证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-064 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 奥特佳新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司于 11 月 16 日举行了 2023 年第二次临时股东大会，现 将大会召开情况及决议内容公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2023 年 11 月 16 日 14 点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼 9 号会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 （五）会议主持人：董事长张永明。 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、股东出席会议的情况 出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 17 人，代表奥 特 佳 公 司股份 695,228,977 股，占奥特佳公司总股 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事制度 本制度经奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临 时股东大会审议批准，自 2023 年 11 月 16 日起施行 第一章 总则 第一条 为进一步完善奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，促进和保障独立董事履职尽责，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所相关自律规则等法规以及公司 章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、深圳证券交易所业务规则、自律规则及公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事制度 保护公司、全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 2023 年 11 月 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 录 自 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、出席会议人员的资格与召集人资格 | | 三、本次股东大会的表决程序 | | 四、结论 … | | 五、签署页 | 1 国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 ...

证券代码：002239 证券简称：奥特佳 奥特佳新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 国联证券 梁丰铄 人员姓名 银河证券 秦智坤 北京金百镕投资管理有限公司 黄龙 时间 2023年 11 月13日 地点 南京市，公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书：窦海涛 证券事务专员：鲁娟 员姓名 1.目前公司面临的新能源汽车空调压缩机市场竞争状况 如何？今年公司空调压缩机的销量和产能情况如何？ 答：油车时代，市场竞争格局相对较为稳定。新能源汽车 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-063 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，本公司为全资子公司提供贷款担保，现将详情公告如下： 一、担保情况概述 本公司于 11 月 6 日与中国农业银行股份有限公司南京江宁支 行签署了《中国农业银行江苏省分行保证合同》（仅供"保理 e 融" 无追索权保理业务配套使用），为本公司全资子公司南京奥特佳新 能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）在该行开展"保理 e 融" 业务中形成的 10000 万元贷款本金以及对应的利息等提供担保（此 次担保为前次贷款续贷的续保），担保方式为连带责任保证，担保 期限自 2023 年 11 月 6 日起至债务履行期限届满之日（2024 年 11 月 5 日）起三年止。 奥特佳新能源科技股份有限公司 奥特佳新能源科技股份有限公司 特佳不是失信被执行人。 南京奥特佳（单体）最近一年又一期的简要财务数据如下： | 南京奥特佳 | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter of 2023 was ¥1,924,707,776.82, representing a 14.44% increase compared to ¥1,681,866,724.13 in the same period last year[11] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was ¥20,487,202.95, a decrease of 50.50% from ¥41,384,363.63 year-on-year[11] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,704,503.30, down 72.61% from ¥39,078,425.74 in the previous year[11] - Basic earnings per share for the third quarter were ¥0.0063, a decline of 50.78% from ¥0.0128 in the same period last year[11] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥4,973,761,834.25, an increase from ¥4,540,991,133.96 in the same period last year, representing a growth of approximately 9.5%[49] - Total operating costs for Q3 2023 were ¥4,901,057,538.05, up from ¥4,491,787,552.62 in Q3 2022, indicating an increase of about 9.1%[49] - The total profit for the current period is 119,190,698.35, an increase of 95.3% compared to 61,119,226.37 in the previous period[55] - Net profit attributable to shareholders of the parent company is 63,102,261.66, up from 14,931,912.98, representing a growth of 321.5%[55] - The basic earnings per share increased to 0.0195 from 0.0046, reflecting a significant improvement in profitability[55] - Operating profit for the current period is 120,223,435.82, which is a 104.5% increase from 58,700,754.12 in the previous period[55] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥156,545,003.04, a decrease of 13.69% compared to ¥181,375,384.47 in the same period last year[11] - The company reported a total of ¥2,006,406,153.64 in cash and cash equivalents, up from ¥1,630,691,710.33, marking a 22.99% increase[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at $771.33 million, up from $627.69 million, representing an increase of 22.8%[34] - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥12,573,227,624.82, reflecting a 3.43% increase from the previous year-end[11] - Total assets as of September 30, 2023, reached $12.57 billion, an increase from $12.16 billion at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 3.4%[29] - Total liabilities increased to $6.86 billion from $6.52 billion, marking a rise of approximately 5.3%[30] - The company's equity attributable to shareholders rose to $5.59 billion, compared to $5.52 billion at the beginning of the year, reflecting a growth of 1.3%[29] - The company's inventory increased to ¥2,309,791,975.50 from ¥1,958,520,827.72, indicating a growth of 17.88% year-on-year[18] Expenses and Costs - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥156,023,919.41, a decrease from ¥165,373,211.50 in the previous year, reflecting a reduction of approximately 5.5%[49] - The financial expenses for Q3 2023 were ¥28,073,470.40, significantly higher than ¥14,321,996.85 in the same quarter last year, indicating an increase of approximately 96%[49] - Income tax expenses increased to 48,053,985.07 from 32,544,516.81, reflecting a rise of 47.5%[55] - The implementation of cost reduction and efficiency enhancement projects, along with technological updates, has led to a noticeable decrease in raw material and production costs, resulting in improved gross margins for certain products[42] Shareholder Information - The company had a total of 129,417 common shareholders at the end of the reporting period[44] - The top three shareholders held a combined 29.37% of the total shares, with Jiangsu Tianyou Jingan Investment Co., Ltd. holding 10.91%[44] - Minority interests in net profit decreased to 8,034,451.62 from 13,642,796.58, a decline of 41.5%[55] Changes in Accounting and Policies - The company has undergone a change in accounting policy effective January 1, 2023, impacting the reporting of deferred tax assets and liabilities[21] - The deferred income tax assets increased by CNY 6,861,712.88, from CNY 250,149,867.07 to CNY 257,011,579.95[39] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance its competitive edge[50]

奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事制度（草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，促进和保障独立董事履职尽责，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所相关自律规则等法规以及公司 章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、深圳证券交易所业务规则、自律规则及公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护公司、全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事制度 中独立董事应当 ...

公司为完善风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常 履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，为公 司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，该事项有利于保障公司 及董事、监事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行 其职责，促进公司发展。该事项符合《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法规的倡导或要求，符合公司不断加强公司 治理并防控相关风险的原则，有利于保护公司及股东，特别是中小股 东的利益。综上，我们同意为公司董事、监事及高级管理人员购买"董 事、监事及高级管理人员责任保险"，并同意将此事项提交至股东大 会审议。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华所）自 2022 年起为公司提供年度审计服务以来，展现出较好的职业素养和专业资 质，具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，具有良好 的诚信、足够的投资者保护能力和独立性，我们认为该所可以独立、 客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公 司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。本次续聘大 华所有利于保障公司审计工作的质量，审议程序符合《公司法》等法 律法规、规范文件 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-060 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于拟续聘年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十六次会 议审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》，同 意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华所）为 公司 2023 年年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关信息公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 ...