证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-025 启明信息技术股份有限公司 杜阿卫先生辞职后，将根据公司安排继续在公司担任总经理 助理职务。 袁泉先生、杜阿卫先生辞职不会影响公司经营工作的正常运 行。截至本公告日，袁泉先生除持有公司第一期股票期权激励计 划授予的37.37万股票期权外，未持有公司股份；杜阿卫先生除持 有公司第一期股票期权激励计划授予的9.73万股票期权外，持有 本公司股票6,000股。 公司对袁泉先生、杜阿卫先生担任公司副总经理职务期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）董事会近期 收到公司副总经理袁泉先生、杜阿卫先生提交的书面辞职报告。 袁泉先生、杜阿卫先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理 职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 袁泉先生辞职后，将根据公司安排继续在公司担任安全中心 筹备组组长，吉林省启明安信信息安全技术有限公司总经理，成 都启明春蓉信息技术有限公司总经理职务。 二○二四 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-024 启明信息技术股份有限公司 二○二四年六月二十七日 附件：张志刚先生简历 关于选举董事长的公告 张志刚，男，46 岁，中共党员，正高级工程师。本科毕业于吉林 大学经济管理学院信息管理与信息系统专业，研究生毕业于吉林 大学管理学院技术经济及管理专业，历任中国第一汽车集团公司 技术中心目标成本室成本控制员、中国第一汽车集团公司技术中 心目标成本室成本核算分析员、项目管理室产品开发计划调度员， 2012 年 2 月至 2016 年 1 月任中国第一汽车集团公司技术中心开 发策划与科技信息部目标成本室主任，2016 年 1 月至 2016 年 4 月任中国第一汽车集团公司技术中心研发管理控制部目标成本室 主任，2016 年 4 月至 2017 年 9 月任中国第一汽车集团公司技术 中心研发管理控制部研发质量室主任兼目标成本室主任，2017 年 9 月至 2018 年 8 月任中国第一汽车集团公司（2017.12 更名为中 国第一汽车集团有限公司）研发总院研发体系建设处处长，2018 年 8 月至 2021 年 4 月任一汽慕尼黑有限公司总经理，20 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-023 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会2024年第三次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日 9:00 以现场会议形式召开了第七届董事会 2024 年第 三次临时会议。本次会议通知已于 2024 年 6 月 24 日以书面、电 话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席董事 9 人， 现场实际出席董事 8 人，独立董事刘衍珩先生由于工作原因无法 亲自出席，书面委托独立董事赵岩先生代为行使表决权。会议的 参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议： 公司第七届董事会选举董事张志刚先生担任董事长职务，任 期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，董事长为公司 法定代表人。 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于选举董事长的议案》。 在此项议案进行表决时，关联董事、总经理閤华东 ...

2024年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-022 启明信息技术股份有限公司 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结 合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月17日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024年6月17日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024 年6月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月17 日9:15至2024年6月17日15:00的任意时间 4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百 合街1009号启明科技园A518会议室 5、会议主持人：董事、总经理閤华东先生 6、会议的通知：公司于20 ...

上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于启明信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 功瀛（长）字〔2024〕第 10031 号 启明信息技术股份有限公司： 上海功承瀛泰(长春)律师事务所（以下简称"本所"）依法接受启明信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次 临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》（以下简称《深交所网络投票细则》）等现行有效的法律、法 规和规范性文件，以及《启明信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，本所律师对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人 员的资格、大会表决程序与表决结果等有关事项进行见证并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信 用原则，审查了本次股东大会的相关文件和资料，并审查了出席本次股东大会股 东的身份和资格，见证了本次股东大会 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-019 启明信息技术股份有限公司 关于部分董事离任暨选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到董事曲红梅女士和袁兴文先生的书面辞职报告，上述人员申请 辞去公司董事职务及董事会专门委员会相关职务，公司拟选举第七 届董事会非独立董事，现将具体情况公告如下： 一、董事离任情况 1、曲红梅女士申请辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委 员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送 达董事会之日起生效。截至本公告披露日，曲红梅女士除持有公司 股权激励授予的股票期权 22.31 万股外，未持有公司股票，所持有 的股票期权后续将依规注销。 2、袁兴文先生申请辞去公司第七届董事会董事职务，辞职后将 不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截 至本公告披露日，袁兴文先生持有公司股票 15,500 股，占公司总 股本的 0.0038%，袁兴文先生将根据法律法规及监管要求合规减持。 曲红梅女士和袁兴文先生 ...

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-020 启明信息技术股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、总经理辞职的情况 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到总经理曲红梅女士提交的书面辞职报告，曲红梅女士因工作调整 原因，申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规定，曲红梅女士的辞职不会影响公司生产经 营和正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至目 前，曲红梅女士除持有公司股权激励授予的股票期权 22.31万股外， 未持有公司股票，所持有的股票期权后续将依规注销。 曲红梅女士辞职后，将不再担任公司任何职务。公司对曲红梅 女士担任总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任总经理的情况 《公司章程》等相关规定，经公司控股股东推荐，董事会提名委员 会审查任职资格，公司于 2024 ...

1．股东大会届次： 2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会通知的公告 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-021 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董 事会2024年第二次临时会议决定于2024年6月17日召开公司 2024年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场投票与网 络投票相结合的方式召开，现将2024年第二次临时股东大会 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年6月17日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间：2024年6月17日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024 年6月17日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00— ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-018 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会2024年第二次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 13:00 以通讯形式召开了第七届董事会 2024 年第二次 临时会议。本次会议通知已于 2024 年 5 月 30 日以书面、电话、 电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事 6 人，实际出席并表决董事 6 人。会议的参加人数、召集、召开 程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议： 1、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于选举非独立董事的议案》。 鉴于公司原董事辞职，经公司控股股东中国第一汽车集团有 限公司推荐，董事会提名委员会审核任职资格，公司拟选举非独 立董事 3 人，具体情况如下： （1）公司拟选举张志刚先生、赵起先生、欧爱民先生为公 司第七届董事会非独立董事候选人； （2）公司拟选 ...

启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 权益分派方案已于 2024 年 5 月 10 日经公司 2023 年度股东大会审 议通过，现将权益分派实施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1．公司 2023 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 4 月 12 日 总股本 408,548,455 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.10 元人 民币现金（含税），共计分配 4,085,484.55 元，剩余未分配利润暂 不分配，用作公司补充流动资金。2023 年度不送红股，也不实施资 本公积金转增股本。该方案已获公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，《2023 年度股东大会决议的公告》（公 告编号：2024-014）已于 2024 年 5 月 11 日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2．公司自分配方案披露日至本次实施期间，公司股本总额未发 生变化。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新 增股份上市等原因而发生变化的，按照分配总额不变的原则对分配 比例进行调整。 ...