MINHE(002234)

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民和股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-03-18 10:23
证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2024-009 山东民和牧业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事 会第十次会议于2024年3月15日审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》,同意公司(含全资子公司)使用任一时点最高额度合计不超过人民币 5,000万元闲置募集资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、 券商等金融机构发行的投资产品(包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及 稳健型理财产品)。同时授权公司董事长具体办理实施相关事项,授权期限自董 事会审议通过之日起12个月内有效。该事项在董事会权限范围内,无需股东大会 审议,现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发 行股票的批复》证监许可【2020】3346号文核准,并经深圳证券交易所同意,公 司非公开发行人民币普通股(A股)46,913,580股,发行价格为每股1 ...
民和股份:监事会决议公告
2024-03-18 10:23
证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2024-007 山东民和牧业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")关于召开第 八届监事会第八次会议的通知于2024年3月5日以电话和专人送达的形式发出。 会议于2024年3月15日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室 召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,由监事会主席孙延淼主 持,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,通过以下议案: 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 公司《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 此报告尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 2023年度财 ...
民和股份:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-03-18 10:23
山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇二四年三月十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求,山 东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事程 永峰、梁兰锋、王德良的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事程永峰、梁兰锋、王德良的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况,因此, 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东民和牧业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...
民和股份:2023年度独立董事述职报告(梁兰锋)
2024-03-18 10:23
山东民和牧业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(梁兰锋) 作为山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定,认真履行职责, 充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2023年本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下: 一、参加会议情况 | 序号 | 日期 | 会议名称 | 事项 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023.02.17 | 第八届董事会第五次会议 | 关于公司对外提供担保暨关联交易的事前认可意见 | 同意 | | | | | 及意见 | | | 2 | 2023.03.27 | 第八届董事会第六次会议 | 关于公司对外担保和关联方资金占用情况的意见; 关于利润分配的意见; | | | | | | 关于公司2022年度内部控制评价报告的意见; | | | | | | 关于董事、监事、高级管理人员薪酬 ...
民和股份:利润分配管理制度(2024年3月)
2024-03-18 10:23
山东民和牧业股份有限公司 利润分配管理制度 山东民和牧业股份有限公司 利润分配管理制度 为建立健全山东民和牧业股份有限公司(以下简称 "公司")股东回报机制,增加利润分 配决策透明度和可操作性,建立科学、持续、稳定的利润分配机制,保护中小投资者的合法权 益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司利润分配应当重视对投资者的合理回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利 润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定 公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应 当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从 税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股 份比例分配。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前 ...
民和股份:年度募集资金使用情况专项说明
2024-03-18 10:23
证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定,山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额,资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发 行股票的批复》证监许可【2020】3346 号文核准,并经深圳证券交易所同意, 公司非公开发行人民币普通股(A 股)46,913,580 股,发行价格为每股 12.15 元, 募集资金总额 569,999,997.00 元。扣除发行费用总额 9,529,999.96 元后,募集 资金净额为人民币 560,469,997.04 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 2 日汇 入公司募集资金专户,资金到位情况已经中兴华会计 ...
民和股份:董事会决议公告
2024-03-18 10:23
证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2024-006 山东民和牧业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")关于召开第 八届董事会第十次会议的通知于2024年3月5日以电话通知、邮件和专人送达的 形式发出。会议于2024年3月15日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关路 2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人,其中董 事郭志春以通讯形式参与表决。会议由董事长孙宪法主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,通过以下议案: 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 4、审议通过《2023年年度报告及摘要》 2023年度总经理工作报告详细内容见《2023年年度报告》"第三节 管理层 讨论与分析"和"第五节 环境和社会责任"中的相关内容。披露于巨潮资讯网 ...
民和股份:内部控制自我评价报告
2024-03-18 10:23
山东民和牧业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合山东民和牧业股份有限公司(以下 简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基 础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评 价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控 ...
民和股份:公司章程(2024年3月)
2024-03-18 10:23
山东民和牧业股份有限公司 章程 山东民和牧业股份有限公司 章程 二〇二四年三月 1 山东民和牧业股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 山东民和牧业股份有限公司 章程 山东民和牧业股份有限公司 章程 第六条 公司注册资本为人民币 348,960,212 元;实收资本为人民币 348,960,212 元。 第一章 总则 第一条 为 ...
民和股份:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-03-18 10:23
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东民和牧业股份有限公司( 以下简称 "民和股份公司")2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表,以及财务报表附注,并于2024年3月15日签发了中兴华审字(2024)第 011099号标准无保留意见审计报告。 ( ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话: (010)51423818 传真: (010)51423816 一、 专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S LLP 地址( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize ...