奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-065 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司 第六届董事会第二十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。 股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表 决的以第一次投票结果为准。网 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-062 本公司第六届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯 方式召开。会议通知已于 8 月 24 日通过电子邮件方式向各位监事 发出。 本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实 际出席监事 3 人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》等法律法规的有关规定。 与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 公司 2024 年半年度报告全文及摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十六次会议决议的公告 全体监事审核公司 2024 年半年度报告全文及摘要后一致认为 公司半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此同意此议案。 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 备查文件：第六届监事会第十六次会议决议 奥特佳新能源科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 1 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体董事审核公司 2024 年半年度报告全文及摘要后一致认为 公司半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此同意此议案。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、公司 2024 年半年度报告全文及摘要 二、关于拟修订《公司章程》的议案 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-061 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 28 日以通 讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 8 月 24 日通过电子邮 件方式向各位董事发出。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 章 程 （修订草案） 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 公司党组织 | 20 | | 第一节 | 党组织的产生和组织 | 20 | | 第二节 | 党委职责 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第八章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司于 2021 年 1 月非公开发行股票并募集了资金，根据有关法规，现将本公司 2024 年半年度（以下简称报告期）募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 奥特佳新能源科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕3355 号）核准，本公司于 2021 年 1 月非公开发行人民币普通 股 111,898,727 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.95 元/股，募集资金总额人民币 44,200.00 万元，扣除发行费用，募集资金净额人民币 42,648.11 万元。该等资金业经中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）以"中兴华验字[2021]第 020007 号"验资报告验证确认。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 43,000.77 万元，其中募投项 目建设投入资金人民币 20,708.35 万元，永久性补充流动资金人民币 22,292.42 万元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-058 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 8 月 9 日收到公司 2020 年非公开发行股票项目保荐 人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）发来的 《关于更换奥特佳新能源科技股份有限公司持续督导保荐代表人 的函》。 该函表示，原担任本公司 2020 年非公开发行股票项目的保荐 代表人岳阳先生因工作变动，不再继续负责持续督导期的保荐工作。 为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券现委派孔祥熙先生 （简历见附件）接替岳阳先生继续履行公司 2020 年非公开发行股 票项目的持续督导职责。 孔祥熙先生具有丰富的投资银行从业经验，具备持续督导履职 能力。本次变更后，本公司 2020 年非公开发行股票项目的持续督 导保荐代表人为蒲贵洋先生和孔祥熙先生，持续督导期至中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 特此公告。 附件：孔祥熙先生简历 3 奥 ...

近日，本公司与全资子公司之间发生债务担保事项，现将详情 公告如下： 一、担保情况概述 （一）对中国民生银行南京分行贷款的担保 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-057 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 7 月 26 日与中国民生银行股份有限公司南京分行签 署了《最高额保证合同》，为本公司全资子公司南京奥特佳新能源 科技有限公司（以下简称南京奥特佳）向该行申请最高额 5000 万 元贷款本金以及对应的利息等提供担保（此次担保为前次贷款续贷 的担保），担保方式为不可撤销连带责任保证，担保期限自 2024 年 7 月 26 日起至债务履行期限届满之日（2025 年 7 月 25 日）起三年 止。 （二）对苏州银行南京分行贷款的担保 本公司于 7 月 26 日与苏州银行股份有限公司南京分行签署了 《最高额保证合同》，为本公司全资子公司南京奥特佳向该行申请 最高额 7000 万元贷款本金以及对应的利息等提供担保，担保方式 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-054 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司于 7 月 29 日举行了 2024 年第三次临时股东大会，现将 大会召开情况及决议内容公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2024 年 7 月 29 日 14 点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼 9 号会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 （五）会议主持人：董事长张永明先生。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共 计 6 人，持有公司有表决权股份 770,829,530 股，占公司总股本的 23.7671%； 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规 ...

本公司第六届董事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 29 日以现 场及通讯方式召开。本次会议由王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董 事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有 关规定。 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-055 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据相关法律、法规的规定，董事会选举王振坤先生为公司第 六届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会届满时止。 二、关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事的审议，公司第六届董事会各专门委员会委员的安 排如下： 1.审计委员会 召集人：许志勇（独立董事 ...

国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受奥特佳新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派方湘子、孙宪超律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股 东大会出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东大会，并对本次股东大 会召集和召开的 ...