Core Viewpoint - The company has announced its third-quarter financial report for 2025, confirming the accuracy and completeness of the information disclosed, and has made decisions regarding bank credit applications and governance structure adjustments [9][32]. Financial Data - The third-quarter financial report has not been audited [8] - The company does not require retrospective adjustments or restatements of previous accounting data [3] - There are no non-recurring profit and loss items reported [3] Shareholder Information - The company has confirmed the total number of shareholders and the status of major shareholders as of September 30, 2025 [5][6]. Board Meeting Decisions - The board meeting held on October 28, 2025, approved several key resolutions, including: - Approval of the third-quarter report with unanimous consent [9] - Authorization for the company to apply for a total credit limit of up to RMB 230 million from various banks [10][11][12][13][14][15] - Approval of a proposal to provide guarantees for subsidiaries' bank credit applications totaling up to RMB 192 million [16][17][32] - Approval of the appointment of Tianjian Accounting Firm as the auditor for the 2025 fiscal year [19][47][48] - Approval of the cancellation of the supervisory board and amendments to the company’s articles of association [20][65] Governance Structure Changes - The company will cancel the supervisory board, allowing the audit committee to assume its responsibilities, and will amend relevant articles of association accordingly [20][65]. Credit Guarantee Details - The company will provide guarantees for its subsidiaries' bank credit applications, with specific amounts allocated to different banks and subsidiaries [33][34][35]. - The total amount of guarantees provided by the company will reach RMB 37.2 million, which is 49.99% of the company's latest audited net assets [46].

Group 1 - The core point of the article is that Annie Co., Ltd. has provided guarantees totaling RMB 53.31 million for its wholly-owned subsidiary, which accounts for 7.16% of the company's latest audited net assets, with no overdue guarantees reported [1] - If all guarantees are implemented, the total external guarantees will amount to RMB 372 million, representing 49.99% of the company's latest audited net assets [1] - As of the report date, Annie Co., Ltd. has a market capitalization of RMB 4.4 billion [1] Group 2 - For the first half of 2025, the revenue composition of Annie Co., Ltd. is as follows: paper products and related services account for 57.98%, anti-counterfeiting traceability labels account for 37.58%, and internet and related services account for 4.44% [1]

Group 1 - Company reported a revenue of approximately 301 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year increase of 21.06% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately 1.39 million yuan, with basic earnings per share showing a loss of 0.0024 yuan [1] - As of the report, the market capitalization of the company is 4.4 billion yuan [1] Group 2 - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with technology leading the market's transformation [1] - A new "slow bull" market pattern is emerging, indicating a shift in market dynamics [1]

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、 交易量或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项的有关信息及证券 监管部门要求披露的其他信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）的网站和符合中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定条件的媒体，以规定的披露方式向社会公众公布前 述的信息。 第三条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在 规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按 照有 ...

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，加强公司内部管理和监督，提 高企业管理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《中国内部审计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规章和规范性文件规定，根据《公司章程》，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司信息披露的可靠性，保护投资者合法权益。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应 ...

厦门安妮股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为进一步规范厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规 和规章，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 本制度适用于公司各部门、子（分）公司以及公司能够对其实施重大影响的 参股公司。 第七条 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证 所披露的信息不违反国家保密规定。 第八条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 1 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵 ...

厦门安妮股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《厦门安妮股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会为本公司的最高权力机构，应当在《公司法》及《公司章程》和 本规则规定的范围内行使职权。 股东会可授权董事会行使股东会的部分职权，行使该项授权时需经出席会议股 东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形时，应 当在两个月内召开临时股东会： ...

厦门安妮股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《厦门安妮 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第七条 董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》《公司章程》规定的 不得担任董事、高级管理人员情形的，或者被中国证监会采取不得担任上市公司 董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的，相关董事、高级管理人 员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。 比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人 士。 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成 ...

厦门安妮股份有限公司 董事会议事规则 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计 1 委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专 门委员会的运作。专门委员会的职权职责，详见公司制定的专门委员会相关实施 细则。 第二章 董事会的职责 第一章 总则 第一条 为了进一步规范厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《厦门安妮股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的经营管理的决策机构，维护公司和 全体股东的利益， ...

厦门安妮股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《厦门安妮股份有限公司 章程》及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查等工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员均为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员中至少有一名独立 董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。公司董事会成员中的职工代表可以成为审 计委员会成员。 （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事担任， 经选举产生 ...