| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以微信、 电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议 的通知》，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，董事 彭国诚先生、沈金艳先生，独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士以通讯方 式出席并表决，董事曲胜利先生因工作原因不能出席会议，委托董事张帆先生代为 出席）。会议由董事长张帆先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定， ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称公司）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《企业会计准 则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及《山东恒 邦冶炼股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人； （四）持有公司 5%以上股份的法人； （ ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以微信、 电子邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会 2024 年第一次临时会议 的通知》，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，监事 姜伟民先生以通讯方式出席并表决）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-025）详见 2024 年 4 月 26 日《证 券时报》《中国证券报》《上海证券 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东权 益，充分发挥独立董事的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东恒邦冶炼股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。独立董事中至少包括 一名会计专业人士。 第四条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 （二）符合本制度第六条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 3.现场会议召开时间：2024年4月18日下午14:30 网络投票时间：2024年4月18日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日 上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年4月18日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：山东恒邦冶炼股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东恒邦冶炼股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《山东恒邦冶炼股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024年3月25日，公司召开 第九届董事会第二十八次会议，决议召集本次股东大会。 公司已于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（http://www ...

中国国际金融股份有限公司 关于江西省国有资本运营控股集团有限公司 豁免要约收购山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度的持续督导意见暨持续督导总结报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受 委托，担任江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称"江西国控"、"收 购人"）豁免要约收购山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"、"上 市公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一 条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续 督导期从恒邦股份公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2022年10月18 日至2023年12月31日）。2024年3月27日，恒邦股份披露了2023年年度报告。结 合上述2023年年度报告及日常沟通，中金公司出具了2023年度（从2023年1月1日 至2023年12月31日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见暨持续督导总 结报告（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与 恒邦股份提供，收购人与恒邦股份保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及 连带责任。本财务顾问对所发表意 ...

一、可转换公司债券上市发行概况 （一）可转债发行情况 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）可转债转股期限 根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》及相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东恒邦冶 炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 30,032,603.77 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 3,129,967,396.23 元。上 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 一、可转换公司债券上市发行概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东恒邦冶 炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 30,032,603.77 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信 验字（2023）第 000031 号验证报告。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 316,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 7 日起在 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 恒邦股份(002237.SZ) 2024 年 03 月 27 日 所属行业：有色金属/贵金属 当前价格(元)：10.50 翟堃 市场表现 -26% -17% -9% 0% 9% 17% 恒邦股份 沪深300 相关研究 恒邦股份（002237.SZ）：产能 提升，矿山再发展 贵金属量价齐升及硫酸价格下行构成公司业绩变动的主要原因。贵金属方面，2023 年公司贵金属产品量价齐升。从产量来看，公司 2023 年共完成黄金产量 73.88 吨， 较上年同期增加 58.02%；白银产量 952.47 吨，较上年同期增加 15.38%。此外， 公司黄金产品产能有进一步提升，从 2022 年的 50 吨提升至 2023 年的 98.33 吨。 从产品价格来看，2023 年黄金以及白银的价格分别为 449.91 元/克、5.56 元/克， 分别同比提升 14.7%、17.8%。硫酸方面，2023 年硫酸价格为 237.05 元/吨，较 2022 年同比下滑 58.0%，受硫酸价格下滑影响，公司硫酸业务利润有所下滑，毛 利润为-1.62 亿元。 投资建议。公司冶炼业务及自产 ...