1009号启明科技园A518会议室 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相 结合的方式 5、会议主持人：董事、总经理曲红梅女士 6、会议的通 ...

中国·吉林省长春市净月高新技术产业开发区 银杏路 500号 伟峰·领袖领地 1号楼 4 层 电话：（+86 431）89154888 传真：（+86 431）89154999 E-mail: gongcheng@gongchenglaw.com http://:www.gongchenglaw.com 吉林功承律师事务所 关于启明信息技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 吉功意字〔2023〕第 30106 号 启明信息技术股份有限公司： 本法律意见仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何 人用于其他任何目的。本所同意贵公司可以将本法律意见书作为贵公司 本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对 本所在其中发表的法律意见承担责任。 一、 本次股东大会的召集与召开程序 公 司 董 事 会 于 2023 年 12 月 8 日 在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及中国证监会指定信息披露媒体发布了 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告》（以下统称"通知"）。 经核查，通知载明了会议的召集人、会议的时间、地点、会议方 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-047 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事 会第五次会议于2023年12月7日9:00以通讯形式召开。本次会议 通知已于2023年11月27日以书面、电话、电子邮件等方式通知各 位董事。本次会议应出席并表决董事共7人，实际出席并表决董 事7人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以通讯表决方式，做出了如下决议： 1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》。 公司第七届董事会董事郭丹蕾女士，由于工作调整原因，向 公司董事会提出辞去董事职务、董事会审计委员会委员职务的申 请，该辞职申请自送达公司董事会后生效，郭丹蕾女士辞职后将 不在公司担任其他职务。 经公司控股股东中国第一汽车集团有限公司推荐，公司董事 会提名委员会提名邓为工先生为公司董事候选人。邓为工先生如 当选 ...