证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-072 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于拟收购埃泰斯公司部分股权的公告 奥特佳新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本公司拟通过全资子公司空调国际（上海）有限公司收购海南极目创 业投资有限公司持有的本公司控股子公司江苏埃泰斯新能源科技有限公司 15.67%的股权，股权转让价格为 17,881.64 万元。 本次交易完成后，本公司将通过空调国际（上海）有限公司间接持有江 苏埃泰斯新能源科技有限公司 79.10%的股权，本次交易不会导致公司合并 范围的变更。 本次交易不是关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、交易概述 本公司的全资子公司空调国际（上海）有限公司（以下简称"空 调国际"）拟与海南极目创业投资有限公司（以下简称"海南极目"） 签署协议，收购海南极目持有的江苏埃泰斯新能源科技有限公司（以1 下简称"埃泰斯公司"）15.67%的股权（对应注册资本人民币 278.76 万元），转让价格为 17,881.6 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn | 录 | | --- | | 目 | | 第一节 | | 引言 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 释 | 义 | | 4 | | 第二节 | | 正文 | 5 | | | | | 一、本次激励计划调整及首次授予的批准与授权 5 | | | | | 二、本次调整的具体情况 7 | | | | | 三、本次授予的授予条件 8 | | | | | 四、本次授予的具体情况 9 | | | | | 五、本次调整及本次授予的信息披露 10 | | | | | 六、结论意见 10 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体监事认为，公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单、授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件 及公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》） 的相关规定。 二、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-068 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届监事会第十七次会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯 方式召开。会议通知已于 9 月 3 日通过电子邮件方式向各位监事发 出。 本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实 际出席监事 3 人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公 司章 ...

1 奥特佳新能源科技股份有限公司 综上，监事会同意以 2024 年 9 月 6 日为授予日，向 110 名激 励对象授予 6,636.57 万股限制性股票。 奥特佳新能源科技股份有限公司 奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 本公司于 9 月 6 日分别召开第六届董事会第二十四次会议、第 六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限 制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限 制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）首次授予日 （2024 年 9 月 6 日）的激励对象名单进行了核实并发表如下意见： 1．董事会确定的首次授予日符合《管理办法》及《奥特佳新能 源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称《激 励计划》）关于限制性股票授予日的相关规定。 2.公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予价格、授予 数量的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：王振坤 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：冷泠 | 编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初 占用资金余额 | 2024 年度占用累 计发生金额（不 含利息） | 2024 年度占 用资金的利 息（如有） | 2024 年度偿还 累计发生金额 | 2024 年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-065 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司 第六届董事会第二十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。 股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表 决的以第一次投票结果为准。网 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-064 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券 交易所《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关 规定，结合本公司实际情况的变化，公司拟修订《公司章程》的部 分条款。修订对照情况请见下表： 奥特佳新能源科技股份有限公司《公司章程》修订前后对照表 2024 年 8 月修订 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护奥特佳新能源科技股份 | 第一条 为维护奥特佳新能源科技股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》 ...

为真实反映截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和经营成果，本 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定对各类资产进行 了清查和减值测试，基于谨慎性原则，判断部分资产存在减值迹象， 决定计提资产减值准备。现将本公司此次计提资产减值准备的具体 情况公告如下： 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-066 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司 截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了检查和减 值测试，发现减值迹象，计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 奥特佳新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的 应收票据、应收账款、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥3,639,593,068.04, representing a year-on-year increase of 19.37% compared to ¥3,049,054,057.43 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was ¥69,077,224.50, a significant increase of 62.10% from ¥42,615,058.71 in the previous year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥58,859,139.90, reflecting a 105.52% increase from ¥28,639,095.64 in the same period last year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥336,004,798.86, up 56.77% from ¥214,336,606.54 in the previous year[12]. - The basic earnings per share increased to ¥0.0213, a rise of 62.60% compared to ¥0.0131 in the same period last year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥12,345,362,428.83, a decrease of 3.46% from ¥12,788,190,924.89 at the end of the previous year[12]. - The cost of goods sold was ¥3,172,361,352.23, which is an 18.08% increase from ¥2,686,591,778.12 in the previous year[38]. - The company's gross profit margin for the thermal management components manufacturing segment was 12.84%, an increase of 0.95 percentage points compared to the previous year[41]. Market and Industry Trends - The company reported a significant dependence on the overall automotive industry, with revenue levels directly correlated to market conditions[2]. - The automotive market in China saw production and sales of 13.89 million and 14.04 million vehicles, respectively, representing year-on-year growth of 4.9% and 6.1%[19]. - The sales of new energy vehicles reached 4.944 million units, showing a substantial year-on-year growth of 32% and capturing a market share of 35.2%[19]. - The company faces significant pricing pressure in the automotive thermal management product market due to increased competition and a shift towards new energy vehicles[20]. - The company maintains a strong market share in traditional automotive thermal management products, contributing to stable revenue growth[31]. Research and Development - The company is focused on developing new technologies and products related to automotive air conditioning systems and energy storage battery thermal management systems[6]. - During the reporting period, the company added 40 new patents, including 4 invention patents, 29 utility model patents, and 7 design patents, representing a 25% year-on-year increase in the number of patents obtained[28]. - The company's research and development expenses increased by 18.13% year-on-year, reflecting ongoing investment in technology and product development[32]. - The company has achieved significant advancements in electric vehicle air conditioning compressor technology, recognized with a first-class award in mechanical industry science and technology[32]. Operational Efficiency - The company operates 17 production bases, including 10 in China and 7 overseas, enhancing its production capacity and operational efficiency[35]. - The company has implemented cost reduction and efficiency improvement measures, leading to a decrease in the comprehensive costs of key products and an increase in gross margins[31]. - The company has established a strict internal control process to manage risks and prevent adverse factors, ensuring effective collaboration across various departments[37]. Environmental Responsibility - The company has established wastewater treatment stations in its production subsidiaries, utilizing biochemical, physical-chemical, and RO membrane filtration processes to ensure compliance with discharge standards[79]. - The company has implemented strategies for recycling treated wastewater for production use, contributing to resource conservation[79]. - The company has invested in pollution prevention equipment and established systems for wastewater, waste gas, and noise treatment in its subsidiaries[88]. - The company has adopted ISO 14001 environmental management standards, enhancing the connection between business operations and environmental protection[88]. Corporate Governance - The financial report ensures the accuracy and completeness of the data presented, with all board members present for the review[2]. - The company has not disclosed specific future performance forecasts or commitments, urging investors to understand the associated risks[2]. - The company has established long-term strategic partnerships with major automotive manufacturers, ensuring stable customer relationships and business continuity[33]. - The company has committed to maintaining independence from its controlling shareholders in operations and financial matters[95]. Future Outlook - The company plans to enhance asset utilization and reduce financial costs to address high operational funding needs[64]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue increase of 10% to 1.32 billion RMB[167]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue by the end of the fiscal year[167]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[167]. Related Party Transactions - The company reported a total of 17,344.7 million yuan in related party transactions, which is 54.1% of the approved annual transaction amount of 32,101.5 million yuan[103]. - The company engaged in purchasing goods from Southern Yingte Air Conditioning Co., Ltd. for 1,435.37 million yuan, accounting for 0.61% of similar transaction amounts[101]. - The company sold goods to Southern Yingte Air Conditioning Co., Ltd. for 8,575.19 million yuan, representing 2.48% of similar transaction amounts[103]. Financial Position - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 2,024,162,189.66 at the beginning of the period to CNY 1,880,441,239.49 at the end of the period, representing a decline of approximately 7.1%[132]. - Total assets decreased from CNY 12,788,190,924.89 to CNY 12,345,362,428.83, a decline of approximately 3.47%[134]. - The company's retained earnings increased from CNY 857,521,914.54 to CNY 926,599,139.04, reflecting a growth of about 8.06%[134]. - The total liabilities decreased from CNY 7,117,000,662.26 to CNY 6,609,883,016.77, a decline of approximately 7.11%[134].

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-063 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （二）变更的日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计准则，对相关的会计 政策进行变更。 （三）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更为本公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》而进行的相应变更，无需提 交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 财政部于 2024 年 3 月发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》， 规定保证类质保费用应计入营业成本。据《企业 ...