奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-078 空调国际上海成立于 1995 年 4 月 20 日，注册地为上海，注册 资本为 58906.082 万元人民币，法定代表人为张永明，经营范围为 "一般项目：设计、生产车用空调器和加热器（含压缩机）及冷冻、 冷藏制冷机组，销售自产产品，国际货物运输代理，国内货物运输 代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）"。空调国际上海不是失信被执行人。 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，本公司与全资子公司之间发生债务担保事项，现将详情 公告如下： 一、担保情况概述 本公司于 9 月 20 日与交通银行股份有限公司湖北省分行签署 了《保证合同》，为本公司全资子公司空调国际（上海）有限公司 （以下简称空调国际上海）向该行申请最高额 50000 万元贷款本金 以及对应的利息等提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限 自 2024 年 ...

国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受奥特佳新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派方湘子、孙宪超律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东 大会出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了公司 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-077 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司于 9 月 23 日举行了 2024 年第五次临时股东大会，现将 大会召开情况及决议内容公告如下： 出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 834 人，代表股 份 802,469,232 股，占奥特佳公司总股份数的 24.7427％。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共 1 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2024 年 9 月 23 日 14 点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公 楼五楼会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 （五）会议主持人：董事长王振坤先生。 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-076 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年 第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司 第六届董事会第二十四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。 股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开的时间 本公司于 2024 年 9 月 7 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯 网发布了《关于召开公司 2024 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-075 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.首次授予日：2024 年 9 月 6 日 2.首次授予的限制性股票上市日：2024 年 9 月 23 日 3.首次授予数量：66,365,700 股（占授予前公司总股本的比例为 2.05%） 4.首次授予价格：1.26 元/股 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司的有关规 定，本公司现已完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称本激 励计划）的首次授予登记工作，具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1.2024 年 6 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-073 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司于 9 月 13 日举行了 2024 年第四次临时股东大会，现将 大会召开情况及决议内容公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2024 年 9 月 13 日 14 点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公 楼五楼会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 （五）会议主持人：董事长王振坤先生。 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、股东出席会议的情况 出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 729 人，代表奥 特 佳 公 司 股 份 780,195,521 股 ， 占 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 公司党组织 | 20 | | 第一节 | 党组织的产生和组织 | 20 | | 第二节 | 党委职责 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第八章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-074 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，本公司与全资子公司之间发生债务担保事项，现将详情 公告如下： 一、担保情况概述 （一）对江苏银行上海临港支行贷款的担保 本公司于 9 月 11 日与江苏银行股份有限公司上海临港支行签 署了《最高额连带责任保证书》，为本公司全资子公司空调国际（上 海）有限公司（以下简称空调国际上海）向该行申请最高额 8000 万 元贷款本金以及对应的利息等提供担保（此次担保为前次贷款续贷 的担保），担保方式为连带责任保证，担保期限自 2024 年 9 月 11 日起至债务履行期限届满之日（2025 年 6 月 26 日）起三年止。 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 《最高额保证合同》，为本公司全资子公司空调国际上海向该行申 请最高额 16200 万元贷款本金以及对应的利息等提供担保（其中 11400 万元为前次贷款续贷的担保），担保方式为连带责任保证， 担保期 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-069 2.2024 年 6 月 17 日，公司召开第六届监事会第十五次会议审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单> 的议案》，6 月 18 日监事会出具了《监事会关于公司 2024 年限制性 股票激励计划相关事项的核查意见》。 3.公司于 2024 年 6 月 17 日至 6 月 27 日在公司内部网站上公示 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 9 月 6 日召开第六届董事会第二十四次会议、 第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性 股票激 ...