| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于公司控股股东收到中国证券监督管理委员会 你公司上述行为构成《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》 （证监会公告〔2022〕16 号）第十五条规定的违反承诺的情形。根据《上市公司监 管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》（证监会公告〔2022〕16 号）第十七条 的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信 档案数据库。你公司应当积极采取措施进行整改，并在收到本决定书之日起三十日内 向我局提交整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监 督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖 权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关说明 山东监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、 ...

请控股股东充分重视我们提出的以上意见，积极推进并切实履行承诺事项， 保证公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，后续我们会持续关注该事项的 进展情况。 山东恒邦冶炼股份有限公司 独立董事关于督促控股股东积极落实 履行避免同业竞争承诺事宜的意见 作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，我们对江西铜业股份有限公司（以下简称"江西铜业"或"控股股东"） 履行避免同业竞争承诺事宜进行了充分了解。江西铜业于 2019 年取得公司控制 权，成为公司控股股东。2019 年 3 月和 2020 年 6 月，江西铜业分别出具《关于 避免同业竞争的承诺函》和《关于避免同业竞争的补充承诺》。 我们作为公司独立董事，特督促控股股东积极落实履行上述承诺，控股股东 应根据《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规 要求，保证承诺履行的合规性，同时做好信息披露，及时披露承诺履行事宜的进 展情况，保证公司股东和公众的知情权。 2024 年 4 月 25 日 山东恒邦冶炼股份有限公司 独立董事：黄健柏、焦健、王咏梅 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司第九届董 事会 2024 年第一次临时会议审议事项，定于 2024 年 5 月 16 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，会议对董事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具 体事项如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:30 网络投票时间：2024年5月 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 附件：沈金艳先生简历。 特此公告。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会决定调整审计委员会的组成人员， 董事兼财务总监陈祖志先生不再担任公司第九届董事会审计委员会委员职务。 为不影响公司董事会审计委员会各项工作的顺利开展，公司董事会选举本届现 任董事沈金艳先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之 日起至第九届董事会任期届满之日止。 关于调整审计委员会委员的公告 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九 届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》， 具体情况公告 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 特别提示：本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量等 产生影响。 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的具体内容 1.关于流动负债与非流动负债的划分 （1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。对于符 合《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》非流动负债划分条件的负债，即使企 业有意图或者计划在资产负债表日后一年内（含一年，下同）提前清偿该负债或者 在资产负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿该负债，该负债仍应归类为 非流动负债。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q1 2024 reached ¥20,807,523,447.39, an increase of 24.98% compared to ¥16,648,867,518.59 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥141,464,839.90, up 14.82% from ¥123,204,039.40 year-on-year[5] - Net profit excluding non-recurring items surged by 90.85% to ¥254,979,171.86 from ¥133,604,822.30 in the previous year[5] - The company's operating revenue for the current period reached ¥20,807,523,447.39, an increase of 25.0% compared to ¥16,648,867,518.59 in the previous period[46] - Net profit attributable to the parent company was ¥141,464,839.90, up 14.7% from ¥123,204,039.40 in the previous period[47] - The company reported a total comprehensive income of ¥140,272,265.86, slightly up from ¥137,958,576.31 in the previous period[47] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow improved significantly, with a net increase of 364.00% to ¥1,266,276,067.64 from a negative cash flow of ¥479,654,047.67 last year[5] - The cash flow from operating activities was ¥21,579,052,402.20, an increase from ¥17,847,326,681.51 in the previous period, indicating stronger cash generation[47] - As of the end of the reporting period, cash and cash equivalents amounted to approximately 5.15 billion RMB, an increase from 2.31 billion RMB at the beginning of the period, reflecting a net increase of 1.5 billion RMB[62] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥24,107,499,428.28, reflecting a 10.07% increase from ¥21,901,000,176.97 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities rose to approximately CNY 14.79 billion, compared to CNY 12.72 billion, indicating an increase of around 16.23%[45] - Short-term borrowings increased significantly to approximately CNY 4.75 billion from CNY 3.60 billion, reflecting a rise of about 31.83%[45] - The company's non-current assets totaled approximately CNY 6.90 billion, up from CNY 6.63 billion, marking an increase of about 4.05%[45] - The total current assets increased to approximately 17.20 billion RMB from 15.27 billion RMB, indicating a growth of about 12.7%[55] - The total liabilities of the company increased, with borrowings received amounting to approximately 4.18 billion RMB during the reporting period[62] Equity and Shareholder Information - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.61% to ¥9,427,297,417.05 from ¥9,277,962,053.51 year-on-year[5] - The company's equity increased slightly to approximately CNY 9.32 billion from CNY 9.18 billion, showing a growth of about 1.52%[45] - The company's convertible bonds entered the conversion period with a conversion price of CNY 11.46 per share, effective from December 18, 2023[42] - The company completed the listing of its convertible bonds on the Shenzhen Stock Exchange on July 7, 2023[54] Expenses and Investment Performance - The company reported a decrease in financial expenses to ¥56,762,283.60 from ¥70,457,340.36, reflecting improved cost management[46] - The company recorded an investment loss of ¥76,624,484.69, compared to a loss of ¥66,206,853.62 in the previous period, highlighting challenges in investment performance[46] - The company’s R&D expenses increased to ¥55,067,027.53, compared to ¥42,696,220.52 in the previous period, indicating a focus on innovation[46] - Other comprehensive income after tax was ¥3,335,579.86, down from ¥20,411,044.82 in the previous period, indicating fluctuations in investment valuations[47] Other Income and Impairments - Other income increased by 425.44% year-on-year, attributed to tax incentives for advanced manufacturing enterprises[33] - The company experienced a 100% increase in asset disposal gains compared to the same period last year[34] - The company reported a 222.99% increase in asset impairment losses, mainly due to increased inventory write-downs[11]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以微信、 电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议 的通知》，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，董事 彭国诚先生、沈金艳先生，独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士以通讯方 式出席并表决，董事曲胜利先生因工作原因不能出席会议，委托董事张帆先生代为 出席）。会议由董事长张帆先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定， ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称公司）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《企业会计准 则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及《山东恒 邦冶炼股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人； （四）持有公司 5%以上股份的法人； （ ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东权 益，充分发挥独立董事的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东恒邦冶炼股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。独立董事中至少包括 一名会计专业人士。 第四条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 （二）符合本制度第六条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以微信、 电子邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会 2024 年第一次临时会议 的通知》，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，监事 姜伟民先生以通讯方式出席并表决）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-025）详见 2024 年 4 月 26 日《证 券时报》《中国证券报》《上海证券 ...