奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-056 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于新任董事及高级管理人员任职的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会和第六 届董事会第二十二次会议，经过上述会议的审议，公司新任董事和高 级管理人员就任。现将详情公告如下： 一、新任董事的就任情况 本公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举王振 坤先生为第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举胡焱先生为第 六届董事会非独立董事的议案》《关于选举姚小林先生为第六届董事 会非独立董事的议案》《关于选举张永明先生为第六届董事会非独立 董事的议案》《关于选举丁涛先生为第六届董事会非独立董事的议案》 《关于选举田世超先生为第六届董事会非独立董事的议案》。自即日 起，王振坤先生、胡焱先生、姚小林先生、张永明先生、丁涛先生、 田世超先生正式就任本公司董事职务，任期自即日起至第六届董事 会任期届满之日止。 二、公司董事长、董事会专门委员会委员及高 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is expected to be between 60 million and 80 million yuan, representing a year-on-year increase of 40.80% to 87.73% compared to 42.62 million yuan in the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 48.68 million and 68.68 million yuan, showing a growth of 69.96% to 139.80% from 28.64 million yuan in the previous year[3] - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.0185 yuan and 0.0247 yuan, up from 0.0131 yuan per share in the same period last year[3] Business Segments - The company's automotive air conditioning system segment has improved profitability through better management of overseas operations and reduced logistics costs[1] - The sales volume of the company's electric vehicle air conditioning compressors has significantly increased, leading to a rise in market share and substantial growth in related business revenue and profits[8] Future Outlook - The company plans to disclose its detailed financial report for the first half of 2024 on August 29, 2024, which may lead to changes in the preliminary earnings forecast[4] - The overall performance improvement is attributed to the steady growth of the new energy vehicle market in the first half of the year[7]

更正前： 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 4 月 26 日披露了《奥特佳新能源科技股份有 限公司 2023 年年度报告》（以下简称《2023 年年度报告》）。由于 工作疏忽，导致《2023 年年度报告》两处内容出现誊写差错。现对 《2023 年年度报告》相关差错进行更正。具体如下： 一、更正事项的具体内容 （一）年报第 18 页 "第三节 管理层讨论与分析 二、报告期公 司从事的主要业务"下的表格"报告期内汽车零部件生产经营情况" 中的"产量-上年同期" 产量 销售量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------| | | 本报告期 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-051 奥特佳新能源科技股份有限公司 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 12 日以通 讯方式召开。为尽快推动相关事项，且审议事项简单，本次会议已 审议豁免提前 3 日发出会议通知，于 7 月 12 日通过电子邮件方式 通知各位董事开会。 本次会议由董事长张永明先生主持。因当日有 3 位董事辞职且 已生效，所以本次会议应出席董事 6 人、实际出席董事 6 人，公司 高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》等法律法规的有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于豁免提前通知本次会议的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会全体成员认为，在多位董事辞职的情况下，为尽快召开 股东大会完成公司新任董事的选任工作，且相关事项无需复杂审议， 因此，同意豁免提前三日发出董事会通知 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-052 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司定于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年 第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司 第六届董事会第二十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。 股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表 决的以第一次投票结果为准。网 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-050 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职的背景和详情 本公司原控股股东北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资 有限公司、西藏金淦企业管理咨询有限公司（原名西藏天佑投资有限 公司）（上述三家公司以下合称"天佑投资"）及本公司原实际控制人 张永明先生于今年 3 月与湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙) （以下简称"长江一号产投"）签署股权转让协议，将出让方持有的本 公司 18%的股权转让给长江一号产投。近期，股权已完成过户，长江 一号产投已成为本公司新的控股股东，长江一号产投的母公司长江 产业投资集团有限公司成为本公司新的实际控制人（详情请见本公 司 7 月 6 日发布的《关于股东权益变更完成暨控股股东和实际控制 人变更的公告 》）。 田丹女士辞去本公司董事后将不在本公司担任任何职务。 因此，由天佑投资提名的本公司第六届董事会现任非独立董事 张永明先生（董事长）、丁涛先生（副董事长） ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-047 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于股东权益变动超过 1%的公告 奥特佳新能源科技股份有限公司 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 占总股本 | 股数(万股) | | 股数(万股) | 占总股本 | | 比例(%) | | | | 比例(%) | | 合计持有股份 | 23,964.1864 | 7.39 | 19,484.1864 | 6.01 | | 其中：无限售条件股份 | 23,964.1864 | 7.39 | 19,484.1864 | 6.01 | | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.承诺、计划等履行情况 | | | | | | 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | | | 是□ | 否 | | 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购 管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 | | | 是□ | 否 | | 文件和本所业务规则等规定的情况 | ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-043 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于股东权益变更完成暨控股股东和实际控制人 变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、涉及实际控制人变更的股权交易背景 2024 年 3 月 29 日，北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投 资有限公司、西藏金淦企业管理咨询有限公司（曾用名"西藏天佑 投资有限公司"）及张永明先生与湖北长江一号产业投资合伙企业 (有限合伙)（以下简称"长江一号产投"）签署了股份转让协议， 将其持有的本公司 583,786,466 股股份（占公司股份总数的 18%） 以协议转让方式转让给长江一号产投。此交易完成后，长江一号产 投将成为公司新的控股股东，实际控制人将变更为长江产业投资集 团有限公司。详情请见本公司于 4 月 1 日发布的 2024-006 号公告 及交易双方发布的权益变动报告书。 二、股东权益变更完成 根据本公司 7 月 5 日收到的中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股权协 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-042 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于股东权益变动超过 1%的公告 股东王进飞先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近期，本公司股东王进飞先生持有的本公司 2000 万股无限售 流通股票被司法拍卖并过户。此次过户系非交易过户。叠加前次拍 卖并过户1的 1640 万股，王进飞先生持有本公司的权益的变动总数 达 3640 万股，已超过本公司总股本的 1%。根据相关法规，现将权 益变动情况公告如下： 1 1.基本情况 信息披露义务人 王进飞 住所 江苏省南通市通州区 权益变动时间 2024 年 6 月至 7 月 股票简称 奥特佳 股票代码 002239 变动类型 （可多选） 增加□ 减少 一致行动人 江苏帝奥控股集团股份有 限公司为王进飞一致行动 人，此次减持不涉及一致 行动人减持。 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（% ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-046 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司股东解除股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司接到股东江苏天佑金淦投资有限公司（以下简称江苏天 佑）、北京天佑投资有限公司（以下简称北京天佑）通知，获悉其 于 7 月 4 日将所持有的本公司股份解除质押，具体事项如下： 1 相关股权解除质押之前，此股东是本公司的控股股东。相关股权解除质押之后被过户转出此股东的账 户，此股东已不是本公司的控股股东。 2 同注 1。 3 同注 1。 1 | 奥特佳新能源科技股份有限公司 | | --- | | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | | | 已 | 质 | | 未 质 | | | | | | | | | ...