一、授权具体内容 证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-013 山东民和牧业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开 之日止。现将有关情况公告如下： （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A ...

山东民和牧业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有 关法律法规的要求，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责， 督促公司规范运作，对公司生产经营活动、财务状况、募集资金使用、内控实施 等事项进行有效的监督检查，充分发挥了监事会职能， 较好地维护了公司和股 东的合法权益。现将2023年公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）列席董事会和股东大会情况 2023年，公司监事会列席了5次董事会和2次股东大会，经监事会认真审查， 认为：公司董事会和股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及决策程 序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，各项 决议合法有效，执行过程中未出现损害公司及全体股东利益的行为，也未出现违 规操作行为。 （二）监事会会议情况 2023年度，公司监事会召开了4次会议，具体情况为： 1、公司第八届监事会第四次会议于2023年3月27日召开。审议通过了： 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核 ...

山东民和牧业股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 2 0 / F , T o w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a 电话（ tel ） ： 010 - 51423818 传 真 （ fax ） ： 010 - 51423 816 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-015 山东民和牧业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 3、变更前后的采用的会计政策的变化 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第16号》的相关规定。其他未变 更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、审议程序 本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合 《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。 根据规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的有关会计准则，需对原执 行的会计政策进行变更。现将具体情况公告如下： ...

山东民和牧业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 家 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location); 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 山东民和牧业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2024)第 010267 号 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-012 山东民和牧业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十次会议和第八届监事会第八次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议 案》，该议案无需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，现 将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、本期计提资产减值准备的原因 为客观真实准确的反映公司截止2023年12月31日的财务状况、资产价值及 2023年的经营成果，公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关制度的规定，对公司及下属子公司的各类资产进行了检查和减值测试， 对部分资产计提相应的减值准备。 2、本期计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司及下属子公司对2023年度合并财务报表范围内可能发生减值的资产进 行了全面清查，在清查的基础上对各类资产的 ...

山东民和牧业股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和山东民和牧业股份 有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，现将董事会对中兴华会计师事务所2023年度履职评估及董事会审 计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、历史沿革：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理 总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏 富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年 公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）"。 4、注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 三、2 ...

一、2020 年度非公开发行股票募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 关于山东民和牧业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"本保荐机构"）作为山 东民和牧业股份有限公司（以下简称"民和股份"或"公司"）2020 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，就民和股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了审慎核查，核查情况如下： 公司 2020 年度非公开发行股票已经中国证券监督管理委员会核发的《关于 核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3346 号）许可，核准民和股份非公开发行不超过 5,000 万股。公司实际非公开发行股 份 46,913,580 股，每股价格为 12.15 元，募集资金总额 569,999,997.00 元，扣除 各项发行费用（含税）合计人民币 9,529,999.96 元后，实 ...

山东民和牧业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王德良） 本人于2022年3月24日被提名当选为山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司 章程》的规定，独立、谨慎、认真地行使权利，诚信、勤勉、忠实地履行职责，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 本人王德良，工商管理硕士，历任浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司进出口 贸易部门经理。现任浙江乐米电子商务有限公司总经理、义乌市恒盛纺织有限公司总经 理，2022年4月当选公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能 够独立、公正地履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）参加会议情况 2023年度，本人积极参加公司召开的董事会和股 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-005 三、特别提示 1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括 在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营 业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。 山东民和牧业股份有限公司 2024 年 2 月份鸡苗销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 2 月份商品代鸡苗销售情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年2月销 售商品代鸡苗2,025.50万只，同比变动-8.82%，环比变动15.51%；销售收入 8,143.00万元，同比变动-7.92%，环比变动54.72%。 二、原因说明 公司商品代鸡苗销售收入环比增长54.72%，主要原因是近期行业养殖热情 逐步上涨，商品代鸡苗售价较上月上涨所致。 2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作 为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。 四、其他提示 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报 ...