奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-061 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日以通 讯方式召开。会议通知于 10 月 26 日通过电子邮件方式向各位监事 发出。 本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实 际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。参会监事人数和召 开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案 备查文件：第六届监事会第十二次会议决议 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决 全体监事一致认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购 买董监高责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公 司董监高充分履职，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资 者利益。 因本议案与公司全体董监高存在利害关 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-062 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司定于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司 第六届董事会第十六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。 股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表 决的以第一次投票结果为准。网 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 王进飞 | | | 住所 | 江苏省南通市通州区 | | | 权益变动时间 | 2023 年 10 月 13 日 | | | 股票简称 | 奥特佳 股票代码 | 002239 | | 变动类型 增加□ （可多选） | 减少 一致行动人 | 江苏帝奥控股集团股份有 限公司为王进飞一致行动 人，此次减持不涉及一致 | | | | 行动人减持。 | | 是否为第一大股东或实际控制人 | 是□ | 否 | | 2.本次权益变动情况 | | | | 股份种类（A 股、B 股等） | 减持股数（万股） | 减持比例（%） | | A 股 | 8000 | 2.47 | | 合 计 | 8000 | 2.47 | | 本次权益变动方式（可 | 通过证券交易所的集中交易 | □ | | 多选） | 通过证券交易所的大宗交易 其他（执行法院裁定的拍卖） | □ | | 3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-055 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 10 月 16 日接到持股 5%以上股东王进飞先生通知，其 持有的本公司 8000 万股股票（无限售流通股）日前被司法拍卖，该 等股票已于10 月 13 日完成过户登记手续。该事项属于非交易过户， 现将有关情况公告如下： 奥特佳新能源科技股份有限公司 | 股东名称 | 拍卖前持股数量2 | 持股比例 | 累计3被拍卖数量 | 合计占其此 | 合计占公司 总股本4比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （单位：股） | | （单位：股） | 次拍卖前所 | | | | | | | 持股份比例 | 例 | | 王进飞 | 273,544,949 | 8.43% | 80,000,000 | 29.25% | 2.47% | | 江苏帝奥 | 82,496,915 | ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-054 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，本公司接到控股股东江苏天佑金淦投资有限公司（以下 简称江苏天佑）通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具 体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次 质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | | 途 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 江苏天佑 | | | | | | | 2023 年 | 2024 年 | 国元证券 | 经营使 | | 金淦投资 | ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-053 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 奥特佳新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，本公司及全资子公司之间发生债务担保事项，现将详情 公告如下： 一、担保情况概述 （一）对招商银行南京分行贷款的担保 本公司于 9 月 22 日与招商银行股份有限公司南京分行签署了 《最高额不可撤销担保书》，为本公司全资子公司南京奥特佳新能 源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）向该行申请 30000 万元贷 款本金以及对应的利息等构成的最高债权额提供担保，担保方式为 连带责任保证，担保期限自 2023 年 9 月 22 日起至债务履行期限届 满之日（2024 年 9 月 21 日）起三年止。 （二）对上海浦东发展银行金桥支行贷款的担保 本公司于 9 月 21 日与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支 行签署了《最高额保证合同》，为本公司全资子公司空调国际（上 海）有限公司（以下简称空调国际上海）向该行申请 3000 万元贷款 本金以及对应的利息等 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders turned from loss to profit compared to the same period last year, with revenue still showing growth despite stable production and sales volumes [9]. - Net profit attributable to shareholders was ¥42,615,058.71, a significant turnaround from a loss of ¥26,452,450.65 in the same period last year, marking a 261.10% increase [75]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥28,639,095.64, compared to a loss of ¥31,736,044.49 last year, reflecting a 190.24% improvement [75]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0131, a substantial increase of 259.76% from a loss of ¥0.0082 per share last year [75]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥3,049,054,057.43, representing a year-on-year increase of 6.64% compared to ¥2,859,124,409.83 in the same period last year [34]. - Domestic revenue was ¥2,083,903,067.61, with a year-on-year growth of 8.45% [30]. - The gross profit margin for automotive air conditioning systems improved by 4.02 percentage points to 9.43% [30]. - Investment income amounted to ¥15,853,378.79, accounting for 22.52% of total profit, indicating sustainability [31]. - The net cash flow from operating activities increased by 65.09% to ¥214,336,606.54 from ¥129,831,107.78 in the previous year [75]. - The financial expenses decreased significantly by 79.51% to ¥1,971,957.34, down from ¥9,625,282.60, due to increased exchange gains [34]. Assets and Liabilities - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥1,912,347,945.99, representing 15.62% of total assets, an increase of 2.20% from the previous year [10]. - Accounts receivable decreased by 1.41% to ¥1,712,396,551.13, accounting for 13.99% of total assets [10]. - Inventory increased by 12.06% to ¥2,195,474,361.17, making up 17.93% of total assets [10]. - Fixed assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,411,899,255.34, representing 11.53% of total assets, an increase of 0.41% from the previous year [19]. - Short-term loans increased to ¥1,496,123,373.90, accounting for 12.22% of total assets, up by 0.56% year-on-year [19]. - Contract liabilities rose to ¥210,398,844.34, making up 1.72% of total assets, an increase of 0.70% compared to the previous year [19]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,243,292,675.47, up 0.71% from ¥12,149,760,281.57 at the end of the previous year [75]. - Net assets attributable to shareholders increased by 1.05% to ¥5,582,748,717.93 from ¥5,524,755,316.77 at the end of the previous year [75]. Production and Capacity - The company is expanding its production capacity with new air conditioning system production bases in Shaanxi and Hebei [5]. - The company has a total of 15 production bases, with 9 in China and 6 overseas, optimizing production processes and reducing costs [5]. - The company's total production capacity for automotive air conditioning compressors is approximately 8.6 million units, with electric air conditioning compressors accounting for about 1.5 million units [128]. - The company reported a significant increase in sales of automotive air conditioning systems, with 3.1834 million units sold, remaining stable compared to the previous year [101]. - The sales of automotive air conditioning compressors were 2.4665 million units, also showing stability year-on-year [102]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, developing new technologies and products to meet future market trends [8]. - Research and development investment rose by 14.66% to ¥113,271,257.18, compared to ¥98,789,573.91 in the same period last year [34]. - The company added 32 new patents during the reporting period, including 8 invention patents, marking the best application situation in recent years [129]. - The company is actively engaged in research and development, with a focus on meeting customer-specific thermal management needs and adapting to market trends [128]. - The company's R&D investment increased by 14.66% year-on-year, with a focus on new energy vehicle projects [129]. Market and Sales - The company is actively promoting its products in the automotive air conditioning aftermarket through support for small and medium-sized distributors [4]. - The sales revenue growth was primarily driven by a 44% increase in domestic new energy vehicle sales, significantly boosting related income levels [138]. - The company has maintained a stable market share in the domestic market, with a steady increase in the market share of new energy vehicle compressors [117]. - The company has established supply relationships with major automotive manufacturers and has entered the supply lists of several new energy vehicle manufacturers [117]. - The company has improved its cooperation level with leading electric vehicle manufacturers during the reporting period [116]. Challenges and Strategic Responses - The company faced increased operational funding needs due to numerous new R&D projects and longer settlement cycles from key customers [160]. - The company reported losses in some overseas operations due to high fixed costs, prompting measures to increase product prices and expand the customer base [161]. - The company reported a significant increase in price competition pressure during the period [191]. - The company aims to mitigate pricing competition pressures by adjusting marketing strategies and maintaining a balance between revenue, profit, and customer relationships [166]. Partnerships and Collaborations - The company has established long-term stable strategic partnerships with numerous well-known automotive manufacturers, enhancing business sustainability [4]. - The company has a robust supplier system and has maintained a stable procurement model without significant changes during the reporting period [123]. - The company has established stable business relationships with well-known domestic and international electric vehicle manufacturers, covering all major electric product lines [141].

一、专项说明 （1）关于对外担保事项 经核查，奥特佳未在报告期内为公司的股东、股东的控股子公司、 股东的附属企业及公司持股 50%以下的其他关联方或个人提供担保。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，奥特佳可以向子公司提 供担保，子公司之间也可以相互提供担保，新增担保额度上限为33.52 亿元，期限为自股东大会批准后一年，可在限额内循环使用。 奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称奥特佳或公司） 的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定，我们对奥特佳 2023 年上半年（以下简称报告期） 对外担保情况及控股股东和其他关联方与公司资金往来情况发表专 项说明和独立意见如下： 截至报告期末，公司向子公司提供的担保，以及公司的子公司之 间相互提供的担保累计总金额为人民币 218,634.57 万元，担保总额 占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 39.57%，占 报告期末归属于上 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-050 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯 方式召开。会议通知已于 8 月 24 日通过电子邮件方式向各位监事 发出。 本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实 际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。参会监事人数和召 开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 公司 2023 年半年度报告全文及摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并出具了相关审 核意见。 特此公告。 备查文件：第六届监事会第 ...