上海市锦天城律师事务所 关于山东民和牧业股份有限公司控股股东孙宪法 增持股份的 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于山东民和牧业股份有限公司 控股孙宪法增持股份的专项核查意见 2、其提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、 虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 致：山东民和牧业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东民和牧业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据相关法律、行政法规、部门规章和其他规范 性文件的要求，对公司控股股东孙宪法（以下简称"增持人"）于 2023 年 11 月 6 日至 2024 年 2 月 5 日期间通过深圳证券交易所交易系统增持公司的股份事宜 （以下简称"本次增持"）出具本专项核查意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-004 山东民和牧业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 孙宪法先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年11 月7日披露了《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：2023- 037），公司控股股东、董事长兼总经理孙宪法先生计划自2023年11月6日起6个 月内，通过集中竞价交易或大宗交易的方式增持公司1,500万元——3,000万元股 份。 公司近日收到控股股东、董事长兼总经理孙宪法先生通知，增持公司股份已 经实施完毕。现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、本次增持主体为公司控股股东、董事长兼总经理孙宪法先生。 2、本次增持实施前，孙宪法持有公司股份60,667,348股，占总股本的17.39%。 3、在本次增持计划披露日前12个月内，孙宪法先生未曾披露增持计划。 4、在本次 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-003 山东民和牧业股份有限公司 三、特别提示 1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括 在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营 业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。 2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作 为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。 四、其他提示 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网，公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 2024 年 1 月份鸡苗销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 1 月份商品代鸡苗销售情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年1月销 售商品代鸡苗1,753.49万只，同比变动-23.09%，环比变动-0.66%；销售收入 5,263.12万元，同比变动-3.26%，环比变动146.69% ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-001 山东民和牧业股份有限公司 2023 年 12 月份鸡苗销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 12 月份商品代鸡苗销售情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年12月 销售商品代鸡苗1,765.06万只，同比变动77.56%，环比变动-19.10%；销售收入 2,133.50万元，同比变动71.32%，环比变动-50.29%。 四、其他提示 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网，公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇二四年一月十日 二、原因说明 公司商品代鸡苗销量同比增长77.56%，销售收入同比增涨71.32%，环比下 降50.29%。主要原因是上年度停孵期集中在2022年12月，本年度停孵期跨月， 导致本月孵化量同比上升，环比下降，因此上述数据出现较大变动（停孵：系孵 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2023-039 山东民和牧业股份有限公司 2023 年 11 月份鸡苗销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 11 月份商品代鸡苗销售情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年11月 销售商品代鸡苗2,181.91万只，同比变动-12.81%，环比变动-1.03%；销售收入 4,291.49万元，同比变动-53.08%，环比变动-9.42%。 二、原因说明 公司商品代鸡苗销售收入同比下降，主要原因是本期毛鸡价格较低，商品代 鸡苗销售价格处于低位，而上年同期鸡苗销售价格较好所致。 三、特别提示 1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括 在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营 业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。 2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作 为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。 四、其他提示 公司指定的信息披露媒体为《中国证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 10 月份商品代鸡苗销售情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年10月 销售商品代鸡苗2,204.52万只，同比变动-10.58%，环比变动3.35%；销售收入 4,738.01万元，同比变动-39.97%，环比变动9.21%。 二、原因说明 公司商品代鸡苗销售收入同比下降，主要原因是本期毛鸡价格较低，商品代 鸡苗销售价格处于低位，而上年同期鸡苗销售价格较好所致。 三、特别提示 1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括 在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营 业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2023-038 山东民和牧业股份有限公司 2023 年 10 月份鸡苗销售情况简报 2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作 为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。 四、其他提示 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2023-037 山东民和牧业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告 孙宪法先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到控 股股东、董事长兼总经理孙宪法先生通知，已于2023年11月6日通过集中竞价交 易方式买入公司股份374,300股，占公司总股本的0.11%。 孙宪法先生拟自2023年11月6日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以 集中竞价交易或大宗交易的方式，增持公司1,500万元——3,000万元股份（含本 次已买入股份）。现将相关增持情况及后续增持计划公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、本次增持主体为公司控股股东、董事长兼总经理孙宪法先生。 2、本次增持实施前，孙宪法持有公司股份60,667,348股，占总股本的17.39%。 3、孙宪法先生在本公告披露前12个月内未曾披露增持计划。 4、孙宪法先生在本公告 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2023 reached ¥486,137,022.70, an increase of 9.24% year-over-year, while year-to-date revenue was ¥1,632,309,770.60, up 50.45% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was -¥78,152,252.56 for Q3 2023, a decrease of 125.42% year-over-year, and year-to-date net profit was -¥118,047,786.95, a decline of 64.45%[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.23, down 130.00% year-over-year, while year-to-date basic earnings per share was -¥0.34, a decrease of 64.21%[4] - The company's net loss for the third quarter was CNY 123,248,945.87, compared to a loss of CNY 340,120,602.31 in the previous year, showing an improvement in financial performance[17] - The total profit for Q3 2023 was -123,838,999.68 CNY, an improvement from -338,999,197.45 CNY in Q3 2022, indicating a reduction in losses[18] - The net profit for Q3 2023 was -123,959,716.59 CNY, compared to -339,086,029.77 CNY in the same period last year, showing a significant decrease in net losses[18] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.34 CNY, an improvement from -0.95 CNY in the same quarter last year[18] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,925,511,416.63, a decrease of 0.74% from the end of the previous year[4] - Current assets totaled CNY 1,474,437,243.81 as of September 30, 2023, down from CNY 1,657,406,418.84 at the beginning of the year, a decrease of approximately 11%[14] - Non-current assets increased to CNY 2,451,074,172.82 from CNY 2,297,410,280.78, reflecting a growth of about 6.7%[15] - Total liabilities amounted to CNY 1,380,003,911.71, an increase from CNY 1,285,483,309.56, representing a rise of approximately 7.4%[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 659,285,783.23 from CNY 777,753,656.54, a decline of about 15.2%[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥52,972,140.90, an increase of 117.79% compared to the same period last year[4] - The operating cash flow for the period was 52,972,140.90 CNY, a turnaround from -297,768,151.47 CNY in the previous year, reflecting improved cash generation from operations[19] - The cash flow from investment activities resulted in a net outflow of -139,182,739.19 CNY, worsening from -103,327,715.99 CNY in the previous year[20] - The cash flow from financing activities showed a net outflow of -71,717,239.62 CNY, a significant decline compared to a net inflow of 501,318,807.63 CNY in Q3 2022[20] Expenses - The company reported a significant increase in sales expenses, which reached ¥133,678,015.05, up 186.76% year-over-year due to increased e-commerce promotional activities[9] - Total operating costs for the third quarter of 2023 were CNY 1,706,299,201.97, up from CNY 1,382,226,374.51, indicating an increase of about 23.5%[17] - Research and development expenses for the third quarter were CNY 13,225,662.94, slightly up from CNY 12,629,875.88, reflecting a growth of about 4.7%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,909, with the top shareholder holding 17.39% of the shares[10] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -3.01% for Q3 2023, a decrease of 1.78% year-over-year, while year-to-date it was -4.51%, a decline of 6.71%[4] - The company's non-operating income for Q3 2023 was ¥2,697,863.94, down 34.72% year-over-year, mainly due to reduced carbon emission trading[9] - The company reported a decrease in other cash-related activities, with cash received from tax refunds at 6,080,519.09 CNY, down from 41,867,011.67 CNY in the previous year[19] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 459,490,608.54 CNY, down from 651,152,392.82 CNY at the end of Q3 2022[20] - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[21]

山东民和牧业股份有限公司 独立董事工作制度 山东民和牧业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要 股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照国家相关法律和 《公司章程》的要求认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在包括本公司在内的三家境内上市公司任职独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事应当过半 数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。 1 山东民和牧业股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善 ...

山东民和牧业股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 山东民和牧业股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层进行有效监督，公司董事会 下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《山东民和牧业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及 本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议事规则的 规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章程》或本议事规 则的规定的，自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决 议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上 ...