| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开公 司第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事、监事会，《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《山东恒邦冶炼股 份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通 过取消监事会事项之前，公司第九届监 ...

提名人山东恒邦冶炼股份有限公司董事会现就提名陈志武 为山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为山东恒邦冶炼股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东恒邦冶炼股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 山东恒邦冶炼股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ — 1 — 三 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈志武作为山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东恒邦冶炼 股份有限公司董事会提名为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下 简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ — 1 — 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东恒邦冶炼股份有限公司董事会现就提名钟美瑞 为山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为山东恒邦冶炼股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过山东恒邦冶炼股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：__ ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-103 | | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于补选独立董事的公告 所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 附件：钟美瑞先生、陈志武先生简历。 特此公告。 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 15 日 附件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄健柏先生、焦健先 生因连续担任公司独立董事满六年，已申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委 员会职务。鉴于黄健柏先生、焦健先生辞去公司独立董事职务后，将导致独立董事 人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，其辞职报告将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 02 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 0 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日以电子 邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十七次会议的通知》， 会议于 2025 年 11 月 14 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（其中，以通讯表决方式出席会议的监事有吴忠良先生、姜伟民 先生）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-102）详见 2025 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日以电子 邮件等方式发出《关于召开第九届董事会第三十六次会议的通知》，会议于 2025 年 11 月 14 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有徐元峰先生、陈祖志先生、 沈金艳先生、黄健柏先生、焦健先生、吉伟莉女士）。会议由董事长肖小军先 生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票 ...

Market Overview - The precious metals sector experienced a decline of 1.97% on November 14, with Shanjin International leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3990.49, down 0.97%, while the Shenzhen Component Index closed at 13216.03, down 1.93% [1] Individual Stock Performance - Shanjin International (000975) closed at 20.81, down 3.16% with a trading volume of 316,700 shares [1] - Hunan Silver (002716) closed at 6.60, down 2.94% with a trading volume of 1,456,900 shares [1] - Other notable declines include Chifeng Gold (600988) down 2.61% and Sichuan Gold (001337) down 2.59% [1] Fund Flow Analysis - The precious metals sector saw a net outflow of 511 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 328 million yuan [3] - Major stocks like Zhongjin Gold (600489) experienced a net inflow of 93 million yuan from institutional investors, while Shanjin International saw a significant outflow of 1.19 billion yuan [3] ETF Information - The Gold Stock ETF (product code: 159562) tracks the CSI Hong Kong and Shanghai Gold Industry Index and has seen a 3.97% change over the last five days [5] - The ETF's current price-to-earnings ratio is 23.35, with a recent net inflow of 748.9 million yuan [5]

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 11月13日晚间，恒邦股份发布公告称，根据安排，截至2025年11月27日收市后仍未转股 的"恒邦转债"将被强制赎回。本次赎回完成后，"恒邦转债"将在深圳证券交易所摘牌，特提醒"恒邦转 债"债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的"恒邦转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停 止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。风险提示：本次"恒邦转债"赎回价 格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者 如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 ...